10/06/2026
Перше - що компанія знає хто її контрагенти і перевіряє їх перед співпрацею.
Друге - що є внутрішня процедура яка визначає як компанія реагує на підозрілі операції.
Третє - що керівництво розуміє вимоги AML і бере за це відповідальність.
Це не великі документи. Це конкретні папери які показують що компанія керована і прозора.
Без них навіть найкраща відповідь виглядає як виправдання. А не як підтвердження.
Збережіть це відео - і перевірте чи є ці документи у вашій компанії.
