ANTI - FRAUD

16/12/2025

🛡️ Fraud w TU to nie „czy”, tylko „kiedy” - dlatego zapraszamy na: „Szkolenie antyfraudowe dedykowane dla branży ubezpieczeniowej – zapobieganie oszustwom wewnętrznym i zewnętrznym”.

✅ Co zyskasz (Twoja organizacja i zespół):

• praktyczną wiedzę, jak identyfikować, zapobiegać i reagować na nadużycia,
• uporządkowanie sygnałów ostrzegawczych (behawioralnych i dokumentowych),
• narzędzia do pracy na etapie zawarcia umowy i likwidacji szkód,
• wzmocnienie kultury etycznej i świadomości ryzyk.

📌 Program (w pigułce):

1. Fraudy wewnętrzne: definicje, typologie, skala, przykłady z TU,
2. Red flags: zachowania + dokumenty/finanse,
3. Case studies i ćwiczenia (3–5 przypadków),
4. Przestępczość ubezpieczeniowa (fraudy zewnętrzne): skala i struktura w Polsce
5. Kluczowe ryzyka: etap przed umową i likwidacja szkody,
6. Weryfikacja roszczeń: spójność danych, zdjęcia/faktury, fałszerstwa, OSINT w praktyce,
7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna (m.in. 286, 298, 270, 271 k.k.),
8. Reagowanie: procedury, dokumentacja, raportowanie, współpraca z organami ścigania,
9. Case studies + ćwiczenia praktyczne.

👥 Dla kogo: kadry zarządzającej oraz pracowników TU (sprzedaż, likwidacja szkód, compliance, analityka, back-office).

⏱️ Czas trwania: ok. 5 godzin.

📩 Zamów szkolenie tutaj: https://anti-fraud.pl/?product=szkolenie-antyfraudowe-dla-tu

Jeśli chcesz, dopasujemy moduły pod specyfikę procesów i ryzyk w Twojej organizacji.

Zapraszam do kontaktu telefonicznie pod numerem telefonu: +48 790 730 918 lub mailowo pod adresem: [email protected]

Celem szkolenia antyfraudowego jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji, zapobiegania i reagowania na oszustwa w przedsiębiorstwie.

09/10/2025

💣 Czy wiesz, że korupcja jest jednym z najczęściej występujących nadużyć wewnętrznych* powodującym znaczne straty finansowe w przedsiębiorstwach?

Zrozumienie, czym naprawdę jest korupcja, to fundament skutecznej ochrony przed nią, dlatego zapraszamy na szkolenie „Przeciwdziałanie korupcji - szkolenie dla przedsiębiorców”.

🔍 Program szkolenia obejmuje min.:

• wyjaśnienie czym jest korupcja i jakie są jej formy,
• prawno-karne aspekty przestępstw korupcyjnych,
• szczegółowe omówienie poszczególnych przestepstw korupcyjnych,
• pozaprawne aspekty przestępstw korupcyjnych,
• algorytm zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego,
• organy uprawnione do ścigania przestępstw korupcyjnych,
• uprawnienia organów państwowych w zakresie ścigania przestępstw korupcyjnych,
• case studies - studium przypadku oparte o prawomocne wyroki sądów.

👥 Dla kogo?
Menadżerowie, właściciele firm, zarządy oraz pracownicy na stanowiskach szczególnie narażonych na ryzyko korupcji.

👨‍🏫 Prowadzący: praktyk w zwalczaniu korupcji / wieloletni funkcjonariusz organów ścigania
🕒 Czas trwania: 3 godziny
💻 Forma: online lub stacjonarnie
💰 Koszt: 1 537,50 zł

⸻

🛡 Dlaczego to szkolenie?
• Łączy teorię z praktyką — pokazuje realne przypadki i scenariusze,
• Wspiera budowę kultury uczciwości i compliance w firmie,
• Pomaga zminimalizować ryzyko prawne i wizerunkowe.

🛡 Zadbaj o bezpieczeństwo firmy i zabezpiecz swój biznes przed skutkami korupcyjnych nadużyć:

➡ https://anti-fraud.pl/?product=przeciwdzialanie-korupcji-szkolenie

mail: [email protected]
tel. 536534007

* Źródło: OCCUPATIONAL FRAUD 2024:A REPORT TO THE NATIONS® - https://lnkd.in/gE_T5juw

Przeciwdziałanie korupcji - szkolenie dla przedsiębiorców Szkolenie dot. przeciwdziałania korupcji w organizacji – 3 godziny. Dokładny opis usługi znajduje się poniżej.

31/05/2025

Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Karnego Gospodarczego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem przewodnim była problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy – zarówno z perspektywy praktyki, jak i teorii prawa karnego.

W gronie wybitnych ekspertów – przedstawicieli środowiska akademickiego, praktyków prawa i organów ścigania – dyskutowaliśmy o aktualnych wyzwaniach związanych m.in. z wykorzystaniem kryptoaktywów i dark webu, roli FinTechów, czy też o wpływie zmian legislacyjnych na codzienną pracę prawników współpracujących z biznesem.

Gratulacje dla organizatorów za świetny dobór tematów i prelegentów oraz za stworzenie przestrzeni do merytorycznej, interdyscyplinarnej rozmowy. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wydarzenia!

23/05/2025

❗Mobbing? Nadużycia? Podejrzenie nieprawidłowości?

Czasem trzeba działać, zanim sprawa trafi dalej.

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające to nie tylko formalność – to tarcza przed ryzykiem ⚖️

Jak je przeprowadzić, by było skuteczne i bezpieczne dla firmy?

Polecamy ten krótki, konkretny artykuł:
https://anti-fraud.pl/?p=3509

To formalny proces mający na celu weryfikację zgłoszonych lub podejrzewanych naruszeń zasad, przepisów czy etyki w firmie. Zakres spraw jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania firmy, od mobbingu, przez nadużycia finansowe, aż po konflikty interpersonalne

20/03/2025

Zachęcam do zapoznania się z treścią najnowszego raportu ACFE: „Report to the Nations 2024”.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) opublikowało najnowszy raport, który dostarcza cennych informacji na temat nadużyć finansowych w organizacjach na całym świecie.

🔍 Kluczowe wnioski dotyczące przestępstw pracowniczych:

✅ Łączne straty – 3,1 miliarda dolarów w 1 921 ujawnionych przypadkach nadużyć.
✅ Najczęstsze nadużycia – sprzeniewierzenie środków (86%), oszustwa finansowe (5%) i korupcja (48%).
✅ Wykrywanie – najczęściej dzięki zgłoszeniom sygnalistów (43%), głównie od pracowników.
✅ Czas trwania nadużyć – średnio 12 miesięcy, im dłużej trwa oszustwo, tym większe straty (np. 250 000 USD po 2-3 latach).
✅ Słabe punkty kontroli – w 32% przypadków brak skutecznych mechanizmów wewnętrznych.

📄 Pełny raport znajdziesz tutaj:

Discover trends, benchmark your organization, and learn who puts your organization at risk.

20/03/2025

📌 Spotkanie ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

W dniu 19 marca z przyjemnością przeprowadziłem warsztaty dla członków Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej w Filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Gdańsku (dawniej GSW). Podczas spotkania szczegółowo omówiliśmy zagadnienia dotyczące postępowania dowodowego w procesie karnym oraz istotne znaczenie tych czynności dla późniejszego przebiegu postępowania sądowego.

Spotkanie miało charakter pro bono – wierzę, że dzielenie się wiedzą ze studentami to istotny element wspierania ich rozwoju zawodowego oraz kształtowania świadomości prawnej.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywność, inspirujące pytania oraz owocną dyskusję!

05/03/2025

Defraudacje, korupcja, manipulacje finansowe – to zagrożenia, które mogą dotknąć każdą organizację. Jak skutecznie im zapobiegać?

W poniższym wpisie znajdziesz praktyczne rozwiązania, które pomogą ochronić Twoją organizację przed nadużyciami pracowników:

✔️ skuteczne mechanizmy kontroli i audytu,
✔️ znaczenie rozdziału obowiązków,
✔️ budowanie kultury organizacyjnej opartej na etyce.

Przeczytaj artykuł tutaj: https://anti-fraud.pl/?p=3479.

Firmy na całym świecie tracą rocznie około 5% swoich przychodów z powodu oszustw, defraudacji i korupcji. Dowiedz się, jak wdrożenie regularnych audytów, zasady segregacji obowiązków, budowanie kultury etycznej oraz systemy whistleblowing mogą przyczynić się do ochrony Twojej organizacj...

17/01/2025

16 stycznia 2025 r. miałem przyjemność przeprowadzić prelekcję na zaproszenie Koła Naukowego Prawa Karnego UG oraz dr Agnieszki Daleckiej-Werpachowskiej. Tytuł mojego wystąpienia to:
„Tam, gdzie milczenie spotyka się z KPK: Tajemnica zawodowa w praktyce postępowania przygotowawczego”.

🎓 Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w wydarzeniu uczestniczyła liczna grupa osób zainteresowanych problematyką tajemnicy zawodowej i praktycznych aspektów postępowań przygotowawczych.

Dziękuję organizatorom za zaproszenie i wszystkim uczestnikom za inspirującą dyskusję oraz pytania, które pozwoliły nam wspólnie zgłębić ten ciekawy temat.

✅ Wydarzenie miało charakter otwarty i cieszę się, że tak wiele osób zdecydowało się wziąć w nim udział. Mam nadzieję, że przekazana wiedza okaże się wartościowa w Państwa praktyce zawodowej i naukowej!

Zapraszam do kontaktu oraz dalszych rozmów – chętnie dzielę się swoim doświadczeniem w tej i pokrewnych dziedzinach.

29/11/2024

Czy wiesz, kto może skuteczniej pomóc w wykryciu oszustw finansowych w Twojej firmie? 🤔

Audyt śledczy czy prywatny detektyw?

Audyt śledczy, znany także jako audyt kryminalistyczny, to dogłębne badanie, które identyfikuje nie tylko same nadużycia, ale także ich przyczyny oraz luki w procedurach wewnętrznych. Specjaliści w tej dziedzinie potrafią wykryć skomplikowane schematy oszustw, dostarczając przy tym solidnych dowodów do postępowań przygotowanych i sądowych.

Z kolei prywatni detektywi skupiają się głównie na czynnościach quasi operacyjnych, polegających na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w formach i w zakresie niezastrzeżonym dla organów i instytucji państwowych. Choć są niezastąpieni w sprawach osobistych czy poszukiwaniu osób zaginionych, w przypadku złożonych nadużyć finansowych mogą nie dysponować niezbędną wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów.

🔍 Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego audyt śledczy jest kluczem do skutecznego wykrywania oszustw finansowych?

Zapraszam do lektury mojego najnowszego wpisu na blogu! 📖

👉 https://anti-fraud.pl/?p=3447

Decyzja o wyborze audytu śledczego zamiast usług prywatnego detektywa jest zasadnicza w przypadku dochodzeń związanych z oszustwami finansowymi, nadużyciami lub innymi sytuacjami wymagającymi zaawansowanej analizy dokumentacji.

23/10/2024

KGHM zakończył właśnie 17 audytów i kontroli, a kolejne są w toku. Okazało się, że w ostatnich latach spółka miała nieco inne priorytety – zamiast na górnictwie i hutnictwie, skupiono się na… marketingu i sponsoringu. I to z rozmachem!

Wydatki na sponsoring w 2022 i 2023 roku skoczyły o ponad 50%, a część środków trafiła do podmiotów, które niezbyt spełniały wymagane warunki. Dziś KGHM próbuje naprawić te "niedopatrzenia" – niektóre sprawy już trafiły do prokuratury.

Ciekawe, ile jeszcze takich „niespodzianek” kryje się w innych firmach?

Z pewnością tego rodzaju audyty są kluczowe w dbaniu o odpowiedzialność biznesową i efektywność finansową przedsiębiorstw.

Profil: KGHM Polska Miedź SA Publikacja: 2024-10-08 10:44 KGHM zakończył 17 audytów dot. działalności zarządzających spółką w ostatnich latach KGHM zakończył 17 audytów i kontroli dotyczących działalności osób zarządzających spółką w ostatnich latach, 7 audytów jest bliskich ...

26/09/2024

Dlatego warto przeprowadzić audyt otwarcia. Przygotowany na zlecenie gminy Stężyca audyt odsłonił to, czego przez ostatnie lata nie było widać, albo to czego wielu dostrzec nie chciało.

Przygotowany na zlecenie gminy Stężyca audyt odsłonił to, czego przez ostatnie lata nie było widać i to czego wielu dostrzec nie chciało Okazuje się, że za fasadą ultranowoczesnej i sportem stojącej gminy czają się potężne długi, dziwne rozwiązania finansowe i ryzyko bankructwa

12/09/2024

Czy inspektor ochrony danych może się zajmować obsługą wniosków od sygnalistów? – UODO wyjaśnia:

Czy można łączyć funkcję IOD z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów? Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował stanowisko odnoszące się do tego pytania, w którym stwierdza, że jest to możliwe pod warunkiem dokonania analizy dotyczącej zapewnienia IOD warunków dl...