Оффшоры: продажа, регистрация, сопровождение - ua-offshore.com

  • Home
  • Ukraine
  • Zaporizhia
  • Оффшоры: продажа, регистрация, сопровождение - ua-offshore.com

Оффшоры: продажа, регистрация, сопровождение - ua-offshore.com Регистрация и сопровождение оффшорных компаний. Откры

Предлагаем Вам воспользоваться услугами нашей компании и приобрести оффшоры в наиболее популярных юрисдикциях мира.

Кратко о нашей компании: предприятие со 100 процентной иностранной инвестицией "Юридическая компания СТАНДАРТ" создана в 1998 году в городе Запорожье. Основным видом деятельности нашей компании является регистрация и сопровождение оффшорных компаний, а так же открытие банковских сче

тов за рубежом.

Директор - Бирковский Дмитрий Борисович – выпускник Национальной Украинской юридической академии им. Ярослава Мудрого (Харьков). Автор книги "Применение оффшорных компаний на Украине" - первой и пока единственной книги, рассказывающей об оффшорах с учетом украинской специфики.

Европейский Союз добавил Российскую Федерацию в «черный список»ЕС в очередной раз пересмотрел перечень стран, не сотрудн...
16/02/2023

Европейский Союз добавил Российскую Федерацию в «черный список»

ЕС в очередной раз пересмотрел перечень стран, не сотрудничающих в налоговых вопросах. В этот список были добавлены Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

При этом было заявлено - "Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем.

На сегодняшний день в списке не сотрудничающих территорий 16 стран, в первую очередь это офшорные страны, такие как Багамы, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и прочие. Некоторые страны убрали из списка: Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. А некоторым, таким как Гонконг, Малайзия и Катар - предоставили время для устранения недостатков.

Главными претензиями к РФ являются поправки в законы, принятые в прошлом году, и касающиеся налогового режима специальных административных районов, один находиться в Приморье, другой в Калининградской области. Совет ЕС так же заявляет, что диалог с Российской Федерацией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" из за войны в Украине.

Следующий пересмотр «черного списка» должен состояться в октябре 2023 года. Вначале РФ была внесена в «предварительный перечень стран» (Annex II), которые не полностью соответствуют международным налоговым стандартам, это событие произошло один год назад – 24.02.2022, сейчас же страна попала в "черный список" (Annex I).

Какие последствия ожидают юридические лица РФ? Далее читайте на нашем сайте https://www.ua-offshore.com/news/black-list-EU

Реестры бенефициаров в ЕС закрывают от общественностиСуд европейского союза вынес решение, которое поставило с ног на го...
27/01/2023

Реестры бенефициаров в ЕС закрывают от общественности

Суд европейского союза вынес решение, которое поставило с ног на голову всю систему работы реестров бенефициаров компаний и получению из них информации о собственниках юридических лиц Европейского союза.

Кратко суть спора. В 2020 году Окружной суд Люксембурга (Люксембург), рассматривал два иска, в которых истцы пытались воспрепятствовать в доступе общественности к публичному реестру бенефициаров компаний Люксембурга.

Первое дело – истец, физическое лицо, собственник компании Sovim SA, далее «Собственник» (дело C‑37/20) и Люксембургским бизнес-реестром, ответчик (далее — «ЛБР»). Второе дело - между истцом, компанией Sovim SA (C‑601/20) и тем же ответчиком - ЛБР.

Компания Sovim SA была создана для владения и управления недвижимостью. Она обратилась в ЛБР с просьбой, чтобы доступ к информации, содержащейся в реестре о «Собственнике», реальном владельце этой компании, был ограничен, исходя из того факта, что доступ широкой публики к такой информации подвергнет «Собственника» и его семью реальному и несоразмерному риску мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства, домогательства, насилия или запугивания. Дело в том, что «Собственник» часто ездит в страны с нестабильными политическими режимами и высоким уровнем преступности, что может привести к высокому риску похищения людей, насилия или даже смерти.

Истец утверждает, что факт предоставления публичного доступа к личности и персональным данным его бенефициарного владельца нарушает право на защиту частной и семейной жизни и право на защиту персональных данных, эти права закреплены соответственно в статьях 7 и 8 Хартии основных прав Европейского Союза (далее «Хартия»).

ЛБР (ответчик) опровергает это утверждение и считает, что рассматриваемая ситуация не соответствует требованиям действующего законодательства, и истец не может ссылаться на «исключительные обстоятельства» или какие-либо риски.

В удовлетворении иска было отказано решением от 20 ноября 2019 года.

Всего было два решения, суд в обоих случаях отказал истцам воспрепятствовать общественности в доступе к информации, касающейся, статуса «Собственника» как бенефициарного владельца недвижимого имущества, которым он владел через компанию Sovim SA.

Истцы обжаловали решение судов в апелляционном суде Люксембурга (Трибунал Люксембурга), тот в свою очередь решил приостановить рассмотрение апелляции и направил оба дела в Суд ЕС, так как служители фемиды усмотрели противоречия в законодательстве ЕС, касающееся данного спора. Судьи Люксембурга поставили перед судом ЕС восемь вопросов, касающихся толкования норм европейских Директив.

Далее читайте на нашем сайте https://www.ua-offshore.com/news/Reestr-beneficiarov-companiy-v-es

Еще раз об отчетности КИКНачиная с 01.01.20 все украинские предприятия и физические лица (резиденты) Украины, которые вл...
24/12/2022

Еще раз об отчетности КИК

Начиная с 01.01.20 все украинские предприятия и физические лица (резиденты) Украины, которые владеют или контролируют иностранное юридическое лицо, обязаны сообщить о факте создания или приобретения доли в уставном фонде иностранного предприятия (КИК), и подавать отчеты о доходах КИКа и платить (далеко не всегда) с них налоги в Украине.

Мы об этом неоднократно писали в нашей новостной рассылке.

Еще раз затронем эту тему, на кого распространяются правила КИК?

В статье 392 Налогового кодекса Украины, под физическим лицом понимается резидент Украины, который обязан сообщать контролирующему органу следующую информацию:

- о каждом случае непосредственного или опосредованного приобретения доли в иностранном юридическом лице или

- о начале осуществления фактического контроля над таким иностранным юридическим лицом, что приводит к признанию такого физического лица контролирующим лицом в соответствии с требованиями НКУ;

- учреждение, создание или приобретение имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица.

При этом контролером КИК признается физическое или юридическое лицо, которое:

- владеет в иностранном юридическом лице долей в размере более 50%; или

- долей в размере более 10% (для 2022 и 2023 отчетных периодов – более 25%), если несколько резидентов Украины владеют в этом юридическом лице долями, размер которых в совокупности составляет 50% и более; или

- осуществляет фактический контроль над иностранным юридическим лицом отдельно или вместе с другими резидентами Украины – связанными лицами.

Другими словами, если резидент Украины или украинское предприятие создали юридическое лицо за рубежом или приобрели право собственности на долю в иностранном юридическом лице, в течение 60 дней с момента приобретения или начала осуществления фактического контроля, или с момента отчуждения (прекращение фактического контроля), они должны уведомить налоговый орган по специально установленной форме.

Возникает вопрос, данное правило касается тех лиц, которые владели иностранной компанией свыше 60 дней до 01 января 2020 года. Они обязаны декларировать КИК или нет?

Главное управление ГНС в Закарпатской области, в своем сообщении от 08/06/2022 г. «О представлении физическими лицами – резидентами сообщения о приобретении участия в контролируемых иностранных компаниях (КИК)» говорит, что, если приобретение доли в контролируемой иностранной компании состоялось до 31.12.2021 оснований для подачи уведомления не возникает, поскольку уведомление подается в контролирующий орган, в частности, физическими лицами – резидентами Украины, по факту такого приобретения с 01.01.2022.

Как информировать налоговую службу о КИК?

Министерство финансов Украины своим приказом от 22.09.2021 г. № 512 (далее – Приказ), установило форму и порядок такого уведомления. В пункте 7 говориться, что уведомление направляется по месту учета физического лица или юридического лица, отправка производиться в электронном виде. Такое уведомление отправляется по каждому лицу отдельно, даже если это касается одной и той же КИК.

Далее читайте на нашем сайте https://www.ua-offshore.com/news/otchetnost-kik-v-ukraine

13/11/2022

Если вы предприниматель и занимаетесь международной торговлей, то вы попали на нужную страницу. Обращайтесь к нам и мы вам поможем построить бизнес схему торговли через офшор. Это выгодно, законно и удобно.

Важные изменения в реестрах компаний Гонконга и СингапураВ Сингапуре вводится реестр номинальных акционеров. С этой цель...
02/11/2022

Важные изменения в реестрах компаний Гонконга и Сингапура

В Сингапуре вводится реестр номинальных акционеров. С этой целью 04.10.22 были внесены изменения в Закон о компаниях 1967 года и Закон об обществах с ограниченной ответственностью 2005 года.

Согласно новых норм и правил, все иностранные и местные юридические лица, которые зарегистрированы в Сингапуре, в обязательном порядке должны вести закрытый реестр «RONS» номинальных акционеров и лиц, которые их назначают, другими словами – «контролирующие лица».

На кого возложена обязанность обновления и предоставления такой информации? Все, кто подпадает под нижеописанные юридические лица:

- Местные Сингапурские компании

- Иностранные компании, зарегистрированные в Сингапуре

- Партнерства с ограниченной ответственностью (LLP)

Эти правила не распространяются на некоторые виды компаний, а именно

- Компании, которые зарегистрированы на Сингапурской бирже Securities Trading Limited

- Финансовые учреждения

- Дочерние иностранные юридические лица, имеющие лицензию сингапурского финансового учреждения.

Предприятия, которые были зарегистрированы до 4 октября 2022 года, обязаны предоставить информацию о номинальных акционерах и контролирующих лицах в реестр до 5 декабря 2022 года.

Те компании, которые зарегистрированы в Сингапуре после 04.10.22, должны предоставить сведения о номинальных акционерах и контролирующих лицах в процессе регистрации.

Реестр является закрытым, третьи лица доступ к нему иметь не будут, в том числе и аудиторы. Место хранения реестра может быть непосредственно офис предприятия или офис его регистрационного агента.

Далее - https://www.ua-offshore.com/news/izmenenia-v-reestr-companiy-singapoora-i-gonkonga

В США принят закон о ведении реестра бенефициаровРанее мы писали о том, что в США рассматривают на федеральном уровне во...
05/10/2022

В США принят закон о ведении реестра бенефициаров

Ранее мы писали о том, что в США рассматривают на федеральном уровне вопрос о том, что бы, положить конец анонимности владельцев компаний и трастов.

Первыми начали законодатели штатов Аляска и Нью-Йорк, где были поданы законопроекты в местные органы власти , о внесении изменений в корпоративное законодательство, отменяющее анонимность бенефициаров юридических лиц и трастов.

Теперь Конгресс США утвердил правила ведения реестра бенефициарных владельцев. Новые требования вступят в силу в 2024 году, именно тогда появиться обязанность передавать в адрес FinCEN следующую информацию:

- О каждом бенефициаре юридического лица и траста,

- О каждом физическом лице, которое подает заявку на регистрацию юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица с целью ведения бизнеса на территории США.

Под термином «Бенефициарный Владелец» понимается любое физическое лицо, прямо или косвенно имеющее значительный контроль над компанией, или же владеющее или контролирующее не менее чем 25 процентов долей уставного фонда.

Далее см. https://www.ua-offshore.com/news/usa-priniali-zakon-o-vedenii-reestra-beneficiarov

Украина готовиться к международному обмену налоговой информациейМинистерство финансов Украины представило законопроект о...
16/08/2022

Украина готовиться к международному обмену налоговой информацией

Министерство финансов Украины представило законопроект о внедрении международного стандарта ОЭСР по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах для целей налогообложения (далее – стандарт CRS).

Законопроект был разработан Министерством финансов Украины при поддержке Программы Европейского Союза по управлению государственными финансами в Украине (проект EU4PFM) в рамках рабочей группы, в которую вошли представители Государственной налоговой службы, НБУ, НКЦБФР и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики.

Директор Департамента по предупреждению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Артем Чехлов заверил, что Государственная налоговая служба будет активно участвовать в разработке подзаконных актов по реализации данного законопроекта. ГНС работает над внедрением ИТ-системы сбора, обработки и обмена информацией в соответствии со стандартом CRS и руководящими принципами для бизнеса по применению стандарта CRS. Далее https://www.ua-offshore.com/news/Mejdynarodnyi-obmen-nalogovoy-informaciey

Оффшорные кассиры из НикарагуаЕсть в Канаде сеть ресторанов быстрого обслуживания под названием Freshii, она включает в ...
30/07/2022

Оффшорные кассиры из Никарагуа

Есть в Канаде сеть ресторанов быстрого обслуживания под названием Freshii, она включает в себя 343 ресторана по всей Северной Америке, и еще больше в Центральной и Южной Америке, и в Европе. В меню обычные перекусы - буррито, боулы, йогурты, смузи и другие продукты.

Компания Freshii решилась на революционный шаг в обслуживании клиентов. Когда вы подходите к кассе, автоматически включается монитор Percy, и вас встречает он-лайн продавец в экране монитора, прикрепленного к прилавку. Обслуживание покупателя осуществляет человек из «телевизора», который физически находится в Никарагуа, посетитель видит на экране кассира в гарнитуре, готового принять ваш заказ.

Все дело в том, что средняя часовая ставка кассира во Freshii колеблется от 12 до 16 канадских долларов, а в Никарагуа за аналогичную работу вы получите 3,75 доллара в час.

Экономия очевидна. Современные технологии давно позволяют более изощрённо дробить бизнес и его затратную часть. Все уже привыкли к кол-центрам, в той же Украине есть кол-центры американских и иных иностранных компаний, которые обслуживают звонки клиентов этих компаний по всему миру, индийские бухгалтера стали привычными для американских домохозяек, которые ежегодно обращаются к индусам с заказами по подготовке ежегодной налоговой декларации. Далее https://www.ua-offshore.com/news/offshore-kassir-iz-nikaragua

Реформа корпоративного законодательства в СШАЗаконодатели штата Аляска, который является одним из самых либеральных нало...
24/07/2022

Реформа корпоративного законодательства в США

Законодатели штата Аляска, который является одним из самых либеральных налоговых убежищ Соединенных Штатов, настаивают на том, чтобы положить конец главному принципу финансовой тайны – анонимности владельцев. Они требуют от всех владельцев трастов идентифицировать свою личность.

Изменения на Аляске являются первой ласточкой среди растущего стремления в США остановить поток анонимных денег, заработанных неизвестно кем, где и как. В течение десятилетий, правовая система США привлекала международных инвесторов через законы штатов, которые гарантировали полную анонимность владельцев трастов и компаний с ограниченной ответственностью. На фоне общемирового движения по раскрытию данных о собственниках компаний, создания реестра бенефициаров, США оставались белой вороной на этом фоне.

Штаты Вайоминг и Нью-Йорк также высказываются о том, что пришло время проводить корпоративные реформы. В Сенате США так же рассматривают соответствующий законопроект, который положит конец анонимности и потребует от трастовых компаний, зарегистрированных агентов и других лиц тщательно проверять клиентов и сообщать контролирующим органам о подозрительных сделках и денежных переводах.

Законодатели всех уровней заявляют, что изменения давно назрели, при этом они ссылаются на различные попытки найти и конфисковать активы олигархов из постсоветских стран, а также на выводы журналистского расследования Pandora Papers , опубликованного в октябре 2021 года Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, а так же в The Washington Post и другими мировыми средствами массовой информации. Все эти расследования доказали, что олигархи и «политическая элита» тех или иных стран, широко используют правовую систему США для сокрытия своих капиталов и иных активов. Указанное расследование позволило выявить 206 американских трастов, которые владеют совокупными активами на сумму более одного миллиарда долларов.
https://www.ua-offshore.com/news/reforma-corporation-zakonodatelstva-v-usa

Усиление банковского надзора в мире в связи с войной в Украине.28 июня 2022 года Американские учреждения - Комиссия по б...
11/07/2022

Усиление банковского надзора в мире в связи с войной в Украине.
28 июня 2022 года Американские учреждения - Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства финансов США, издали циркуляр, призывающий к повышенной бдительности в отношении попыток России и Беларуси уклониться от экспортного контроля. Этот циркуляр адресован в первую очередь финансовым учреждениям. Поэтому просим всех наших читателей, у которых открыты банковские счета в третьих странах, внимательно ознакомиться с данной статьей.
Далее мы представим выдержки из указанного циркуляра.
«Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности Министерства торговли США и безопасность (BIS) объявляют повышенное внимание, призывая финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении попыток отдельных лиц или организаций, обойти экспортный контроль BIS, введенный в связи с агрессией Российской Федерацией (Россией) против Украины.
Далее пройдите по ссылке https://www.ua-offshore.com/news/ysilenie-bankovskogo-nadzora-v-mire

Address

Леонида Жаботинского 39
Zaporizhia
69035

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+380504861262

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Оффшоры: продажа, регистрация, сопровождение - ua-offshore.com posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Оффшоры: продажа, регистрация, сопровождение - ua-offshore.com:

Shortcuts

Share

Category