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Asesoría legal, administrativa y contable. Derecho Penal. Auditoría Forense. Ciberdelincuencia. Compliance Penal. Gestión de Empresas.

20/05/2022

La salud del pueblo está en la supremacía de la ley

20/05/2022

Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo.

20/05/2022

La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien.

23/12/2020

Seguimos con algunos extractos de una decisión reciente del Tribunal Constitucional de Chile que respecto a las audiencias por videoconferencia indica que “está supeditada, en lo relativo a su calidad, intermitencia de la conexión, protección frente a la intromisión de terceros a la red, al servicio otorgado por el prestador de internet, así como a los software de seguridad que el usuario posea, cuestiones todas que dependerán tanto de la capacidad económica del interviniente, o bien de la calidad del servicio entregado por el prestador que corresponda, limitando la posibilidad de que las partes puedan hacer valer sus derechos o intereses legítimos por motivos que les son del todo ajenos, cuestión que también puede afectar a los integrantes del tribunal de juicio oral, que se conectan al juicio telemático de igual forma.”

¿Podrán realizarse las audiencias mediante videoconferencias en nuestro país con la calidad requerida?

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21/12/2020

Mindhunter. Dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) revolucionan las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a asesinos en serie y mentes psicópatas. Adaptación del libro del mismo nombre.

Billions. Chuck Rhoades (Paul Giamatti), un influyente y ambicioso fiscal de Nueva York, investiga un caso de uso de información privilegiada vinculado al multimillonario Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis).

For the People. Este drama jurídico sigue a abogados novatos en lados opuestos, tanto en la defensa como en la acusación, al tomar los casos más seguidos e importantes del país, mientras sus vidas personales se cruzan.

Peaky Blinders. Una familia de gánsters asentada en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), dirige un local de apuestas hípicas. Las actividades del ambicioso jefe de la banda llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con la banda.

House of Cards. El implacable y manipulador congresista Francis Underwood (Kevin Spacey), con la complicidad de su calculadora mujer (Robin Wright), maneja con gran destreza los hilos de poder en Washington. Su intención es ocupar la Secretaría de Estado del nuevo gobierno. Sabe muy bien que los medios de comunicación son vitales para conseguir su propósito, por lo que decide convertirse en informante de la joven y ambiciosa periodista Zoe Barnes (Kate Mara), a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a sus adversarios políticos.

Designated Survivor. Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) es un miembro de rango medio del gabinete de la Casa Blanca que debe asumir el cargo de Presidente cuando un devastador ataque terrorista en Washington, durante el discurso del Estado de la Nación, acaba con la vida del anterior presidente y de sus principales sustitutos.

Sinopsis extraídas del sitio web filmaffinity.com

#2020

18/12/2020

En decisión número 62 de fecha 10 de diciembre del presente año, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el pago en dólares estadounidenses (USD) de los beneficios laborales acordados de forma expresa en esa moneda durante la relación laboral.

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07/12/2020

La amnistía es un acto jurídico que constituye el olvido legal de delitos y la consiguiente extinción de responsabilidad de sus autores.

Decretarla es una de las atribuciones de la Asamblea Nacional (Artículo 187 Numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

No es aplicable a las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad (Artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Decretada la amnistía se extinguirá la acción penal o la pena y cesará cualquier medida de coerción personal. (Artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal).

La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y sus consecuencias penales. (Artículo 104 del Código Penal).

La amnistía no da derecho a la restitución de las armas o instrumentos confiscados, ni de las cantidades pagadas a título de multa o por costas procesales (Artículo 107 del Código Penal).

La amnistía suele definirse como una derogación retroactiva que puede afectar bien a la norma que califica a un acto como ilícito penal, bien a la que dispone -como consecuencia de la verificación de un acto así calificado- la imposición de una sanción. En su grado máximo, y en honor a la etimología de la expresión, comporta la inexistencia en derecho de actos jurídicamente ciertos, una suerte de amnesia del ordenamiento respecto de conductas ya realizadas y perfectamente calificadas (o calificables) –tipicidad objetiva- por sus órganos de garantía (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia 3167, de fecha 09/12/02).

17/11/2020

Según lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, una Persona Expuesta Políticamente (PEP):

“Es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.”

Al respecto de los familiares cercanos se refiere a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. A su vez, forman parte de esta categoría las personas jurídicas que como corporación, negocio u otra entidad hayan sido creadas por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.

En torno a las PEPs, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 18 de la citada norma, los sujetos obligados deben establecer y aplicar procesos de debida diligencia cuando conserven relaciones comerciales con esta categoría de personas, igualmente, deben realizar sistemas de control de riesgos, siendo obligación de la alta gerencia aprobar la vinculación de este tipo de clientes con la organización.

Igualmente, según la recomendación 12 del GAFI, se deben tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y proveniencia de fondos, además de llevar a cabo un monitoreo continúo e intensificado de la relación comercial.

De acuerdo a lo indicado por la UNIF, la duración de la condición de PEP se mantiene mientras la personas persista en el cargo y durante los cinco (05) años posteriores a partir de la fecha de entrega o cese del cargo.

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01/11/2020

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