Andrei-Eduard Vasile Law Office

23/02/2025

🚨 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a început controalele! 🔍

Ești pregătit/ă? 🚨

ONPCSB bate la ușă! A trimis deja Chestionarul pentru entitățile raportoare (societăți vizate, prestatori de servicii de consultanță și management, de închiriere spații, auditori, contabili, consultanți fiscali și alții). Dacă l-ai primit, știi că trebuie completat cu informații despre:
🔹 Ofițerul AML desemnat – îl ai numit?
🔹 Măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului – sunt implementate corect, conform normelor obligatorii?
🔹 Tranzacții, clienți, jurisdicții, detalii operaționale și despre activitate - toate sunt sub 🔍. Știi exact ce trebuie raportat?

O greșeală sau o omisiune poate atrage sancțiuni!

📩 Ai primit chestionarul? Spune-mi, cm l-ai completat?

22/08/2022

09/05/2022

Obligații suplimentare incluse printr-o modificare recentă a legii prevenirii spălării banilor

notificare, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, entitati raportoare, obligatie de notificare, Lege 129/2019

17/04/2022

Registrul Unic de Control - ANAF

registru unic de control, RUC, obtinere registru control, registru control, control, registru unic, ANAF control

12/04/2022

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/senat-amenzile-pentru-necompletarea-formularului-digital-de-intrare-in-romania-se-anuleaza-cele-platite-se-restituie.html

05/02/2022

Formularul digital obligatoriu de intrare în România (PLF).
Probleme practice.

articole avocat, consultatii juridice, cabinet de avocat bucuresti, aedlex

29/01/2022

Solutii digitale adaptate cerintelor actuale

Cu ajutorul unui avocat poți înregistra o societate în România foarte simplu și rapid, fără deplasări la instituții, totul din fața calculatorului.Atunci când te decizi să înființezi o societate în România este foarte important să contactezi înainte un avocat. Pe baza prezentării ...

18/01/2022

We are also on Google😁