19/04/2025
Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală, Facultatea de Drept și Științe Administrative și Centrul de Documentare Europeană din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează, în data de 30 aprilie 2025, ora 14.00, Colocviul internațional „Evaluarea amenințărilor globale privind spălarea banilor și finanțarea terorismului”.
Colocviul va oferi o oportunitate unică pentru profesioniștii din domeniile financiar-bancar, audit și tuturor celor implicați în control, urmărire penală, profesii liberale și mediul de afaceri gestionarea riscurilor și aplicarea politicilor de conformitate de a afla despre cele mai recente tendințe, cele mai bune practici de implementare, de a-și compara activitățile și de a discuta preocupările conexe cu doamna I.Talianu, Șeful Unității MONEYVAL și Recuperarea bunurilor din infracțiuni - Departamentul Crime Economice și Corupție - Direcția Generală Drepturile pentru Omului și Statul de Drept din cadrul Consiliului Europei.
Subiecte cheie:
· Punerea în aplicare a pachetului UE privind combaterea spălării banilor, a cadrului unic de reglementare – consolidarea rezilienței în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga UE
· O nouă eră a monitorizării bazate pe inteligență artificială și a raportării SAR – modalități inovatoare de detectare și raportare a ML/FT
· Crearea unei legături între fraudă și criminalitatea financiară – dezvoltarea unui răspuns eficient la această amenințare globală în creștere.
