Hãng Luật IMC

Call Directions Website

Hãng Luật IMC Luật sư giỏi tại Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0365.93.9999 Phạm Quang Biên - Ths, Luật sư. Phan Minh Thanh

HÃNG LUẬT IMC - Điện thoại: 0917.525.196/ 0365939999

+ Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình - Hành chính - Tài chính - Bất động sản - Sở hữu trí tuệ - Lao động - Đầu tư....
+ Nhận bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án Hình sự
+ Nhận soạn thảo các hợp đồng, tư vấn hợp đồng, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nước, kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh ở nước ngoài…
+ Nhận tư vấn các giải pháp phân chia tài sản, chia thừa kế… hạn chế và triệt tiêu các tranh chấp có thể phát sinh sau này. Giải pháp của chúng tôi Tối ưu - đồng bộ – Bảo mật - Hiệu quả
+ IMC Có dịch vụ Luật sư riêng tư vấn cho cá nhân, gia đình, doanh nghiệp tại nhà riêng, trụ sở doanh nghiệp hoặc tại văn phòng chúng tôi.
+ IMC có dịch vụ điều tra dân sự, thám tử tư đáp ứng các yêu cầu tìm hiểu, xác minh thông tin đối tác, truy tìm nguồn gốc hàng giả, hàng nhái….theo dõi ngoại tình, giờ giấc con cái,
+ IMC có các dịch vụ đại diện thương mại, đại diện đàm phán, đại diện theo ủy quyền, đại diện bán hàng cho các tổ chức trong và ngoài nước
+ IMC có các dịch vụ đại diện theo ủy quyền thực hiện các Dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong phạm vi toàn quốc
+ IMC có văn phòng công chứng riêng có thể công chứng hợp đồng và các vấn đề liên quan ngay tại nhà, trụ sở của doanh nghiệp
+ IMC có dịch vụ nhận làm nhanh các thủ tục chia tách, mua bán, chuyển nhượng, sang tên, xin cấp sổ đỏ cho cá nhân tổ chức trên địa bàn thành phố Hà nội với chi phí hợp lý
+ IMC có đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệp chuyên xử lý các tranh chấp đất đai, bất động sản kèm theo các giải pháp xử lý triệt để đối với vụ án khó, oan sai, vụ án tranh chấp kéo dài
+ IMC có đội ngũ luật sư giỏi với giải pháp chuyên sâu cho các dự án bất động sản, khu đô thị vừa và nhỏ, mua bán, chia tách, sáp nhập dự án bất động sản… chia tách, mua bán cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp,
+ IMC có đội ngũ chuyên gia xử lý các vấn đề tài chính, ngân hàng, nợ khó đòi…kèm theo giải pháp tối ưu, hiệu quả
+ IMC có đội ngũ luật sư tranh tụng chuyên nghiệp tại tòa đáp ứng các yêu cầu cấp bách ngay và luôn cho khách hàng khi phiên tòa xét xử đến gần mà chưa có người bảo vệ, bào chữa…
+ IMC đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý trong khuôn khổ pháp luật Việt nam và quốc tế, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các bạn mọi lúc mọi nơi. Hãy gọi chúng tôi khi:
- Bạn cần thực hiện 1 dịch vụ pháp lý nào đó ở Việt nam và Quốc tế
- Tài sản và lợi ích của bạn bị xâm phạm
- Quyền và lợi ích hợp pháp của bạn cần được bảo vệ bởi pháp luật nhà nước
- Bạn cần các giải pháp pháp lý tối ưu đi kèm
- Bạn cần tư vấn để hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý trước khi thực hiện 1 vụ việc

Hãng luật IMC : Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả - Bảo mật !
Địa chỉ: Phòng 1107, Tháp A, Tòa Nhà 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Web: http://interimc.org.vn - Email : [email protected] - [email protected]
Vui lòng liên hệ:
Ths, luật sư.

140.000 USD HAY HAI HỘP XÌ GÀ?ĐIỂM GÃY CỦA MỘT VỤ ÁN KHÔNG NẰM Ở LỜI KHAIMột chiếc túi được cho là chứa 140.000 USD. Ngư...
24/09/2026

140.000 USD HAY HAI HỘP XÌ GÀ?
ĐIỂM GÃY CỦA MỘT VỤ ÁN KHÔNG NẰM Ở LỜI KHAI

Một chiếc túi được cho là chứa 140.000 USD. Người giao nói có tiền. Người nhận nói chỉ có hai hộp xì gà.

Nhưng trong tố tụng hình sự, không thể dùng sự đối lập của hai lời khai để thay thế cho nghĩa vụ chứng minh.

Nếu truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vấn đề cốt lõi không đơn giản là “có nhận tiền hay không”, mà phải chứng minh được đầy đủ cơ chế phạm tội: thủ đoạn gian dối, sự tác động của gian dối đến việc giao tài sản và ý thức chiếm đoạt của người thực hiện hành vi.

Đặc biệt, trong những vụ án có yếu tố “chạy án”, phải bóc tách cực kỳ chính xác bản chất của giao dịch.

Nhận tiền để thực hiện một việc trái pháp luật nhưng không thực hiện được không mặc nhiên đồng nghĩa với dùng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu để chiếm đoạt tài sản.

Đây là hai cấu trúc pháp lý khác nhau.

Vì vậy, thứ quyết định không phải là lời khai nào “nghe hợp lý hơn”, mà là chuỗi chứng cứ khách quan: tiền ở đâu, giao nhận thế nào, dữ liệu liên lạc ra sao, ai chứng kiến, vật chứng có phù hợp với lời khai không, dòng tiền đi đâu và quan trọng nhất: ý thức của người nhận tài sản tại thời điểm giao nhận là gì?

Một lời khai có thể thay đổi.

Một lời khai mâu thuẫn có thể bị bác bỏ.

Nhưng tội danh thì không thể được xây dựng bằng suy đoán.

Trong tố tụng hình sự, nghi ngờ có thể là điểm khởi đầu của điều tra.

Nhưng để kết tội, nghi ngờ phải được thay thế bằng chứng cứ đủ sức chứng minh.

Đó không phải là sự “nương tay” với tội phạm.

Đó chính là kỷ luật của pháp luật hình sự.

LUẬT SƯ IMC
Phân tích hình sự chuyên sâu – Bào chữa – Tư vấn pháp lý

🌐 imclaw.vn
📞 0365.93.9999

https://vnexpress.net/toa-doi-chat-tui-co-140-000-usd-hay-hai-hop-xi-ga-voi-cuu-cong-an-chay-an-5124212.html

Dịch vụ luật sư riêng , luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa , tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, luật hôn nhân gia đình ... uy tín tại Nội

Đất nền ngoài dự án: Rủi ro không nằm ở “tờ giấy”, mà nằm ở bản chất giao dịch.HoREA vừa cảnh báo khoảng trống pháp lý đ...
24/09/2026

Đất nền ngoài dự án: Rủi ro không nằm ở “tờ giấy”, mà nằm ở bản chất giao dịch.

HoREA vừa cảnh báo khoảng trống pháp lý đang bị lợi dụng để núp bóng cá nhân, gom đất, tự phân lô, làm hạ tầng rồi bán nền ngoài dự án.

Về pháp lý hợp đồng, một hợp đồng có chữ ký, có công chứng hoặc có thanh toán tiền không đồng nghĩa giao dịch đã an toàn. Điều cần kiểm tra trước tiên là người bán có quyền định đoạt hay không, thửa đất có đủ điều kiện chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và hình thành nền độc lập hay không.

Đặc biệt, cần phân biệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất với việc biến một thửa đất thành hàng chục “lô đất” để kinh doanh. Nếu bản chất giao dịch là phân lô bán nền nhưng được khoác lên hình thức mua bán dân sự giữa các cá nhân, rủi ro pháp lý có thể bị đẩy gần như toàn bộ sang người mua.

Nguy hiểm hơn, khi không tách được sổ, người mua có thể chỉ sở hữu quyền chung trên toàn thửa đất; còn “lô số 01, 02, 03” trên sơ đồ riêng chưa chắc tạo ra quyền sử dụng đất độc lập được pháp luật bảo hộ.

Trong bất động sản, đừng chỉ thẩm định “sổ có thật hay không”. Phải thẩm định cả khả năng pháp lý để tài sản được hình thành, chuyển nhượng và sang tên đúng như những gì hợp đồng đang cam kết.

— Luật sư IMC

Lợi dụng kẽ hở pháp lý về tách thửa, nhiều "đầu nậu" núp bóng cá nhân để phân lô bán nền trái phép, đẩy rủi ro lừa đảo về phía người mua, theo HoREA.

HÓA ĐƠN KHỐNG – KHI QUYỀN HẠN CÔNG VỤ TRỞ THÀNH CÔNG CỤ PHẠM TỘIVụ việc một công chức thuế tại Vĩnh Long bị khởi tố do s...
23/09/2026

HÓA ĐƠN KHỐNG – KHI QUYỀN HẠN CÔNG VỤ TRỞ THÀNH CÔNG CỤ PHẠM TỘI

Vụ việc một công chức thuế tại Vĩnh Long bị khởi tố do sử dụng trái phép tài khoản của 9 hộ kinh doanh, giả mạo để khởi tạo và sử dụng tài khoản của lãnh đạo cơ quan để ký duyệt 441 hóa đơn điện tử không có giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế đặt ra một vấn đề hình sự rất đáng lưu ý: ranh giới giữa sai phạm nghiệp vụ và hành vi phạm tội nằm ở đâu?

Điểm đáng chú ý không nằm đơn thuần ở số lượng hóa đơn. Bản chất nguy hiểm hơn là việc lợi dụng vị trí công vụ, sử dụng trái phép tài khoản và thông tin của người khác, tạo lập dữ liệu điện tử không phản ánh giao dịch thực tế, sau đó đưa những chứng từ này vào lưu thông.

Trong tố tụng hình sự, không thể chỉ nhìn vào hậu quả tài chính để định tội. Cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ chủ thể, quyền hạn được giao, phương thức thực hiện, ý thức chủ quan, mục đích, vai trò của từng cá nhân và mối liên hệ giữa hành vi với hậu quả.

Đặc biệt, với các vụ án liên quan đến hóa đơn điện tử, chứng cứ số có thể trở thành “xương sống” của vụ án: lịch sử đăng nhập, địa chỉ IP, thiết bị sử dụng, thời điểm tạo và ký hóa đơn, dữ liệu hệ thống, thông tin tài khoản, dòng tiền và quan hệ giữa người lập – người ký – người mua.

Một chữ ký điện tử có thể tạo ra một chứng từ. Nhưng hàng trăm chứng từ khống có thể tạo thành cả một chuỗi hành vi hình sự.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là “ai đã ký hóa đơn”, mà phải truy đến tận cùng: ai tạo dữ liệu, ai chỉ đạo, ai hưởng lợi, ai biết và ai thực sự kiểm soát toàn bộ quy trình.

Trong các vụ án kinh tế – chức vụ, kỹ thuật chứng minh thường quyết định ranh giới giữa trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự.

Luật sư IMC – đồng hành từ kiểm soát rủi ro đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tố tụng hình sự.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phạm Quốc Trưởng - công chức Thuế Vĩnh Long sử dụng trái phép thông tin tài khoản của hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, sử dụng tài khoản của lãnh đạo cơ quan để thao t...

CÔNG CHỨNG KHÔNG PHẢI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – MÀ LÀ CHỐT CHẶN PHÁP LÝChính phủ định hướng tiếp tục giữ yêu cầu công chứng đ...
22/09/2026

CÔNG CHỨNG KHÔNG PHẢI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – MÀ LÀ CHỐT CHẶN PHÁP LÝ

Chính phủ định hướng tiếp tục giữ yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Về bản chất dân sự, công chứng không đơn thuần là việc “xác nhận chữ ký”. Đây là cơ chế kiểm soát tính hợp pháp của giao dịch: từ năng lực hành vi, ý chí tự nguyện của các bên đến tình trạng pháp lý của tài sản.

Một hợp đồng đất đai có thể trị giá hàng tỷ đồng, nhưng chỉ một sai sót về chủ thể, quyền định đoạt, tài sản chung – riêng, ủy quyền hoặc nguồn gốc quyền sử dụng đất cũng đủ biến giao dịch thành tranh chấp kéo dài.

Đặc biệt, dữ liệu số hóa không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra ý chí và sự tự nguyện thực tế tại thời điểm giao kết.

Cải cách thủ tục là cần thiết. Nhưng cải cách không đồng nghĩa với việc đẩy rủi ro pháp lý từ cơ chế kiểm soát sang người dân và doanh nghiệp.

Giao dịch càng lớn – yêu cầu kiểm soát pháp lý càng phải chặt.

Công chứng tốt không làm giao dịch chậm hơn. Nó giúp giao dịch đúng ngay từ đầu, thay vì trả giá bằng nhiều năm tranh chấp sau đó.

— Luật sư IMC

Tại Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 18/9/2026 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã định hướng rõ: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải thực hiện yêu cầu công chứng đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử...

KHI HUY ĐỘNG VỐN BIẾN THÀNH RỦI RO HÌNH SỰ: BÀI HỌC TỪ VỤ SHARK THỦYTheo thông tin mới nhất ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh...
22/09/2026

KHI HUY ĐỘNG VỐN BIẾN THÀNH RỦI RO HÌNH SỰ: BÀI HỌC TỪ VỤ SHARK THỦY

Theo thông tin mới nhất ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan; tiếp tục đề nghị truy tố 29 bị can về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điểm đáng chú ý về pháp lý đầu tư không nằm đơn thuần ở con số hơn 51.444 tỷ đồng, mà nằm ở bản chất của dòng tiền và thông tin được sử dụng để thuyết phục nhà đầu tư.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015–2023, số tiền thể hiện trên các phiếu thu liên quan việc chuyển nhượng cổ phần lên tới hơn 51.444 tỷ đồng, tương ứng 91.277 hợp đồng, biên bản thanh lý và thỏa thuận với 19.404 nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đồng thời xác định con số này có hiện tượng tái đầu tư được tính nhiều lần, nên không đồng nghĩa toàn bộ là dòng tiền mới thực tế được đưa vào doanh nghiệp.

Đây chính là điểm doanh nghiệp cần đặc biệt cảnh giác: chứng từ tài chính không thể thay thế dòng tiền thực và giao dịch thực.

Trong quản trị doanh nghiệp, vốn điều lệ, doanh thu, tài sản, lợi nhuận và năng lực tài chính là những thông tin có thể tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư. Nếu những yếu tố này bị làm sai lệch nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có năng lực vượt xa thực tế, rủi ro không còn dừng ở quản trị yếu kém hay tranh chấp hợp đồng.

Nó có thể chuyển thành rủi ro hình sự, nếu cơ quan tố tụng chứng minh được đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Một vấn đề khác đặc biệt đáng chú ý là cơ chế sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để thanh toán nghĩa vụ cho nhà đầu tư trước. Theo kết luận điều tra, một phần nguồn tiền huy động được sử dụng để chi trả cho các khoản đến hạn của nhà đầu tư cũ thay vì phục vụ đúng mục đích đầu tư.

Về góc độ pháp lý, cần phân biệt rất rõ:

Doanh nghiệp thua lỗ không mặc nhiên là tội phạm.
Huy động vốn không mặc nhiên là lừa đảo.
Nhưng nếu ngay tại thời điểm huy động đã có hành vi gian dối về năng lực tài chính, tài sản, mục đích sử dụng vốn hoặc khả năng thực hiện cam kết, và những thông tin đó được sử dụng để làm nhà đầu tư giao tài sản, thì vấn đề đã bước sang một tầng pháp lý hoàn toàn khác.

Bài học lớn nhất đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và người quản lý là:

Đừng chỉ kiểm tra doanh nghiệp có bao nhiêu tài sản. Hãy kiểm tra tài sản đó có thật không, dòng tiền có thật không, vốn có thực góp không, doanh thu có phát sinh từ giao dịch thực không và tiền huy động cuối cùng đi đâu.

Trong các thương vụ góp vốn, mua bán cổ phần, huy động vốn, M&A, một cấu trúc giao dịch đẹp trên giấy chưa bao giờ đủ.

Dòng tiền thật – tài sản thật – giao dịch thật – thông tin trung thực mới là nền tảng bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro tranh chấp và rủi ro hình sự.

Liên hệ Luật sư IMC khi cần thẩm định pháp lý doanh nghiệp, cấu trúc huy động vốn, mua bán cổ phần, M&A và kiểm soát rủi ro pháp lý trong đầu tư.

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Theo kết luận điều...

KHÔNG CÓ BỊ HẠI – CÓ THỂ CÓ TỘI PHẠM?ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA “BỊ HẠI” VÀ “KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM”Trong vụ án Nguyễn Phương Hằ...
22/09/2026

KHÔNG CÓ BỊ HẠI – CÓ THỂ CÓ TỘI PHẠM?
ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA “BỊ HẠI” VÀ “KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM”

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, tại phiên phúc thẩm, luật sư đặt vấn đề: vụ án không xác định tổ chức, cá nhân nào là bị hại thì có thỏa mãn cấu thành tội phạm hay không?

Đại diện VKS cho rằng có những tội danh không nhất thiết phải có một bị hại cụ thể; với Điều 331 BLHS, vấn đề quan trọng nằm ở khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ.

Đây là một vấn đề pháp lý tưởng đơn giản nhưng rất dễ bị đánh tráo khái niệm.

“Bị hại” không đồng nhất với “khách thể của tội phạm”.

Bị hại là một tư cách tố tụng, được xác định khi cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức trực tiếp bị thiệt hại về vật chất, tinh thần hoặc tài sản do tội phạm gây ra. Trong khi đó, khách thể là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị hành vi phạm tội xâm phạm.

Vì vậy, không thể lập luận theo kiểu:

Không có bị hại cụ thể → không có hành vi phạm tội.

Nhưng cũng nguy hiểm không kém nếu đảo ngược:

Có ảnh hưởng xã hội → đương nhiên có tội phạm.

Không. Hình sự không vận hành bằng cảm xúc.

Điều 331 BLHS đặt vấn đề về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhưng để buộc một người chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn phải chứng minh đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm, chứ không thể chỉ dựa vào việc hành vi gây tranh luận, có nhiều người theo dõi hoặc tạo ra phản ứng xã hội.

Trong vụ án được đề cập, VKS cho rằng các buổi livestream được chuẩn bị trước, có sự tham gia với những vai trò khác nhau và có lượng người theo dõi lớn; từ đó lập luận về hành vi có tổ chức, phạm tội nhiều lần và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Đây là quan điểm tố tụng của VKS được trình bày tại phiên tòa và phải được xem xét trên cơ sở toàn bộ chứng cứ của vụ án.

Điểm cốt lõi của pháp luật hình sự nằm ở đây:

Không có bị hại cụ thể không đồng nghĩa với không có tội phạm. Nhưng không có chứng cứ chứng minh đầy đủ cấu thành tội phạm thì cũng không thể lấy “khách thể” làm chiếc cầu nối để bỏ qua nghĩa vụ chứng minh.

Một vụ án hình sự cuối cùng không được quyết định bởi độ ồn ào của dư luận, số lượng người xem hay mức độ tranh cãi trên mạng xã hội.

Nó phải được quyết định bằng:

Hành vi – chứng cứ – cấu thành tội phạm – lỗi – vai trò của từng người – và quy định pháp luật được áp dụng.

Đó mới là ranh giới giữa phán xét bằng cảm xúc và phán quyết bằng pháp luật.

Luật sư IMC
Pháp luật hình sự không chỉ để trừng phạt – mà để bảo đảm mọi trách nhiệm hình sự đều phải được xây dựng trên chứng cứ và pháp luật.

(PLO)- Luật sư nêu vấn đề vụ án Nguyễn Phương Hằng không có tổ chức, cá nhân nào là bị hại thì có thỏa mãn cấu thành tội phạm, đại diện VKS cho rằng có những tội danh sẽ không có bị hại cụ thể...

TIN MỘT CÂU NÓI – CÓ THỂ TRẢ GIÁ BẰNG MỘT VỤ ÁN HÌNH SỰMột vụ việc hy hữu nhưng đặt ra vấn đề rất nghiêm khắc về trách n...
20/09/2026

TIN MỘT CÂU NÓI – CÓ THỂ TRẢ GIÁ BẰNG MỘT VỤ ÁN HÌNH SỰ

Một vụ việc hy hữu nhưng đặt ra vấn đề rất nghiêm khắc về trách nhiệm hình sự trong thời đại livestream.

Theo thông tin điều tra, 6 người thuộc hai bên gia đình bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi tin lời cô gái nói mình mang thai, kéo đến bệnh viện gây mất trật tự và livestream sự việc. Livestream được cho là thu hút khoảng 17.000 lượt xem, tương tác, bình luận và chia sẻ.

Điểm đáng lưu ý không nằm ở việc họ tin nhầm, mà ở hành vi phát sinh sau đó.

Trong pháp luật hình sự, không phải cứ bức xúc là được quyền xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Càng không thể mặc nhiên coi livestream là quyền miễn trừ trách nhiệm.

Một thông tin chưa được kiểm chứng, khi được đưa lên mạng, có thể biến thành dữ liệu chứng cứ: thời điểm phát trực tiếp, nội dung phát ngôn, người tham gia, mức độ lan truyền, hậu quả đối với hoạt động của tổ chức bị ảnh hưởng…

Đặc biệt, trách nhiệm hình sự phải được cá thể hóa. Không phải cứ cùng xuất hiện tại hiện trường hay cùng chia sẻ một nội dung là mặc nhiên chịu trách nhiệm như nhau. Cơ quan tố tụng phải chứng minh cụ thể hành vi, lỗi, vai trò và mối quan hệ giữa hành vi với hậu quả.

Không gian mạng không làm giảm trách nhiệm pháp lý.

Kỹ thuật chứng minh mới là ranh giới giữa “bức xúc” và “phạm tội”.

— Luật sư IMC
Liên hệ Luật sư IMC: 0365.93.9999 | www.imclaw.vn

https://vnexpress.net/hai-ben-ong-ba-thong-gia-bi-khoi-to-trong-vu-con-gai-noi-doi-mang-thai-5122390.html

Dịch vụ luật sư riêng , luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa , tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, luật hôn nhân gia đình ... uy tín tại Nội

Vụ Phú Minh Vina cho thấy một ranh giới rất rõ: khi vi phạm trong hoạt động kinh doanh không còn dừng ở xử phạt hành chí...
20/09/2026

Vụ Phú Minh Vina cho thấy một ranh giới rất rõ: khi vi phạm trong hoạt động kinh doanh không còn dừng ở xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự có thể được đặt ra đối với từng hành vi, từng cá nhân và từng dòng tiền.

Theo Kết luận thanh tra số 648/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ xác định 4 nhóm hành vi có dấu hiệu tội phạm và chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra. Trong đó có việc 533 chuyến xe vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải đi đổ trái phép; chuyển giao khoảng 10.582,8 tấn chất thải có dấu hiệu không đúng quy định; khoảng 1.160 tấn chất thải, trong đó hơn 690 tấn là chất thải nguy hại, không được xử lý theo quy định; đồng thời có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng về kế toán, thuế.

Điểm đáng chú ý về pháp lý hình sự không nằm đơn thuần ở khối lượng chất thải, mà ở việc cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ chuỗi hành vi – chủ thể – nhận thức – hậu quả – lợi ích thu được.

Với nhóm hành vi môi trường, vấn đề trọng tâm là xác định ai là người chỉ đạo, ai phê duyệt, ai tổ chức vận chuyển, ai trực tiếp thực hiện và hành vi đó có đáp ứng đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 235, Điều 236 Bộ luật Hình sự hay không.

Đặc biệt, việc doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai hệ thống phần mềm kế toán, trong đó cơ quan thanh tra xác định hơn 8,446 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ ngoài sổ kế toán, đặt ra vấn đề hoàn toàn khác: đây có phải là sai sót kế toán, hay là hành vi có chủ ý nhằm che giấu doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế hoặc dòng tiền thực tế?

Trong tố tụng hình sự, không thể đồng nhất “có sai phạm” với “có tội”. Cơ quan điều tra vẫn phải chứng minh đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm và trách nhiệm của từng cá nhân bằng chứng cứ hợp pháp.

Với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có rủi ro cao, bài học pháp lý rất rõ: quy trình nội bộ, giấy phép, hợp đồng, chứng từ vận chuyển, dữ liệu kế toán và quyền phê duyệt phải tạo thành một hệ thống kiểm soát có thể chứng minh được.

Khi hồ sơ đã chuyển sang cơ quan điều tra, mọi chữ ký, email, dữ liệu phần mềm, lệnh điều chuyển, hợp đồng và dòng tiền đều có thể trở thành chứng cứ.

Luật sư hình sự không chỉ tham gia khi đã khởi tố. Giá trị của tư vấn pháp lý nằm ở việc nhận diện rủi ro hình sự ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu có dấu hiệu vượt qua “ranh giới an toàn”.

Liên hệ Luật sư IMC – Hãng Luật IMC
🌐 www.imclaw.vn
☎️ 0365.93.9999

https://tienphong.vn/chuyen-bo-cong-an-ho-so-4-nhom-hanh-vi-co-dau-hieu-hinh-su-tai-cong-ty-phu-minh-vina-post1877706.tpo

Dịch vụ luật sư riêng , luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa , tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, luật hôn nhân gia đình ... uy tín tại Nội

CHO VAY “SÂN SAU”: KHI RỦI RO TÍN DỤNG CHUYỂN HÓA THÀNH RỦI RO HÌNH SỰMột khoản vay không tự nhiên trở thành “vụ án”. Nh...
19/09/2026

CHO VAY “SÂN SAU”: KHI RỦI RO TÍN DỤNG CHUYỂN HÓA THÀNH RỦI RO HÌNH SỰ

Một khoản vay không tự nhiên trở thành “vụ án”. Nhưng khi tín dụng được thiết kế để phục vụ lợi ích của một nhóm người, tài sản được dịch chuyển có chủ đích, hồ sơ bị hợp thức hóa hoặc quá trình cơ cấu nợ bị lợi dụng để che giấu bản chất giao dịch, ranh giới giữa vi phạm ngân hàng – trách nhiệm dân sự – trách nhiệm hình sự có thể bị vượt qua.

Theo thông tin được Dân Việt đăng ngày 19/9/2026, Đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém đặt trọng tâm vào việc kiểm soát sở hữu, cấp tín dụng, nhóm khách hàng liên quan, quản trị rủi ro và đặc biệt là chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc “sân sau”. Bộ Công an được giao chủ động phát hiện, điều tra các hành vi lợi dụng quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém để lừa đảo, tham nhũng, cố ý làm trái, tẩu tán tài sản.

Về pháp lý hình sự, điểm đáng lưu ý không nằm đơn thuần ở việc “nợ xấu bao nhiêu”, mà nằm ở bản chất của toàn bộ chuỗi giao dịch:

Ai quyết định khoản vay? Ai hưởng lợi thực sự? Tiền được chuyển đi đâu? Tài sản bảo đảm có thực hay chỉ là lớp vỏ? Việc cơ cấu nợ nhằm cứu doanh nghiệp hay nhằm kéo dài thời gian để dịch chuyển tài sản?

Đặc biệt, các giao dịch giữa ngân hàng với cổ đông, người quản lý, người có liên quan và nhóm doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái phải được kiểm soát chặt chẽ. Khi có dấu hiệu thông đồng, che giấu thông tin, sử dụng hồ sơ gian dối hoặc cố ý làm thất thoát tài sản, vấn đề không còn dừng ở quản trị tín dụng.

Trong những vụ án tài chính – ngân hàng lớn, chứng cứ thường không nằm ở một hợp đồng riêng lẻ mà nằm trong dòng tiền, quyền kiểm soát, quan hệ lợi ích và chuỗi giao dịch tài sản.

Đó chính là nơi kỹ thuật điều tra và kỹ thuật bào chữa phải đi sâu nhất.

Luật ngân hàng cần nhìn từ dòng tiền.
Luật hình sự phải nhìn từ bản chất hành vi và chứng cứ.

Liên hệ Luật sư IMC khi cần tư vấn, rà soát giao dịch tín dụng, tranh chấp ngân hàng hoặc các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

🌐 www.imclaw.vn

https://danviet.vn/cham-dut-triet-de-cho-vay-san-sau-bo-cong-an-dieu-tra-nhom-loi-ich-loi-dung-co-cau-lai-de-lua-dao-va-tau-tan-tai-san-d1460643.html

Dịch vụ luật sư riêng , luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa , tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, luật hôn nhân gia đình ... uy tín tại Nội

KHÓA HỌC LÀM GIÀU: ĐỪNG ĐỂ “GIẤC MƠ” BIẾN THÀNH CHỨNG CỨ VỤ ÁNTrên mạng, người ta có thể bán một khóa học với giá vài tr...
19/09/2026

KHÓA HỌC LÀM GIÀU: ĐỪNG ĐỂ “GIẤC MƠ” BIẾN THÀNH CHỨNG CỨ VỤ ÁN

Trên mạng, người ta có thể bán một khóa học với giá vài triệu đồng. Nhưng không ai có quyền bán cho bạn một giấc mơ được bảo đảm bằng những lời hứa phi thực tế.

“Không cần kinh nghiệm”, “cam kết thu nhập”, “đầu tư nhỏ – lợi nhuận lớn”, “chỉ cần tuyển thêm người”… càng nhiều lời hứa, càng phải kiểm tra dòng tiền thực tế đi đâu và ai là người hưởng lợi cuối cùng.

Về pháp lý, không phải cứ bán khóa học, thu tiền hay kinh doanh online là phạm tội. Vấn đề nằm ở phương thức tiếp cận, thông tin cung cấp, ý chí của các bên, dòng tiền và mục đích thực sự phía sau giao dịch. Nếu có thủ đoạn gian dối nhằm làm người khác tin tưởng và giao tài sản, trách nhiệm pháp lý có thể trở nên rất nghiêm trọng.

Đặc biệt, CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân không phải thứ có thể tùy tiện trao đổi để đổi lấy “cơ hội làm giàu”.

Đã chuyển tiền? Đừng xóa tin nhắn. Đừng sửa nội dung. Đừng vội thương lượng bằng cảm tính.

Hãy khóa chứng cứ trước khi khóa tài khoản.

Trong tranh chấp và vụ án, ai giữ được chứng cứ gốc, người đó giữ được lợi thế pháp lý.

Liên hệ Luật sư IMC khi cần đánh giá rủi ro và bảo vệ quyền lợi.

“Không cần kinh nghiệm”, “không cần vốn”, vẫn có thể kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng” - những lời mời gọi hấp dẫn xuất hiện trên mạng xã hội, đánh trúng tâm lý muốn tăng thu nhập của nhiều người. Đằng sau các “kh....

Address

Phòng 1809, Toà 27A2, Green Star, 234 Phạm Văn Đồng
Hanoi

Telephone

0365939999

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hãng Luật IMC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category