10/11/2018
Jakie podmioty są instytucjami obowiązanymi?
Kogo obowiązuje nowa ustawa?
W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mocą której uchylono dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 listopada 2000 r.
Ustawa ta stanowi implementację dyrektywy AML IV (ang. Anti-Money Laundering Directive) – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
Wszystko na www.ppp-procedura.pl
13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące do polskiego porządku prawnego zapisy IV dyrektywy AML (ang. Anti-Money Laundering Directive) - Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 m...