¿Cuál es el sitio web?

https://www.facebook.com/107821107705872/

lexi_legalrd

Inicio
Panama
Panama City
lexi_legalrd

Cómo llegar

Información de contacto, mapa y direcciones, formulario de contacto, horario de apertura, servicios, puntuaciones, fotos, videos y anuncios de lexi_legalrd, Servicio jurídico, Avenida Eloy Alfaro, Panama City.

29/10/2026

¿Y tú? ¿Ya sabías lo que realmente hace un Oficial de Cumplimiento?

26/10/2026

¿Puede una ordenanza municipal contradecir una ley?
En el Derecho existe algo llamado Jerarquía Normativa, que organiza las normas según su nivel de autoridad.
La idea es simple: Las normas inferiores deben respetar a las superiores.

23/10/2026

¿Y tú? ¿Los habías leído? Cuéntanos

19/10/2026

Cumplimiento, Responsabilidad Penal Empresarial y Gestión de Riesgos Penales

Este fue el título de nuestra intervención como expositor en el seminario “Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, Ética y Cumplimiento Empresarial”, organizado por Grupo Universal para su alta dirección la pasada semana.

Lo que más valoramos de estos espacios es la posibilidad de intercambiar con los asistentes y escuchar sus inquietudes y preguntas pues me permite aportar desde su perspectiva con un enfoque práctico y aterrizado a esas realidades. Que la responsabilidad penal de la empresa sea de aplicación universal no excluye la necesidad de articular programas o sistemas de Compliance Penal diseñados intencionalmente sobre el contexto de cada organización: por eso dos programas nunca serán iguales.

Compartimos algunas ideas sobre el momento en que la empresa se convierte en sujeto penalmente responsable, la necesidad de identificar y gestionar los riesgos penales propios de cada operación y rama de negocio; por qué un programa de cumplimiento adoptado a tiempo marca la diferencia entre una empresa expuesta y una empresa protegida; y la importancia de la implementación de sistemas de gestión de Compliance bajo estándares internacionales.

Cuando las organizaciones líderes se anticipan, elevan el estándar de todo el mercado. Enhorabuena y gracias a Grupo Universal, Kleyssi Clark y Natasha Franchesca Alvarez Burdie por la invitación y por apostar a la formación de su gente en estos temas.

16/10/2026

Compliance es decir lo que se debe hacer basándose en demostrar que hay reglas que cumplir.

12/10/2026

Somos una firma especializada en derecho y asuntos públicos comprometidos con la transformación en la gestión pública, ofreciendo soluciones innovadoras y promoviendo la implementación de mejores prácticas nacionales e internacionales, para el sector público y privado.

Conoce nuestros servicios y lo que podemos hacer por ti.

09/10/2026

Trabajar en Compliance va mucho más allá de cumplir normas.
Es parte de una función clave para proteger a las organizaciones frente a riesgos legales, financieros, éticos y reputacionales.
En sectores regulados, el Compliance, la prevención de fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en áreas estratégicas para la toma de decisiones, el control interno y el buen gobierno corporativo.
Especializarte en este ámbito te permite desarrollar una visión transversal del negocio, participar en la prevención de problemas reales y abrir camino hacia áreas como AML, Due Diligence, auditorías internas, gobierno corporativo, ISO 37301, ISO 37001 y Prevención LAFT

07/10/2026

Reconocer señales de alerta en operaciones financieras no es solo una buen práctica, sino una obligación legal para prevenir delitos como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Aplicar correctamente los indicadores para detectar actividades sospechosas y protocolos de respuestas permite anticiparse a riesgos y proteger tanto a la entidad como al sistema financiero en su conjunto.

29/09/2026

¡Última edición del año! ⚖️📚

Luego de dos ediciones de nuestro Curso Especializado en Programas de Defensa Penal Corporativa y Compliance Penal, abrimos la convocatoria a nuestra 3era edición, actualizada bajo los estándares internacionales UNE 19601:2025.

Una formación práctica y especializada, de la mano de un cuerpo docente internacional de Chile, México, Argentina y República Dominicana, para profundizar en el diseño, implementación y efectividad de programas de compliance penal frente a los nuevos desafíos de la responsabilidad penal empresarial.

Cerramos el 2026 con una última oportunidad para formar parte de esta experiencia.

📅 Del 3 de noviembre al 1 de diciembre de 2026
🕕 Martes y jueves | 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
📩 Más información: [email protected]

La responsabilidad penal empresarial ya no es un tema del futuro. La preparación tampoco lo es.

29/09/2026

𝗖𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝟮𝗱𝗮 𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘆 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹🌎⚖️

Una edición especialmente relevante ante el nuevo escenario de responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana.

Abordamos diseño y efectividad de programas de compliance penal, estándares internacionales, jurisprudencia y experiencias comparadas de Latinoamérica.

Gracias a nuestros docentes, invitados internacionales y a todos los profesionales que confiaron nuevamente en nosotros!

Ya abierta la 3ra edición!🙏

Dirección

Avenida Eloy Alfaro
Panama City
507

Página web

facebook.com

Notificaciones

Sea el primero en enterarse: le enviaremos un correo electrónico cuando lexi_legalrd publique novedades y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin y puede darse de baja en cualquier momento.