Solex Group

14/11/2025

Верифікація директорів та бенефіціарів (PSC) компаній у Великобританії.

У 2025 році у Великобританії стартує новий етап посилення AML-регулювання — з 17 листопада директорам компаній та кінцевим бенефіціарним власникам (PSC) стане обов’язковою особиста верифікація в реєстрі Companies House. Ця реформа є частиною масштабного оновлення корпоративної прозорості відповідно до Economic Crime and Corporate Transparency Act, яке має на меті унеможливити використання британських компаній у схемах відмивання коштів та ухилення від розкриття реального контролю.

Нові правила стосуються всіх чинних директорів, осіб, уповноважених діяти від імені компанії, а також усіх PSC — незалежно від юрисдикції їхнього резидентства. Верифікація є обов’язковою як для вже зареєстрованих компаній, так і для нових структур, що створюються після набрання правил чинності. Пройти процедуру необхідно в період з 17 листопада 2025 року і не пізніше дати наступного подання Confirmation Statement — інакше компанія ризикує отримати обмеження в діяльності або штрафні санкції.

Сама верифікація відбуватиметься через акредитованих перевірених агентів або безпосередньо через Companies House із використанням підтвердження особи (ID verification). Особи повинні будуть надати дійсний документ (паспорт, ID-картку) та пройти фото-ідентифікацію. Після успішної верифікації особа отримує унікальний ідентифікатор, який надалі використовуватиметься для всіх дій у реєстрі.

Корпоративні зміни в Королівстві Великобританія – верифікація директорів та бенефіціарів (PSC) при Companies House в рамках посилення AML-регулювання. Варто звернути увагу, якщо маєте компанію в цій юрисдикції.

22/08/2025

У 2025 році Бразилія знову легалізувала ринок азартних ігор, який протягом тривалого проміжку часу перебував під забороною. Які саме особливості регулювання гральної індустрії було впроваджено новим законом, викладено в статі від Solex Group.

У 2025 році Бразилія легалізувала азартні ігри, прийнявши Закон № 14.790/2023, який встановив нову правову основу для діяльності беттінгу та онлайн-казино. У цій статі ....

24/01/2024

Об’єднані Арабські Емірати розпочали процес легалізації сфери крипто валют. Наразі в країні є можливість отримати ліцензію на провадження різних типів діяльності, пов’язаних зі сферою віртуальних активів. Більше інформації про те, які опції доступні в ОАЕ в новому матеріалі від Solex Group.

В ОАЕ активно триває процес легалізації сфери крипто валют. Наразі в країні є можливість отримати ліцензію на провадження різних типів діяльності, пов’язаних з...

31/12/2023

Компанія Solex Group вітає Вас з прийдешнім 2024 роком! Бажаємо, щоб новий рік приніс достаток, процвітання та добробут, а небо над нашою країною знову стало мирним!

06/10/2023

Як отримати платіжну ліцензію в Канаді? Подробиці в новому матеріалі від Solex Group.

MSB License - це фінансова ліцензія, яку можна отримати в Канаді для надання платіжних послуг.

04/02/2023

Закон України № 466-ІХ, прийнятий у 2020 році, розпочав нову епоху державного контролю за іноземними доходами українців. У 2023 році вступило в силу положення, яке зобов’язує резидентів України подавати звітність про контрольовані іноземні компанії.

Це означає, що кожен власник підприємств (а також партнерств, трастів, фондів), зареєстрованих за кордоном, має подати відповідний звіт до податкової та задекларувати отримані доходи в Україні.

Чому на це варто звернути увагу – читайте в новому матеріалі від Solex Group:

У 2023 році українці мають вперше подати звіти про свої іноземні компанії. Чому варто звернути увагу на цей аспект?

15/06/2022

Податкове резидентство – за яких обставин сплачувати податки?

Статус податкового резидента – показник, в якій державі та за яких обставин фізична особа має сплачувати податки. На відміну від громадянства, цей статус є динамічним. Тобто, при зміні життєвих обставин змінюється і податковий статус особи.

Згідно п. в) ст. 14.1.213 Податкового кодексу України, фізична особа визнається податковим резидентом України, якщо вона постійно проживає в Україні. Але не все так однозначно. Оскільки цей критерій є занадто широким, згадана стаття ПКУ має уточнення:

1. Особа визнається податковим резидентом за умови проживання на території України не менше 183 днів за 1 календарний рік. Цей критерій має значення, якщо особа має тимчасове або постійне місце проживання в іншій країні.

2. Центр життєвих інтересів – до цього критерію відноситься комерційна зайнятість особи (підприємницька або професійна діяльність), наявність майна та місце постійного проживання сім’ї. В разі відповідності цим критеріям, особа так само може бути визнана резидентом України.

3. Вразі відсутності згаданих критеріїв, особа може бути визнана податковим резидентом за фактом наявності громадянства. Якщо особа не може підтвердити факт проживання в країні упродовж 183 днів за рік, або не має ознак життєвих інтересів в Україні, вона може бути визнана резидентом за умови наявності українського громадянства.

Фактично, процедура визнання особи податковим резидентом не є складною. Питання з’являються за інших обставин – коли необхідно підтвердити втрату податкового статусу. Така необхідність виникає, коли особа змінює постійне місце проживання та переїжджає за кордон.

На цьому етапі важливо з’ясувати, коли особа втрачає свій податковий статус та отримує новий. Це є важливим саме с точки зору податкових зобов’язань – з якого моменту дохід фізичної особи має оподатковуватись в новій державі?

Тому, плануючи зміну постійного місця проживання, варто звернути увагу саме на питання податкового резидентства та відповідних зобов’язань. Оскільки виплачені, але незадекларовані дивіденди або інший дохід можуть пізніше призвести до негативних наслідків. Особливо важливим це питання є для ФОПів, бо їх податковий статус є більш специфічним. Комплексний підхід до «податкової міграції» допоможе уникнути небажаних наслідків в майбутньому та забезпечити прозору податкову історію.

31/12/2021

С наступающим 2022 годом!

05/11/2021

Рынок криптовалют привлекает все больше и больше инвесторов с каждым годом. Криптовалютные фонды проявили себя как наиболее эффективный способ коллективного инвестирования в цифровые активы. При учреждении такого фонда важно учесть ряд юридических нюансов, которые непосредственно повлияют на дальнейшее развитие проекта. На что именно стоит обратить внимание – читайте в нашей публикации.

Криптовалютный фонд - наиболее эффективный способ коллективного инвестирования в цифровые валюты. Что стоит учесть при учреждении собственного фонда?

10/09/2021

Легализация криптовалют в Украине

В начале осени 2021 года состоялось знаковое событие для криптоиндустрии Украины – 8 сентября был принят закон «О виртуальных активах», тем самым завершив долгий процесс легализации криптовалют в Украине.

Чем примечателен данный закон:
• появилось законодательное определение цифрового актива – нематериальное благо, наделенное стоимостью и хранящееся в электронной форме. Согласно закону, виртуальные активы не являются платежным средством и не могут быть использованы для покупки других ценностей;
• закон регулирует порядок эмиссии виртуальных активов, а также их публичное предложение – теперь в Украине появилась возможность самостоятельно выпускать цифровые активы;
• сформировалась новая отрасль – поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. Фактически, это новая лицензия, которая позволит юридическим лицам оказывать услуги, связанные с криптовалютами – хранение, обмен, переводы, оказание посреднических услуг;
• появилась система судебной защиты прав, связанных с цифровыми активами – теперь украинские суды смогут рассматривать споры, связанные с оборотом криптовалют, а участники рынка смогут обратиться за защитой своих прав;
• банковская система Украины теперь открыта для работы с криптоактивами – банки получили возможность открывать и обслуживать счета для проведения операций, связанных с оборотом цифровых активов.

Принятый закон заложил фундамент крипторегулирования в Украине. Теперь предстоит пройти этап практического применения закона, а также урегулирования сопутствующих аспектов – лицензирования, налогообложения и прочего.

06/07/2021

Как структурировать частные активы при помощи семейного фонда Лихтенштейна - читайте в новом материале от Solex Group.

Как структурировать частные активы при помощи семейного фонда Лихтенштейна