Валютный контроль: вопросы и ответы

20/03/2022

📣 18 марта Опубликованы новые официальные разъяснения ЦБ РФ в отношении примененние отдельных положений указов президента, о которых мы писали ранее.

В частности, устанавливается обязанность банков при проведении операций по выдаче займов устанавливать подконтрольность иностранного лица- стороне по сделке иным иностранным недружественным лицам

‼️ Устанавливается перечень операций, не требующих получения разрешения ЦБ РФ.

Вводится ряд исключений, при которых не применяются ограничения в отношение сделок с ценными бумагами и недвижимым имуществом

💥 И это ещё не все….

Более подробно разберём все нюансы и детали на вебинаре.
ℹ️ https://dmitrievaconsult.ru/

20/03/2022

🔔 Внимание выезжающим за рубеж!

🛩 Многие российские граждане приняли решение переехать жить и работать в другую страну.

Если вы в их числе, то крайне важно помнить о правилах российского валютного контроля.

Любой гражданин РФ является валютным резидентном независимо от статуса налогового резидентства, а это значит что он должен соблюдать ряд требований закона.

‼️ В частности, например:
- открыв счёт в банке в новой стране проживания, необходимо уведомить налоговые органы РФ и подавать отчёты о движении денежных средств на регулярной основе. Иначе - штрафы!
- работа и расчеты с иностранными контрагентами - это дополнительные требования, особенно если вы работаете как ИП;
- нельзя переводить иностранную валюту и иностранные акции другому гражданину РФ (за некоторыми исключениями);
- есть определённые правила по займам с нерезидентами;
- не только по банковским счетам, но и по счетам в иных иностранных ОФР необходимо отчитываться;
- ограничения по крипте и электронным кошелькам.

⚠️ Нарушение правил может привести к существенным штрафам.

🚧 Получите пошаговый план к переезду, чтобы ничего не нарушить.

📣 Консультируем по всем вопросам!

Можно приобрести памятку или короткий видеокурс
ℹ️ https://dmitrievaconsult.ru/

19/03/2022

📣 Сегодня новым Указом приняты дополнительные антисанкционные меры!

1️⃣Теперь Совету директоров ЦБ РФ будет определять размер суммы операции, в пределах которой может осуществляться предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров ЦБ РФ.

2️⃣До 31 декабря 2022 г. устанавливается запрет на осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций:
🔸 по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента;
🔸 по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

3️⃣ ЦБ РФ предоставлены полномочия по выдаче разрешений на осуществление резидентами определенных видов операций

4️⃣ Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации предоставлены полномочия по выдаче разрешений на осуществление резидентами операций с нерезидентами. При этом, Правительство РФ ДОЛЖНО в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией таких разрешений.

💬 Об этих и других новостях и нововведениях мы подробно расскажем на наших вебинарах 24 и 28 марта 2022 года
ℹ️ https://dmitrievaconsult.ru/

24/02/2022

Меня зовут Олеся Дмитриева! Я являюсь экспертом с 15-летним стажем по вопросам Валютного контроля, получив свой опыт, работая в компаниях из Big4.

🔊 Спешу поделиться с Вами приятной новостью:

📌 17 февраля в 12-00 по МСК состоится наш первый вебинар в Новом 2022 году!

Тема вебинара: «Правила валютного контроля для физических лиц в 2022 году».

На вебинаре Вы узнаете, какие правила и требования необходимо соблюдать и как минимизировать свои риски! Также Вы сможете задавать мне вопросы!

‼️ ⚠️ В первую очередь данное мероприятие стоит посетить, если Вы, являясь гражданином РФ, имеете какие-либо из перечисленных ниже иностранных активов:

- зарубежные банковские счета;
- счета, открытые у иностранного брокера;
- иностранный страховой полис;
- иностранные ценные бумаги;
- недвижимость за рубежом;
- криптовалюта на счетах в иностранных биржах;
- программа поощрения сотрудников от работодателя, предусматривающая выдачу иностранных акций;
- иностранная компания

✏️ Если ТАК, то в таком случае у Вас возникает ряд обязанностей и ограничений с точки зрения российского валютного законодательства, нарушение которого может привести к существенным штрафам со стороны налоговых органов!

🛎 Скидка на оплату действует до 11.02.2022 года.

Ссылка на вебинар в шапке профиля! 📣

24/01/2022

Новый механизм контроля за переводами граждан РФ. Тренд на контроль за операциями физических лиц продолжается.

Напомним, что уже в отчёте о движении средств за 2021 год российские граждане обязаны раскрыть информацию по расчётам через иностранные электронные кошельки.

В продолжение ЦБ запустит сбор данных от банков обо всех денежных переводах между российскими гражданами. Регулятор уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности о переводах между физическими лицами.

Здесь важно напомнить о том, что между российскими гражданами запрещены переводы в иностранной валюте и передача иностранных акций. Штраф- 75-100% суммы операции как для отправителя, так и для получателя

У налоговой появляется новый инструмент контроля за операциями между гражданами РФ.

Из разъяснений ЦБ о новой форме отчетности, в отчет будут включаться десятки видов транзакций между физлицами. Среди них — переводы с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; трансграничные переводы денежных средств физлицами; платежи через СБП; переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы физлица между своими счетами.

P.S. Совсем скоро - 17 февраля 2022 года состоится вебинар на тему новостей российского валютного законодательства! Регистрируйтесь - https://dmitrievaconsult.ru/webinar1-22

17/01/2022

У налоговой появился новый механизм выявления нарушений гражданами РФ валютного контроля.

Изменения формы декларации 3-НДФЛ - как это может сказаться на гражданах РФ, имеющих зарубежные счета?

До 30 апреля 2022 года физические лица должны отчитаться перед налоговой о своих доходах по новой форме 3- НДФЛ.

В новой форме в приложении отчёта о доходах из источников за пределами РФ появилась новая интересная графа -«код страны зачисления выплаты».

Данная графа позволит налоговой, как органу валютного контроля, определять какой доход и на какой иностранный счёт зачислен и таким образом выявлять совершение гражданами РФ незаконных валютных операций.

Напомним, что штраф за такие операции составляет 75-100% суммы зачисления.

На иностранные счета, открытые в ряде стран (например, Великобритания, США), денежные средства могут быть зачислены по крайне ограниченному перечню оснований, прямо предусмотренных законом. В противном случае- штраф.

Поэтому важно крайне внимательно следить за операциями по своим иностранным счетам!

Консультируем физических лиц и проводим диагностику операций по иностранным счетам.

#вэд #валютныйконтроль #валютноезаконодательство #займ #налоговая #денежныесредства #штрафы #отчетность #3ндфл #штрафы

13/12/2021

2021 год подходит к концу, что ждет Вас в 2022 году?

Предлагаем узнать и на весь 2022 год получить "Памятку по правилам Валютного контроля".

Если Вы занимаетесь зарубежными инвестициями, покупаете/продаете недвижимость за рубежом, имеете акции в иностранных компаниях, иностранные счета.

Наша Памятка это самое полезное что может быть в уходящем 2021 году! Максимально годный уникальный контент, схемы, ссылки на законодательство, как правильно себя вести с ФНС и другая информация.

Приобрести Памятку можно тут - https://dmitrievaconsult.ru/memo50

Получите Памятку со скидкой! Мы дарим Вам промокод на 30% (вводите – FBDMITRIEV).

Также продолжайте следить за новостями на нашей странице, т.к. скоро запускаем второй вебинар по правилам валютного контроля для физических лиц! Присутствующим на вебинаре скидка больше!

03/12/2021

Задумывались ли вы, что вам нужно знать, как гражданину РФ, имеющему счета и финансовые активы за рубежом? 🤔

📣Уже 7го декабря 2021 года пройдет онлайн-вебинар от ведущего эксперта с 15-ти летним опытом работы в сфере валютного законодательства!

Вы узнаете, самые новые изменения и новости:
- Какие обязанности возникают у физического лица перед налоговыми органами РФ
- Какие операции можно проводить, а какие запрещены и приведут к штрафам
- О каких счетах и каким образом необходимо отчитываться
- К чему привел обмен финансовой информации между странами
- Как безопасно структурировать займы и сделки с ценными бумагами

🔝Регистрация по ссылке https://dmitrievaconsult.ru/webinar071221

❗️Бонус ❗️ Все кто зарегистрируется и придет на вебинар, получат скидку в размере 50% на памятку, которая вам поможет ориентироваться в сложном законодательстве и первая консультация эксперта на 15 минут совершенно бесплатно!

Правила валютного контроля для физических лиц в 2022 году