29/06/2022
Сегодня делимся историей успеха Alliance, с помощью которого была установлена схема хищений товаров и предприняты меры по их предотвращению.
Поступило обращение от Компании по дистанционной продаже товаров, часть из которых реализуется под ее брендом исключительно в собственной торговой сети. Товар поступает во множество распределительных центров со склада основного и единственного Поставщика.
В какой-то момент сотрудники Компании стали замечать на прилавках иных магазинов «брендированные товары», подлежащие реализации исключительно через торговую сеть Клмпании.
«Бухгалтерские» результаты расследования привели к тому, что компания за полгода реализовала только «брендированных товаров» на полторы сотни миллионов рублей меньше, чем поступило в распределительные центры за этот же период. Надо отметить, что Компания и Поставщик являются партнерами в данном бизнесе, в связи с чем в распределительных центрах проводилась так называемая «доверительная приемка», когда товар принимался без пересчета единиц товара в товарной емкости (таре).
👉 Перед Forensic Alliance была поставлена задача, связанная с возмещением ущерба.
По совету специалистов Forensic Alliance была назначена служебная проверка с «целью установления наличия/отсутствия фактов хищений товарно-материальных ценностей», в ходе которой:
🔎 установлены факты реализации «брендированных товаров» в иных магазинах, на Avito;
🗄 надлежащим образом оформлены доказательства незаконной реализации;
☎️ проведены телефонные переговоры с «оптовыми» поставщиками краденых «брендированных товаров» в магазины, в которых они и были обнаружены;
🗃 содержание телефонных разговоров оформлено в виде надлежащих доказательств;
🕵 проведена встреча с продавцом «брендированных товаров» через Avito с соответствующей фиксацией.
👉 В каждом случае проводилась закупка «брендированных товаров» с соответствующим оформлением в качестве доказательства.
❗️В результате, была проведена встреча между Компанией и Поставщиком, в ходе которой были представлены материалы служебной проверки, повлиявшие на принятие решения о возмещении ущерба от недостачи товаров.
Однако, в ходе служебной проверки, при приемке товаров, осматривались (с согласия экспедиторов) и автомобили, которыми доставлялся товар в распределительные центры. В некоторых из них были обнаружены «припрятаные» товары, что, вероятно, спровоцировала «доверительная» приемка на распределительных центрах.
👌Итог:
💰 ущерб от хищений возмещен в значительной степени;
🚛 принято решение об изменении порядка приемки товаров распределительными центрами;
👮🏻♂️ рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела с целью установления лиц, создавших организованную группу для осуществления хищений товаров и их последующей реализации через иные магазины.
