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04/06/2024

🏦El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.

♦️Actualmente, el GAFI cuenta con 40 miembros (38 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales —la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo—), 9 miembros asociados —grupos regionales al estilo GAFI— y 25 organizaciones observadoras.

04/06/2024

🏦La Oficina de Control de Activos Extranjeros (en inglés: Office of Foreign Assets Control) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero, sobre todo en el marco de la protección de la seguridad nacional y en el apoyo de la política exterior de los Estados Unidos.
♦️Como un componente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC opera bajo mando de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está compuesta principalmente por asesores de inteligencia y abogados. Si bien la Casa Blanca establece en términos generales muchos de los objetivos de la OFAC, la mayoría de los casos individuales se desarrollan como resultado de las investigaciones realizadas por la Oficina de Globalización de Objetivos de la OFAC (OGT).

♦️A veces descrita como una de las agencias gubernamentales "más poderosas pero desconocidas", la OFAC se fundó en 1950 y tiene el poder de imponer multas significativas contra las entidades que desafían sus directivas, incluida la imposición de multas, la congelación de activos y la prohibición a las partes de operar en los Estados Unidos. En 2014, la OFAC alcanzó un acuerdo récord de 963 millones de dólares con el banco francés BNP Paribas, que era una parte de una multa de 8900 millones de dólares impuesta en relación con el caso en general. Fuente : wikipedia

📝💼

03/06/2024

♦️La legitimación de capitales es «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la oficina de control de bienes extranjeros —OFAC— adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, por ende es necesario identificar el delito primigenio, el cual actualmente no necesariamente está vinculado con delitos de narcotráfico, como la estableció en sus orígenes el tipo por la convención de Viena en 1988, sino a delitos graves como: corrupción, terrorismo, falsificación de moneda, trata de personas, secuestro, extorsión... entre otros.

♦️Es importante destacar, para configurar la legitimación de Capitales debe existir un delito previo, es decir, la existencia de capitales, bienes, haberes, o beneficios, que derive directa o indirectamente de un hecho punible .
♦️La tipificación de este delito en la ley venezolana, se enmarca en la Ley orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en su artículo 35....
Te invitamos a buscarlo. Tienes alguna pregunta? comenta👇🏻

29/05/2024

📚LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN,

EL CUERPO DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS, PENALES Y

CRIMINALÍSTICAS Y

EL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA

Y CIENCIAS FORENSES
De la investigación penal
Artículo 34. Se entenderá como investigación penal el conjunto de
diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica
del delito, sus características, la identificación de sus autores,
autoras, partícipes y víctimas, así como el aseguramiento de los
objetos activos y pasivos.
Corresponde al Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación
penal en los casos de perpetración de delitos, de conformidad con
las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y reglamentos,
orientando el ejercicio de estas atribuciones fundamentalmente a
garantizar la constitucionalidad y legalidad de las actos y actuaciones
de investigación penal y policial.

♦️Por otra lado, por mandato del artículo 253 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela los abogados formamos parte del sistema de justicia.

29/05/2024

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, es el órgano rector encargado de diseñar,
planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así
como de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo
relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta materia. Así lo establece en su artículo 5 la LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

📝💼

29/05/2024

🏦La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario es el ente de regulación del sector bancario bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. Es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los bienes de la República, y se regirá por las disposiciones que establezcan la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y la Ley de las Instituciones del Sector Bancario. Corresponde a esta Superintendencia autorizar, supervisar, inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la actividad que realizan las instituciones que conforman el sector bancario, así como, instruir la corrección de las fallas que se detecten en la ejecución de sus actividades y sancionar las conductas desviadas al marco legal vigente. Todo ello con el fin de garantizar y defender los derechos e intereses de los usuarios y usuarias del sector bancario nacional y del público en general.

29/05/2024

La Sudeban a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
(UNIF), debe garantizar la legitimidad del origen y destino de los fondos de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº119-10. Actualmente, la
UNIF ha detectado diversas tipologías específicamente en las zonas
fronterizas, donde bandas de delincuencia organizada se dedican al
contrabando y extracción del dinero en efectivo. Las instituciones bancarias
en trabajo mancomunado con este Ente Supervisor y los organismos de
seguridad del Estado deben aplicar los correctivos y mecanismos
necesarios para atacar estas mafias.

28/05/2024

📃La etimología del termino Grafotecnia, proviene
de las raíces graphein, escribir, y tékhnee,
arte,
habilidad, destreza. Con ello podemos indicar que la Grafotecnia
se relaciona al manejo de escrituras, extendiéndose a la
identificación, cotejo y determinación de
falsificaciones.
📚LA GRAFOTECNIA: Estudio de la autenticidad del grafismo
y del documento moderno. Absuelve las interrogantes o
cuestionamientos de la muestra problema
o controvertida.

📚

28/05/2024

Este estudio se realiza con el objetivo de determinar la presencia o ausencia de elementos constituyentes de la cápsula fulminante de una bala, ejemplo: determinar si un individuo está involucrado en la acción de un disparo por un arma de fuego o analizar la presencia de estos elementos en las regiones comprometidas, tales como bordes de heridas o prendas de vestir.

27/05/2024

El concurso de delitos es un fenómeno jurídico que se produce cuando una persona realiza una pluralidad de hechos constitutivos de delito como consecuencia de una o varias acciones (u omisiones). En el caso de tratarse de varias acciones, ninguna puede haber sido ya enjuiciada para que se aplique el concurso de delitos.

🗽⚖️

23/05/2024

👩🏻‍🔬Es el estudio de los fenómenos que inician desde que la aguja percutora golpea la cápsula del fulminante de la munición, generando grandes volúmenes de gases que impulsan el proyectil (elemento dinámico), e involucra el recorrido del mismo por la parte interna y longitudinal del cañón. También analiza la trayectoria que describe al abandonar el ánima del mismo, hasta que impacta o alcanza velocidad cero.

🧠"El tiempo que pasa es la verdad que huye." Edmond Locard

📝💼

23/05/2024

El carding consiste en duplicar u obtener información de las tarjetas bancarias de las víctimas para acceder fraudulentamente a su dinero y llevar a cabo un robo.

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