16/10/2026
🚨| ¿Su empresa ya cumplió con la capacitación anual de prevención de LA/FT y FP?
Las empresas consideradas sujetos obligados ante la deben impartir, cada año calendario, una capacitación sobre prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( ).
La capacitación debe estar dirigida a los trabajadores comprendidos en el sistema de prevención y a los miembros del directorio, cuando corresponda. Además, debe abordar los riesgos, las políticas internas y las señales de alerta aplicables a la actividad de cada empresa. El incumplimiento puede constituir una infracción administrativa sancionable con una multa de hasta 10 UIT.
📌 Nuestra socia Teresa Tovar, asociado senior César Durand, y asociada Diana Cueva, analizan las claves de la capacitación anual obligatoria en prevención de LA/FT y FP. 🔗 https://echecopar.com/su-empresa-ya-cumplio-con-la-capacitacion-anual-de-prevencion-de-laft-y-fp/
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