23/08/2026
Quy định phòng, chống rửa tiền đang được sửa đổi — bao gồm cả các dấu hiệu đáng ngờ mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền. Với các đối tượng báo cáo, nghĩa vụ tuân thủ sắp có nhiều thay đổi cần theo sát.
- Bổ sung yêu cầu về dấu hiệu đáng ngờ riêng cho hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa
- Đối tượng báo cáo được khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu khách hàng cung cấp lại thông tin đã có
- Cần phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý và đối tượng báo cáo
- Việc bám kịp các quy định cập nhật liên tục sẽ rất khó nếu hướng dẫn nằm rải rác nhiều nơi
LEXcentra giúp đội ngũ tuân thủ luôn đi trước những thay đổi. Tính năng Cập nhật quy định cho biết điều gì thay đổi và từ khi nào; Quản lý tuân thủ và Quản trị tri thức biến yêu cầu mới thành quy trình chuẩn hóa, tái sử dụng trong toàn tổ chức — để nghĩa vụ được theo dõi chủ động thay vì chạy theo.
Bạn muốn tìm hiểu cách áp dụng cho doanh nghiệp mình? Hãy trao đổi cùng chúng tôi.
Đăng ký demo: https://lexcentra.ai/request-demo
Video giới thiệu: https://youtu.be/VU_669YDzno?si=yUzugpvrcaXjOmmY