https://www.facebook.com/105022471949716/

Công ty Luật TNHH An Phú, P315 số 33 Ngõ 30 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hanoi (2026)

Q: What is the address?

P315 Số 33 Ngõ 30 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên

16/03/2022

Bộ Công an cảnh báo chiêu lừa khiến nhiều người mất tiền tỉ

(PLO)- Công an lưu ý người dân cần cảnh giác với các chiêu lừa mạo danh, vì nạn nhân có thể bị mất số tiền lớn nếu nhẹ dạ cả tin.
Bộ Công an cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có nạn nhân “sập bẫy”, thậm chí mất số tiền rất lớn.

Cảnh giác với “lệnh truy nã” gửi qua tin nhắn

Gần đây, một số người phản ánh việc nhận được các tin nhắn “lệnh truy nã”. Nội dung tin nhắn nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã, đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện.

Khi nhận những tin nhắn có nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành.
Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa: TP

Bộ Công an khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác, tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo.
Theo đó, việc gửi, thông báo quyết định truy nã đã được quy định rõ tại Điều 6 Thông tư liên tịch 13/2012 do Bộ Công an, Bộ Tư pháp, VKSND Tối cao, TAND Tối cao ban hành.

Quyết định truy nã phải được gửi đến các địa chỉ gồm: Công an xã, phường, thị trấn, công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú, tạm trú, nơi ở và quê quán của người bị truy nã; công an cấp tỉnh nơi người bị truy nã có khả năng lẩn trốn hoặc gửi đến tất cả công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Ngoài ra còn gửi đến Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an); phòng cảnh sát truy nã tội phạm (công an cấp tỉnh), nơi ra quyết định truy nã; cơ quan hồ sơ nghiệp vụ (nơi đăng ký hồ sơ nghiệp vụ); VKSND có yêu cầu ra quyết định truy nã; VKSND cùng cấp với cơ quan điều tra ra quyết định truy nã; VKSND cấp tỉnh nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã; TAND có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Đồng thời, quyết định truy nã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã.

Trung tá - TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, nhận định chiêu trò trên là một dạng lừa đảo mạo danh mà người dân cần cảnh giác, tránh bị lợi dụng. “Thủ đoạn của chúng là đưa thông tin giả mạo để đe dọa người dân. Nếu nạn nhân tin, chúng sẽ dẫn dụ, yêu cầu chuyển tiền để chạy án, để xác minh… hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác” - ông Hiếu phân tích.

Vị trung tá khẳng định người dân cần biết rằng “không có chuyện cơ quan công an gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại”, việc thông báo quyết định truy nã phải thực hiện đúng theo quy định của Thông tư liên tịch 13/2012.
Bộ Công an khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Ảnh: TP

Dọa bắt giữ để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền
Một thủ đoạn lừa đảo khác đó là các đối tượng sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thoại cho người dân để gây sức ép, làm người dân hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt.

Ví dụ, nghi phạm giả mạo CSGT gọi điện thoại thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn; làm giả các lệnh bắt, khởi tố của cơ quan công an để đe dọa nạn nhân (thường thông báo nạn nhân liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền)…

Thông qua cuộc điện thoại, các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân của nạn nhân, tiếp đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, rồi chiếm đoạt. Hoặc yêu cầu nạn nhân tự đăng ký một tài khoản ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho các đối tượng để rút tiền.

Bộ Công an đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

Trong các trường hợp này, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Lực lượng chức năng, nhất là công an, viện kiểm sát, tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng…

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong ngành công an tập trung lực lượng, chủ động rà soát, nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng hình sự, các băng nhóm có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TUYẾN PHAN

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bo-cong-an-canh-bao-chieu-lua-khien-nhieu-nguoi-mat-tien-ti-1048650.html
--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

17/02/2022

Chỉnh sửa giao dịch chuyển khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO TINH VI CẦN ĐỀ PHÒNG)

Lười lao động nhưng muốn hưởng thụ cuộc sống nên Nguyễn Hữu Toàn (2004, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản người khác. Với chút “năng khiếu” về công nghệ thông tin học lóm từ nhóm bạn ngoài xã hội, Toàn liên tiếp gây ra nhiều phi vụ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng chỉ trong vài ngày…
Tang vật đối tượng lừa đảo Toàn gây ra.

Bắt đầu từ vụ việc xảy ra trưa 31-1-2021, Toàn sử dụng tài khoản Messenger với tên “Dung Ngoc Le” để liên hệ, gọi điện nói chuyện với cửa hàng điện thoại “Đức Lê Store”. Trong cuộc trao đổi, Toàn nói muốn mua 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 13 Promax Gold 128GB với hình thức chuyển tiền qua tài khoản để nhận hàng. Tất nhiên, “đối tác” của Toàn vui mừng vì khách hàng đặt mua chiếc điện thoại giá hơn 30 triệu đồng.

Sau khi “đàm phán” xong, “Đức Lê Store” lập tức gửi thông tin tài khoản VietinBank của cửa hàng để Nguyễn Hữu Toàn chuyển tiền mua hàng. Từ thông tin số tài khoản và tên của “Đức Lê Store” gửi tới, Toàn nhanh chóng sử dụng laptop của mình có phần mềm chỉnh sửa ảnh, thay đổi thông tin từ một giao dịch chuyển khoản khác cùng tài khoản ngân hàng VietinBank thành thông tin của “Đức Lê Store”. Cụ thể, Toàn “hô biến” một thông tin giao dịch khác thành thông tin giao dịch giữa tài khoản LE NGOC DUNG (tài khoản này của Toàn) và tài khoản NGUYEN PHUOC TRUNG của “Đức Lê Store”.

Sau khi chỉnh sửa tất cả thông tin cần thiết, Toàn vào tin nhắn gửi bản chỉnh sửa thể hiện giao dịch chuyển khoản thành công cho “Đức Lê Store”. Do một chút chủ quan, “Đức Lê Store” thấy tin nhắn gửi tới đúng là chuyển khoản thành công tới tài khoản của mình nên đặt shipper giao chiếc Iphone 13 Promax Gold” cho Toàn đến địa chỉ 522- Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Tưởng rằng phi vụ thành công, kiếm được “vài chục củ” (vài chục triệu), Toàn cười thầm trong bụng, chạy ra nhận “chiến lợi phẩm”. Ai dè, chiêu lừa của Toàn đã bị lực lượng Công an quận Liên Chiểu tóm gọn khi tiếp nhận tin từ một bị hại từng bị Toàn chiếm đoạt chiếc đồng hồ Apple Watch cũng với thủ đoạn tương tự. Chân dung lừa đảo của Toàn bắt đầu được làm sáng tỏ khi cơ quan Công an đấu tranh với đối tượng. Theo lời khai của Toàn, do không có tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra chiêu thức lừa đảo này để lừa đối tác bán hàng qua mạng. Để thực hiện trót lọt các phi vụ, Toàn đã học lóm được vài chiêu sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để sửa thông tin giao dịch chuyển khoản.

Đại diện Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Liên Chiểu cho hay, chỉ cần người bán hàng lơ là, không để ý, lập tức sẽ ship hàng ngay khi nhận được hình ảnh tin nhắn chuyển khoản thành công do Toàn gửi tới, bởi thông tin và số tài khoản đều trùng khớp. Có điều mọi người không ai nghĩ đến rằng, toàn bộ thông tin cá nhân, số tiền đã được Toàn chỉnh sửa một cách rất điêu luyện.

Theo Đội Cảnh sát hình sự, ngoài vụ việc trên, vào các ngày 29-1 và 30-1-2022, cũng với chiêu thức và thủ đoạn tương tự, Toàn thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: 1 chiếc laptop hiệu Acer Nitro5 với giá 22 triệu đồng của cửa hàng Kim Anh Store và một đồng hồ Apple Watch màu xanh với giá hơn 11 triệu đồng của cửa hàng Long Lê Apple. Hiện lực lượng Công an đã tiến hành thu hồi tài sản, củng cố hồ sơ phạm tội của đối tượng.

Việc ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo của Toàn là một chiến công mới của lực lượng Công an quận Liên Chiểu. Bởi nếu còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không biết “siêu lừa” này sẽ còn lên kịch bản, đưa biết bao bị hại khác vào bẫy. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, rằng hãy cảnh giác với những cách thức lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Công Hạnh

http://cadn.com.vn/news/62_256837_chinh-sua-giao-dich-chuyen-khoan-de-lua-dao-chiem-.aspx

--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

16/02/2022

CẢNH BÁO: Thủ đoạn lừa đảo mới: 'Tuyển cộng tác viên làm việc online’

(PLO)- Sau vài lần chuyển tiền như quảng cáo, những kẻ lừa đảo tăng mức mua và nhiều nạn nhân sập bẫy.
Gần đây, những kẻ lừa đảo liên tục chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với những nội dung “Shopee, Lazada, Tiki tuyển Cộng tác viên, kiếm tiền đơn giản, làm việc tại nhà, không cần ôm hàng…” với yêu cầu tuyển dụng: Có điện thoại/máy tính và tài khoản ngân hàng.
“Mồi nhử” rất hấp dẫn như: Mua hàng trực tiếp nhưng không nhận hàng (những kẻ lừa đảo gọi là làm tăng tỷ lệ tương tác mua hàng đối với sản phẩm), việc mua hàng sẽ được thực hiện chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng do những kẻ lừa cung cấp.

Mỗi lượt mua hàng thành công sẽ được hưởng hoa hồng từ 10 - 20% số tiền gốc của mỗi đơn hàng, tiền sẽ được chuyển khoản ngược về sau 5 – 10 phút khi đặt hàng thành công (bao gồm cả tiền gốc và hoa hồng).
Những kẻ lừa đảo giả các trang web đăng tuyển công tác viên làm việc online với mức lương hấp dẫn

Ban đầu, để tạo lòng tin và kích thích lòng tham của nạn nhân, các đối tượng sẽ cung cấp đường link trên hệ thống Shopee, Lazada, Tiki … của một sản phẩm khoảng một triệu đến hai triệu đồng và tài khoản Ngân hàng cá nhân do đối tượng cung cấp để nạn nhân chuyển khoản với số tiền tương ứng với giá trị trên hệ thống.

Ngay sau đó những kẻ lừa đảo sẽ chuyển khoản ngược lại cho nạn nhân như đã thỏa thuận.

Khi nạn nhân đã “cắn câu” chuyển số tiền đến vài chục triệu thì những kẻ lừa đảo không chuyển khoản ngược lại nữa và đưa ra nhiều lý do khác nhau để nạn nhân tiếp tục “say mồi” như: Nhiệm vụ hoàn thành được 95/100 điểm tín nhiệm, cần tiếp tục chuyển tiền để hoàn thành 100 điểm… và nhiều người tiếp tục chuyển tiền và bị lừa số tiền đến vài trăm triệu đồng.

Đã có nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã sập bẫy với thủ đoạn nêu trên.

Cụ thể, ngày 7-2-2022, bà Đ.T.T.H (22 tuổi, trú tại xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà) bị lừa gần 100 triệu đồng. Ngày 9-2-2022, bà T.H.C (37 tuổi, trú tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) bị lừa gần 150 triệu đồng.

“Không có chuyện làm việc tại nhà, làm việc online nhẹ nhàng mà lương cao, đa số là bẫy lừa trên mạng, người dân cần nhận thức rõ điều này và hết sức cảnh giác khi kiếm các công việc liên quan đến kinh doanh online. Khi đặt mua hàng hoá, làm cộng tác viên kinh doanh online thì cần tìm hiểu rõ các thông tin về hàng hoá, địa chỉ công ty, doanh nghiệp mình cộng tác để có thông tin chính xác”, Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn mới nêu trên của tội phạm, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Khi phát hiện hoặc nghi nghờ các trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HÀ
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thu-doan-lua-dao-moi-tuyen-cong-tac-vien-lam-viec-online-1043670.html

--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

13/02/2022

CẢNH BÁO: Nhiều người trắng tay vì cả tin "cò đất"

Những năm gân đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trở thành một vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mạo danh cán bộ quân đội để lừa bán đất và “chạy” việc
Lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ, bị bắt sau 6 năm trốn truy nã
Kẻ lừa không chỉ là các giám đốc công ty bất động sản lập nên doanh nghiệp để làm bình phong mà ngay cả các “cò” đất, dù không có bất kỳ tư cách pháp nhân nào chỉ nhờ cam kết miệng cũng lừa được rất nhiều người. Những kẻ lừa lần lượt bị phát giác, bị pháp luật trừng trị nhưng thường chúng đã tẩu tán hoặc tiêu xài hết tài sản chiếm đoạt nên khó có thể thu hồi để hoàn trả cho nạn nhân…

Bị can Trần Thị Thuý Liễu (SN 1985; ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là một “cò” đất hoạt động ở khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Mặc dù trong tay chẳng có giấy tờ gì để chứng minh tính hợp pháp của các dự án nhà đất nhưng bà Liễu với tài ăn nói “ngọt như mía lùi” đã lừa được 20 người đặt cọc mua đến những 1.347 nền đất tại các dự án trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Sau khi nhận tiền cọc hơn 60 tỷ đồng, bà Liễu tắt máy điện thoại, “ôm” tiền bỏ trốn khỏi địa phương…
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giam Giám đốc Đặng Văn Chuyền (bìa phải).
Ngụy Khắc Vinh là Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản tại các dự án Khu dân cư đô thị Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng); Khu dân cư Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát), Khu dân cư Vĩnh Phú 1 giai đoạn 2 (TP Thuận An), Vinh đã lừa nhiều người đặt cọc mua đất, ký hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt số tiền lớn.

Tương tự là Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), dù chẳng được chủ đầu tư ủy quyền nhưng Chuyền ung dung ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất nền tại các dự án: Khu dân cư An Hòa Residence; Khu dân cư Hòa Lợi 1, 2,3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và dự án Khu dân cư Biên Hòa Gold City (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bên cạnh đó, Chuyền còn lập các “dự án ma” và phân lô bán nền trên những khu đất không đủ điều kiện tách thửa. Sau khi vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, Chuyền đã quảng cáo gian dối, để ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Qua các vụ lừa đảo cho thấy, thủ đoạn chính mà các đối tượng sử dụng tuy “xưa như trái đất” nhưng vẫn còn hiệu quả đó là đánh vào lòng tham của nạn nhân. Bởi hầu hết các nền đất này đều bán với giá rất “mềm,” có khi chỉ bằng phân nửa so với giá thị trường. Khi có người hoài nghi hoặc thắc mắc thì các đối tượng trấn an “dự án còn đang trong thời kỳ bí mật, chủ đầu tư huy động vốn “ngầm” trước để xây dựng cơ sở hạ tầng mới có giá như vậy, chứ khi dự án đã hoàn thành thì giá sẽ cao ngất. Đây là một hình thức tri ân khách hàng có công góp vốn cùng công ty thực hiện dự án”.

Nghe mùi tai, những nhà đầu tư “lướt ván” hoặc mua để cất nhà ở không ngần ngại “xuống tiền” thậm chí còn tranh nhau mua với hy vọng sẽ kiếm được khoản lời kếch xù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhiều nạn nhân còn cho rằng thấy công ty có trụ sở hoành tráng, có giấy phép hẳn hoi, có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng thì có gì phải sợ. Thực tế thì theo quy định hiện hành, việc thành lập công ty nói chung và công ty bất động sản nói riêng dễ như trở bàn tay, còn vốn điều lệ muốn ghi bao nhiêu thì tùy thích mà chẳng cần phải chứng minh tài sản. Sự thuận lợi, dễ dàng trong quy định thành lập doanh nghiệp đã tạo điều kiện tốt cho người dân trong kinh doanh nhưng cũng tạo nên kẽ hở cho kẻ lừa lọc là vậy.

Xuất phát từ thực tế trên, trong năm 2021, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 tổ chức Hội thảo khoa học phòng, chống tội tạm lừa đảo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hội thảo đánh giá, trong giai đoạn từ năm 2013-2021, Cơ quan CSĐT Công an các cấp ở Bình Dương đã thụ lý điều tra hơn 50 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai. Thủ đoạn chính của các đối tượng là làm giả giấy tờ nhà đất để chuyển nhượng hoặc thế chấp; phân lô trên giấy, quảng cáo gian dối để chuyển nhượng bất hợp pháp các dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý; chuyển nhượng 1 bất động sản cho nhiều người…

Thượng tá Vũ Duy Công (Trường Cao đẳng CSND 2), chủ nhiệm đề tài khoa học về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực đất đai cho biết: “Nhiều người gom góp hết tiền của đầu tư mua một nền đất để cất nhà an cư lạc nghiệp bỗng chốc trắng tay nên sinh ra rất nhiều hệ lụy. Do vậy mà công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân là quan trọng hàng đầu. Phải làm sao để người dân biết được thông tin liên quan đến các dự án hợp pháp, các thủ đoạn của đối tượng thường sử dụng lừa đảo để từ đó nâng cao cảnh giác. Mỗi người dân khi có nhu cầu chuyển nhượng nhà, đất cần phải chủ động nắm bắt thông tin về quy hoạch, tính hợp pháp của dự án trước khi có quyết định đặt cọc”.

Theo Đại tá, tiến sĩ Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đề tài khoa học về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai nói trên là rất phù hợp với thực tiễn nên trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng thực hiện với hy vọng sẽ kéo giảm được số vụ phạm pháp liên quan đến lĩnh vực đất đai.
https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/nhieu-nguoi-trang-tay-vi-ca-tin-co-dat-i643873/

--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

12/02/2022

Câu chuyện cảnh giác: "Khách sộp" và đơn hàng gấp...

Thấy Tú Uyên đăng bài bán một loại nước hoa nổi tiếng trên Facebook, tôi đang mừng vì cô bạn thân có mối kiếm thêm đúng dịp cận Tết.
Bỗng, Tú Uyên gọi điện cho tôi hỏi mượn tiền để... đặt số lượng lớn nước hoa cho khách.

Tò mò dò hỏi mối làm ăn của bạn, Tú Uyên hớn hở trả lời tôi:

- Dễ lắm cậu ạ! Khi trở thành cộng tác viên cho trang bán nước hoa trên Facebook, mỗi ngày mình sẽ đăng bài giới thiệu, bán một loại nước hoa do họ gửi. Mỗi bài đăng như vậy, mình được họ trả 100 nghìn đồng và thanh toán hằng tuần. Nếu có khách mua hàng, mình chỉ việc chuyển số tiền đã trừ chiết khấu cho trang bán nước hoa, họ sẽ tự gửi hàng cho khách. Và khi khách nhận được hàng sẽ chuyển toàn bộ tiền cho mình. Chiết khấu thì cực cao, khoảng 35% đấy! Cậu thấy ngon ăn không?
Ảnh minh họa / VOV.vn
Tôi chưa kịp trả lời, Tú Uyên lại vội giục:

- "Khách sộp" đầu tiên của tớ đấy! Người này tớ chưa quen biết, đặt nhiều mà lại đang cần gấp nên cậu phải chuyển tiền nhanh, để tớ chuyển cho trang bán nước hoa rồi họ gửi hàng cho khách.

Đơn hàng lớn đầu tiên mà lại là khách lạ đặt mua khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Sợ bạn bị lừa, tôi quyết định “vào cuộc”. Sau khi phân tích những điều bất ổn, bày tỏ ý định làm rõ thực hư của mình, tôi được cô bạn thân gửi cho thông tin của khách hàng cùng với lời dặn: "Cậu mà làm “thượng đế” bỏ đi thì tớ bắt đền cậu đấy"!

Trong vai người giao hàng, tôi gọi điện cho vị "khách sộp" để thông báo chuẩn bị đến giao nước hoa. Vừa nghe đến việc nhận hàng, vị "khách sộp" đã trả lời: "Nhầm số", rồi tắt máy. Ngay sau đó, chúng tôi không thể nào gọi được số điện thoại của "khách sộp" và cả trang bán nước hoa.

Lúc đó, cô bạn thân của tôi mới ngớ người...

ĐOÀN VĂN NAM

https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/cau-chuyen-canh-giac-khach-sop-va-don-hang-gap-684232

--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

12/02/2022

Câu chuyện cảnh giác: Lì xì về, tài khoản “bốc hơi”

Tối đầu xuân, tôi cùng nhóm bạn thân đang ngồi cắn hạt dưa, đưa câu chuyện Tết với chủ đề nên lì xì như thế nào cho phù hợp thì bố của Tuấn từ trong buồng đi ra.
- Bác đang định ngủ thì nghe các cháu nói chuyện lì xì, phải ra nhắc các cháu ngay. Với lì xì tiền hay quà trực tiếp thì chẳng nói làm gì, nhưng mà lì xì kiểu ngân hàng gửi tin nhắn và yêu cầu làm theo hướng dẫn thì cần cảnh giác nhé! Vợ bác vừa bị lừa lì xì, tài khoản “bốc hơi” hết sạch.

Chúng tôi nhao nhao hỏi cụ thể câu chuyện thì được bố của Tuấn kể:

- Hôm trước, bác đang ngồi xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu thì bác gái vỗ đùi đét một cái rồi khoe: "Ông ơi, ngân hàng gửi tin nhắn lì xì mình này, hẳn 1 triệu nhé, lộc chưa?". Bác hỏi: "Tài khoản nhảy số rồi hả bà?" thì vợ bác bảo phải làm theo hướng dẫn mới nhận được. Nhưng chỉ một lát sau, khi bác đang phấn khích vì đội tuyển Việt Nam ghi bàn thì bác gái hoảng hốt thốt lên: "Chết rồi ông ơi! Tài khoản ngân hàng bị... trừ hết sạch tiền rồi". Cũng may, nhà bác đã rút gần hết tiền để chi dùng cho Tết nên bị mất không nhiều.
Ảnh minh họa / VnEpress.
Cùng bố mẹ Tuấn xem lại sự việc chúng tôi mới biết, dịp đầu xuân, bọn lừa đảo nhắn tin giả mạo ngân hàng thông báo lì xì cho khách hàng, đề nghị nhấn vào đường dẫn trong tin nhắn để xem chi tiết và nhận tiền. Khi nhấn vào đường dẫn thì ra một website giả gần giống của ngân hàng, trong đó lại yêu cầu khách phải xác nhận bằng cách đăng nhập, nhập mã OTP... Lúc nhập mã OTP xong cũng là lúc tài khoản ngân hàng của cá nhân bị bọn lừa đảo chiếm dụng, chúng lập tức chuyển hết tiền sang tài khoản của chúng.

Qua việc này, mong mọi người nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐOÀN VĂN NAM
https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/cau-chuyen-canh-giac-li-xi-ve-tai-khoan-boc-hoi-685728

--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

24/01/2022

Khởi tố vụ án làm giả hồ sơ, bán khống 7 triệu cổ phiếu ASA
(VIỆC LÀM GIẢ HỒ SƠ BÁN KHỐNG CỔ PHIẾU KIẾM LỜI BẤT CHÍNH ĐÃ DIỄN RA NHIỀU NĂM GÂY THIỆT HẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHÂN CHÍNH, NHƯNG RẤT HIẾM KHI BỊ KHỞI TỐ. VỤ ÁN NÀY BỊ PHÁT HIỆN VÀ KHỞI TỐ GÓP PHẦN RĂN ĐE TỘI PHẠM)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu Công ty cổ phần liên doanh SANA WMT (nay là Công ty cổ phần ASA), mã chứng khoán ASA.

Căn cứ kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỉ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viện KNSD tối cao đã phê chuẩn các quyết định nêu trên. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư bị thiệt hại, bị Nguyễn Văn Nam chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

--------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

22/12/2021

Âm mưu thâm độc của người phụ nữ trả thù chồng cũ
(LẠI VÌ THÙ HẰN HỌC CÁCH GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI TRÊN MẠNG RỒI TỰ GÁNH HẬU QUẢ ĐƯA NHAU VÀO TÙ)

(NLĐO)- Nung nấu ý định trả thù, Trần Thúy Loan đã nhờ nữ giúp việc trong nhà mua ma tuý bỏ vào xe ôtô của chồng cũ rồi báo công an.
Ngày 22-12, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Lương (SN 1996, trú tại Chiềng Khưa, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Trần Thúy Loan (SN 1980, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa,TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Loan (trái) và Lương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 17-12, Công an TP Lào Cai nhận được điện thoại của một phụ nữ báo tin với nội dung một nam giới điều khiển ôtô mang BKS 11C-047.xx chạy theo hướng Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về TP Lào Cai đang cất giấu ma túy trên xe. Sau đó, Công an TP Lào Cai đã tổ chức bắt giữ Ng.N.Q. (SN 1987, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) và thu giữ 6,87g he**in trên xe của Q..

Trong quá trình điều tra vụ án, Q. một mực kêu oan, khẳng định mình không sử dụng ma túy và không biết gì về số ma túy phát hiện trên xe.

Nhận thấy có nhiều uẩn khúc, xác minh điều tra, cơ quan công an nhận thấy Trần Thúy Loan là vợ cũ của anh Q. (ly hôn tháng 5-2021) và Hoàng Thị Lương hiện là người giúp việc cho gia đình Loan có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Khi được lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc, Loan và Lương đều khai báo quanh co, chối tội, song bằng chứng thuyết phục, sau hơn 12 giờ đấu tranh, hai bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nhất là sau khi ly hôn, Trần Thúy Loan nung nấu ý định trả thù chồng cũ. Từ ngày 27-11-2021 đến ngày 13-12-2021, Loan đã bí mật chuyển tiền cho Lương mua ma túy. Theo đó, Lương đã trực tiếp liên hệ và đưa 5 lần tiền cho Hoàng Sỹ Thảo (SN 1968, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai) và 1 lần cho Nguyễn Việt Tiến (SN 1987, cư trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai) để nhờ mua ma túy. Ngày 17-12-2021, Loan bảo Lương bí mật dùng số ma túy đã tích trữ được để vào ngăn đựng đồ phía sau ghế lái ôtô của Quyết. Sau đó, theo sự chỉ đạo của Loan, Lương đã nhắn tin, gọi điện cho lực lượng công an thông báo đặc điểm phương tiện, vị trí cất giấu ma túy để bắt giữ Quyết.

Qua đấu tranh, Thảo và Tiến đã khai nhận nhiều lần nhận tiền của Lương để đi mua ma túy cho Lương.

Ninh Cơ
https://nld.com.vn/phap-luat/am-muu-tham-doc-cua-nguoi-phu-nu-tra-thu-chong-cu-2021122217360915.htm

https://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-lai-vu-nem-ma-tuy-vao-xe-nguoi-tinh-20190410223248354.htm
---------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

04/12/2021

Hồ sơ, giấy tờ cần có để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn đăng ký và hồ sơ, giấy tờ chứng minh điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau:
Hồ sơ chứng minh điều kiện kèm đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội (Ảnh minh hoạ)

Đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội
Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội cần có mẫu đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội (mẫu số 01).

Đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội
Hồ sơ chứng minh điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội
(1) Giấy tờ chứng minh về đối tượng

- Đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng:

+ Giấy tờ chứng là người có công với cách mạng như: Quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến…

+ Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (HKTT) cấp.

- Đối với người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, viên chức:

Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở.

- Đối với các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ: giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở:

+ Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong Danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

(2) Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú

- Trường hợp đăng ký xin mua, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký HKTT tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực HKTT hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

- Trường hợp đăng ký xin mua, thuê mua nhà ở xã hội không có HKTT:

+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực HĐLĐ có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn;

+ Giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng BHXH thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính.

(3) Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

- Đối với NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức:

Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế TNCN thường xuyên.

- Đối với người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị:

Tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế TNCN của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.
Căn cứ pháp lý:

- Khoản 1, 2, và 3 Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

- Điều 49 Luật Nhà ở 2014;

- Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

Thùy Liên
--------------------------------------------------------------------

Điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất
Không phải ai thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội cũng có thể mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
Điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất (Ảnh minh hoạ)

- Điều kiện về nhà ở:

+ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập;

+ Trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu, cụ thể là dưới 10 m2 sàn/người.

- Điều kiện về nơi cư trú:

+ Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;

+ Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

- Điều kiện về thu nhập:

Phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên đối với các đối tượng sau:

+ Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

+ NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý: Không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thu nhập đối với các đối tượng sau:

+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;

+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Lưu ý:

- Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì phải thanh toán ngay lần đầu số tiền thuê mua bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua;

- Nếu người thuê mua đồng ý thì có thể thanh toán lần đầu số tiền bằng 50% giá trị của nhà ở thuê mua.
Căn cứ pháp lý:

- Khoản 1 Điều 50; Điều 51 Luật Nhà ở 2014;

- Điều 52 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.
---------------------------------------------------
Công ty Luật An Phú: P 315 số nhà 33 ngõ 94 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]
Website: www.anphulaw.com
Số cần gọi gấp:
0904 226 799- 09898.511.69

Công ty Luật TNHH An Phú

16/03/2022

17/02/2022

16/02/2022

13/02/2022

12/02/2022

12/02/2022

24/01/2022

22/12/2021

04/12/2021

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category