NSV Consulting

NSV Consulting Зарубежные компании и счета. Налоги. Частный капитал

Россиянин со вторым гражданством может использовать разные паспорта в рамках одной поездки. Какой документ предъявлять, ...
25/08/2026

Россиянин со вторым гражданством может использовать разные паспорта в рамках одной поездки. Какой документ предъявлять, зависит от страны и этапа маршрута.

О правилах использования двух паспортов рассказал «Рамблеру» Иван Белов, руководитель практики ВНЖ и второго гражданства.

1️⃣ При пересечении российской границы используется российский паспорт.
Россия рассматривает человека с российским и иностранным гражданством как гражданина РФ. Иностранный паспорт не заменяет российский при прохождении пограничного контроля. Для выезда из России нужен действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами страны.

2️⃣ В стране назначения можно предъявить второй паспорт.
Если иностранный паспорт даёт право на въезд, путешественник может использовать его при прохождении контроля в другом государстве. Предъявление российского паспорта при выезде из РФ и иностранного при въезде в страну назначения не нарушает российское законодательство.

Иван комментирует:
«При маршруте через третью страну необходимо отдельно проверить её правила въезда и пребывания. Например, паспорт, по которому человек въезжает в конечную страну, может не подтверждать его право находиться в государстве транзита. На отдельных участках маршрута могут понадобиться оба документа».

3️⃣ О втором гражданстве или ВНЖ необходимо уведомить МВД.
Эта обязанность не связана с прохождением пограничного контроля. Согласно статье 11 Федерального закона № 138-ФЗ гражданин России должен уведомить МВД о приобретении иностранного гражданства, ВНЖ или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

❗️ Перед поездкой лучше проверить требования каждой страны по маршруту и определить, какой паспорт потребуется при выезде, транзите и въезде.

📎 Полный материал с комментарием Ивана Белова — по ссылке в нашем телеграм канале.

#внж #паспорт

При открытии зарубежного счёта банк сопоставляет адрес проживания и налоговое резидентство клиента с источником его дохо...
24/08/2026

При открытии зарубежного счёта банк сопоставляет адрес проживания и налоговое резидентство клиента с источником его дохода, а цель открытия счёта — с предполагаемыми операциями. Если сведения расходятся или требуют дополнительного подтверждения, проверка может занять больше времени.

О том, какие документы стоит подготовить заранее рассказал радио Sputnik Максим Гладырь, руководитель практики ВЭД:
«Информация, которую клиент предоставляет при открытии счёта, влияет на дальнейшую работу с банком и проведение платежей».

➡️ На что обратить внимание до подачи заявки:

1️⃣ Подтвердить место проживания
Помимо идентификационных документов банк проверяет адрес клиента. Дополнительным подтверждением связи со страной проживания могут быть налоговая декларация или сертификат налогового резидентства.

2️⃣ Подготовить документы об источнике средств
Банковские выписки, налоговые декларации, трудовой договор и другие документы должны подтверждать заявленный источник дохода. Если происхождение средств можно проследить только по нескольким документам, лучше собрать всю цепочку заранее: дополнительные подтверждения банк может запросить в ходе проверки.

3️⃣ Описать реальный сценарий использования счёта
Банку нужно сообщить, для чего открывается счёт и какие операции по нему планируются. Если после открытия фактическое использование будет расходиться с заявленной целью, у банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Если такие расхождения возникнут, это может привести к блокировке или закрытию счёта.

4️⃣ Для корпоративного счёта — обозначить обороты и контрагентов

Максим Гладырь рекомендует:
«Необходимо подготовить бизнес-план с ориентировочными объёмами и основными контрагентами. Точные показатели на этапе открытия счёта не требуются. Эти сведения помогут заранее понять, какие возможности по работе со счётом готов предложить банк.
До подачи заявки стоит проверить, можно ли документально подтвердить заявленный источник средств и соответствует ли предполагаемое использование счёта сведениям, которые получит банк».

За последние четыре года Ближний Восток стал одной из ключевых «тихих гаваней» для частного капитала. После введения сан...
24/08/2026

За последние четыре года Ближний Восток стал одной из ключевых «тихих гаваней» для частного капитала. После введения санкций ЕС, США и Великобритании многие владельцы европейских трастов и семейных фондов столкнулись с невозможностью их обслуживать, закрыть или редомицилировать. Особенно сложной оказалась ситуация с лихтенштейнскими структурами.

➡️ В ответ на это ОАЭ, Катар и Бахрейн предложили альтернативы на базе английского права и свободных экономических зон. Сегодня в регионе фактически сформировался набор инструментов, который позволяет выстроить новую архитектуру владения активами.

⬆️⬆️ Рассмотрим в карточках ключевые инструменты для структурирования частного капитала на Ближнем Востоке.

✔️ На практике выбор инструмента зависит от задач: защита активов, наследственное планирование, инвестиционная деятельность или операционный бизнес.

Однако эффективность любой структуры определяется не только юрисдикцией, но и моментом её создания, корректной настройкой управления и реальным соблюдением принципа обособления активов.

Материал подготовила советник Светлана Тихонова.

Остаемся на связи в чате в телеграм.

#семейныйфонд #траст #холдинговыекомпании #международноеправо

Работа с иностранным банком начинается с подготовки к открытию счёта и продолжается после его оформления. Банк оценивает...
21/08/2026

Работа с иностранным банком начинается с подготовки к открытию счёта и продолжается после его оформления. Банк оценивает структуру бизнеса клиента, источники средств, характер операций и соответствие деятельности заявленному профилю клиента.

❗️ Ошибки при подготовке документов для зарубежного банка, неполное раскрытие структуры владения компанией или отсутствие подтверждающих документов по платёжным операциям могут привести к дополнительным запросам со стороны комплаенс-службы, увеличению сроков рассмотрения заявок и проверок, задержкам проведения платежей или ограничению доступа к банковским услугам.

В практических гайдах мы рассказываем, с чего начать: какую страну выбрать для открытия счёта, как подойти к сбору документов, чтобы не получить отказ, и как настроить бесперебойные международные переводы.

➡️ Что вы узнаете из материалов:

🔘 «Как проводить платежи за границу в 2026 году: что можно и нельзя»
Какие требования действуют при международных расчётах, какие документы подтверждают операции и какие последствия могут возникнуть при нарушении валютных правил.

🔘 «Как избежать ошибок при открытии счёта за рубежом»
Какие критерии учитывать при выборе иностранного банка и юрисдикции, как подготовить информацию о бизнесе и какие ошибки могут увеличить сроки проверки или привести к отказу.

🔘 «Как подготовить комплаенс-профиль для зарубежного банка»
Как правильно и полно раскрыть информацию о бизнесе, бенефициарах, происхождении средств и планируемых транзакциях для комплаенса.

🔘 «Как подготовить документы для открытия корпоративного и личного счёта в иностранном банке»
Как подготовить документы и раскрыть информацию о бизнесе, бенефициарах и происхождении средств, чтобы успешно пройти комплаенс-проверку в зарубежном банке.

Остаемся на связи в чате в телеграм.

#финансы #открытиесчета #комплаенс

🇦🇪 С 1 июня 2026 года Министерство трудовых ресурсов и эмиратизации ОАЭ обновило правила работы системы защиты заработно...
20/08/2026

🇦🇪 С 1 июня 2026 года Министерство трудовых ресурсов и эмиратизации ОАЭ обновило правила работы системы защиты заработной платы (Wage Protection System, WPS).

Старший юрист Ксения Самоойленко комментирует:
Государственный контроль становится более технологичным, а потому оперативным. При этом изменения вводятся не для того, чтобы добавить работодателям новых обязанностей, а чтобы ускорить выявление и урегулирование случаев задержки заработной платы.

➡️ Что изменилось

1️⃣ Установлена единая дата контроля выплаты зарплаты
Теперь заработная плата считается подлежащей выплате с первого дня месяца, следующего за расчётным периодом. Если работодатель не перечислил зарплату в установленные сроки, система автоматически фиксирует задержку и запускает процедуры контроля.

2️⃣ Усилен автоматический мониторинг
Выплаты отслеживаются через WPS в электронном режиме, при выявлении задержек работодателям направляются уведомления. Это позволяет предотвратить трудовой спор в зародыше и тем самым снизить риск приостановки бизнеса из-за нарушений.

3️⃣ Сохранён поэтапный подход к санкциям
Административные меры применяются не сразу. Сначала работодателю направляются уведомления и предоставляется время для устранения нарушения. И только после этого, если нарушение не устранено, в установленные законодательством сроки могут последовать санкции.

4️⃣ Введён показатель соблюдения в 85%
Компания считается соблюдающей требования системы мониторинга, если через WPS перечисляется не менее 85% общей суммы заработной платы, подлежащей выплате работникам.

❗️ ВАЖНО
Порог в 85% используется исключительно для целей контроля и не означает, что работодатель вправе выплачивать сотрудникам только 85% зарплаты. Каждый работник сохраняет право требовать выплату всей причитающейся ему суммы.

5️⃣ Риск - ориентированный подход к контролю
Особое внимание будет уделяться строительству, производству, логистике и другим трудоёмким отраслям с большим количеством работников.

➡️ Именно в этих секторах задержки заработной платы могут наиболее серьёзно влиять на рынок труда и устойчивость бизнеса.

Материал подготовила старший юрист Ксения Самойленко.

Остаемся на связи в чате в телеграм.

#ОАЭ #штрафы

Одно из самых распространённых заблуждений среди владельцев компаний — это возможность подготовки финансовой отчётности ...
19/08/2026

Одно из самых распространённых заблуждений среди владельцев компаний — это возможность подготовки финансовой отчётности только по банковской выписке, которая показывает лишь движение денежных средств: кто, когда и какую сумму перечислил. Но она не отвечает на главный вопрос — «Какова экономическая сущность операции?»

Детально разбираем этот миф.

➡️ Например, поступление денежных средств на счёт может быть:
🔘 оплатой за оказанные услуги;
🔘 авансом от клиента;
🔘 возвратом займа;
🔘 вкладом участника;
🔘 инвестицией;
🔘 внутренним переводом между счетами.

Максим Агаев комментирует:
«В банковской выписке все эти операции выглядят как обычное поступление денег. Но в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности каждая из них отражается по-разному».

➡️ Именно поэтому при подготовке финансовой отчётности анализируется не только движение денежных средств, но и документы, подтверждающие содержание каждой хозяйственной операции:
✔️ договоры;
✔️ инвойсы;
✔️ акты;
✔️ платёжные документы;
✔️ переписка и иные подтверждения.

Без этих документов невозможно достоверно определить характер операции, а значит — невозможно корректно отразить её в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности.

Банковская выписка — это лишь один из источников информации. Она подтверждает факт движения денежных средств, но не заменяет первичные документы. Именно первичные документы позволяют подготовить достоверную финансовую отчётность, пройти аудит и подтвердить правильность учёта перед налоговыми органами.

Материал подготовили: специалисты группы финансовой отчётности Инна Иванченкова и Максим Агаев.

Остаемся на связи в чате в телеграм.

#оаэ #финансоваяотчётность

18/08/2026

🇷🇺 Государство начало пересматривать уже состоявшиеся сделки по покупке российских активов у иностранных инвесторов из недружественных стран.

Ситуацию в эфире РБК Радио прокомментировал Сергей Назаркин, управляющий партнёр NSV Consulting:
«После 2022 года российский бизнес активно приобретал активы уходящих из РФ иностранных компаний. Для таких сделок действует специальный порядок: необходимо получить разрешение Правительственной комиссии и выполнить установленные условия, в том числе требования к дисконту и обязательному взносу в бюджет».

➡️ Главные тезисы:

1️⃣ В ряде случаев претензии возникают спустя несколько лет после закрытия сделки и касаются расчёта обязательных платежей в бюджет.

2️⃣ В зоне риска находятся покупатели активов у инвесторов из недружественных государств.

3️⃣ Особое внимание стоит уделить расчётам. В публичных делах претензии государства возникают в том числе из-за порядка определения покупной цены и размера обязательного взноса в бюджет.

4️⃣ Для новых сделок подход станет более консервативным. Риск последующих требований со стороны государства придётся заранее учитывать в экономике проекта, что может сделать приобретение иностранных активов ме

🇦🇪 В ОАЭ появился новый нормативный акт, который меняет подход к внесению в капитал компаний неденежных активов. Министе...
18/08/2026

🇦🇪 В ОАЭ появился новый нормативный акт, который меняет подход к внесению в капитал компаний неденежных активов. Министерство экономики и туризма ОАЭ приняло Решение (Ministerial Decision) № 117 2026 года, устанавливающее требования к оценке неденежных вкладов и порядок аккредитации оценщиков. Документ принят в развитие Закона о коммерческих компаниях (Commercial Companies Law) и формирует единые правила для подобных корпоративных операций.

➡️ Речь идёт об акциях и долях компаний, интеллектуальной собственности, программном обеспечении, технологиях, правах требования и других активах, которые могут использоваться для формирования уставного капитала.

До сих пор порядок их оценки во многом зависел от требований конкретного регистратора, корпоративных документов и сложившейся практики. Теперь процедура станет чётко формализованной.

⬆️⬆️ В карточках разбираем, что именно изменилось и почему это важно для компаний, работающих в ОАЭ.

➡️ Что это значит для бизнеса

Новые требования особенно важны для:
🔘 создания холдинговых структур;
🔘 M&A-сделок;
🔘 корпоративных реструктуризаций;
🔘 технологических компаний;
🔘 передачи в капитал акций иностранных компаний, объектов интеллектуальной собственности и других ключевых активов.

Ксения Самойленко комментирует:
«При планировании таких операций теперь необходимо заранее учитывать не только корпоративные процедуры, но и требования к профессиональной оценке активов, поскольку именно от неё во многом будет зависеть возможность успешного завершения сделки».

Материал подготовила старший юрист Ксения Самойленко.

Остаемся на связи в чате в телеграм.

#оаэ #санкции #штрафы

🇷🇺 Новый законопроект о регулировании крипторынка в России принят частично, а переходный период для адаптации бизнеса к ...
17/08/2026

🇷🇺 Новый законопроект о регулировании крипторынка в России принят частично, а переходный период для адаптации бизнеса к новым требованиям продлится до 1 июля 2027 года. Основные изменения направлены на то, чтобы сделать использование криптовалюты в международных расчётах более понятным и безопасным.

➡️ Что предусматривает новый закон:

1️⃣ Криптовалюта сохраняет статус имущества. Это важно для налогообложения, бухгалтерского учёта и защиты имущественных прав.

2️⃣ Использование криптовалюты для международных расчётов закреплено на законодательном уровне. Исключение из общего запрета на использование цифровой валюты в качестве средства платежа сохраняется для внешнеэкономических контрактов.

3️⃣ Покупка, продажа и обмен криптовалюты будут осуществляться через лицензированных российских посредников. На рынке появятся регулируемые криптобиржи, брокеры, депозитарии и обменники, работающие по требованиям Банка России.

4️⃣ Для неквалифицированных инвесторов вводятся ограничения. Они смогут приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты из перечня Банка России в пределах установленного годового лимита.

5️⃣ Усиливаются требования к идентификации клиентов и контролю операций, проводящихся через лицензированных посредников. По операциям на суммы свыше 100 тысяч рублей информация будет передаваться в Росфинмониторинг.

6️⃣ Иностранные криптоплатформы не запрещаются напрямую, но выводятся за пределы российского регулирования.

❗️ При этом общий запрет на использование криптовалюты в качестве средства оплаты товаров, работ и услуг внутри России сохраняется.

➡️ Что это значит для бизнеса?

✔️ использование криптовалюты во внешнеэкономической деятельности получает понятную правовую основу;

✔️ операции с цифровыми активами постепенно будут организованы в рамках регулируемой инфраструктуры лицензированных участников рынка;

✔️ компаниям, использующим криптовалюту, потребуется учитывать новые требования к идентификации клиентов, внутреннему контролю, отчётности и документальному сопровождению операций.

Материал подготовила руководитель практики ЦФА и крипторегулирования Ксения Самойленко.

Остаемся на связи в чате в телеграм.

#цифровыеактивы #криптовалюта

Запись вебинара по теме наследственного планирования капитала в России и за рубежом уже доступна!✔️ Если вы не смогли пр...
14/08/2026

Запись вебинара по теме наследственного планирования капитала в России и за рубежом уже доступна!

✔️ Если вы не смогли присоединиться к нам в прямом эфире, смотрите запись на удобной для вас площадке — Rutube или YouTube.

➡️ На вебинаре обсудили:
🔘 с чего начинать наследственное планирование и как пройти путь от инвентаризации активов до выбора юридических инструментов;
🔘 чем отличается наследование в странах континентального и общего права и какую роль в этих системах играют нотариус и душеприказчик;
🔘 в каких случаях для активов в разных странах может потребоваться несколько завещаний;
🔘 почему одного завещания может быть недостаточно для передачи бизнеса и сохранения контроля над активами;
🔘 как личные фонды и трасты могут использоваться в наследственном планировании;
🔘 какие налоговые последствия важно учитывать при трансграничном наследовании и как семейный статус и режим собственности супругов влияют на наследственную массу.

На вебинаре также разобрали кейсы и ответили на вопросы гостей в прямом эфире.

📎 Презентацию можно скачать на нашем сайте.

#наследственноепланирование #частныйкапитал

Address

Moscow

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NSV Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category