30/07/2021
Щодо можливого продовження термінів для подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності
Нагадую, що Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено тримісячний термін для подання юридичними особами, зареєстрованими до дня набрання чинності цим законом, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.
Наказом Міністерства Фінансів України, який набув чинності 11 липня 2021 року, було затверджено форму та зміст структури власності, А отже, юридичні особи мають подати дані про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до 10 жовтня 2021 року.
Проте, до Верховної Ради України було внесено законопроект № 5807 про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, яким пропонується:
- збільшити строк для подання юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності державному реєстратору з 3 місяців до 1 року;
- відмінити обов’язок подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи;
- відмінити необхідність повторного подання нотаріально засвідченої копії документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи державному реєстратору, якщо такий документ вже подавався раніше і наявний в реєстраційній справі.
