24/04/2026
Eksport i import to szansa na szybki rozwój, ale w oczach organów ścigania coraz częściej czerwona flaga i podejrzenie wyłudzenia VAT! 🚨
Towar fizycznie przekracza granicę, dokumenty celne i przewozowe są podbite, przelewy wychodzą z firmowego konta, a mimo to podczas kontroli dowiadujesz się, że zdaniem urzędu obrót był fikcyjny.
Jak to w ogóle możliwe? W sprawach o tzw. karuzele VAT i puste faktury organy śledcze potrafią zbudować zarzut pozornego obrotu, opierając się na poszlakach. Niewystarczająca weryfikacja kontrahenta na końcu łańcucha dostaw, specyficzne warunki transportu, a nawet brak własnego magazynu mogą sprawić, że w pełni legalnie działająca firma z dnia na dzień zostanie oskarżona o udział w przestępstwie karnoskarbowym.
👉 Na co dokładnie zwracają uwagę śledczy podczas analizy transakcji transgranicznych?
👉 Jak prokurator buduje zarzut fikcyjnego eksportu lub importu?
👉 Jak zabezpieczyć łańcuch dostaw i skutecznie bronić się przed zarzutami o pozorny obrót?
Rozkładamy taktykę organów na czynniki pierwsze w najnowszym wpisie na blogu Karnista Sprawy Karne. Dowiedz się, gdzie czają się największe pułapki i jak chronić swój biznes.
Zbuduj świadomość, zanim zapuka do Ciebie kontrola. 👇
🔗 Kliknij i przeczytaj artykuł: https://karnistasprawykarne.pl/eksport-i-import-fikcyjny-w-vat-jak-organy-buduja-zarzut-pozornego-obrotu/