30/04/2015
РОЗКРИТТЯ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ
25 травня 2015 року спливає строк для добровільного розкриття кінцевих бенефіціарів юридичними особами. Ця вимога стосується всіх юридичних осіб, включаючи тих, в яких єдиним учасником (акціонером) є фізична особа.
Що це означає?
1. Враховуючи травневі свята у бізнес-спільноти лишається менше двох тижнів щоб подати інформацію про бенефіціарів (фізичних осіб) до Реєстраційної служби.
2. Після 25 травня до підприємств, що не розкрили інформацію, можуть застосовуватись штрафні санкції в сумі до 8 500 грн. Крім того, державні реєстратори матимуть право відмовляти таким компаніям в здійсненні будь-яких реєстраційних дій.
Нагадуємо, що інформація щодо кінцевих бенефіціарів буде використовуватися державними органами з метою визначення пов'язаних осіб для цілей податкового (трансфертного ціноутворення, визначення бенефіціарних отримувачів), банківського (фінансового моніторингу) та антимонопольного законодавства.