Estudio Mendoza Malpartida & Asociados

Inicio
Peru
Lima
Estudio Mendoza Malpartida & Asociados

Llamar Cómo llegar Página web

Somos una firma legal que cuenta con abogados expertos en Derecho penal económico y de la empresa.

22/09/2026

📌 ¿Coautoría o instigación? La diferencia puede cambiar la calificación penal.

A propósito del Recurso de Nulidad N.° 1588-2023, la Corte Suprema analizó una red dedicada a la sustracción de vehículos por encargo y reformó la condena de coautoría a instigación.

El criterio central fue que quien encargaba vehículos específicos no intervenía en la ejecución del robo ni tenía dominio funcional del hecho, sino que inducía previamente a los ejecutores.

El caso también aborda robo agravado, delito continuado, derecho de defensa y descarte de receptación.

⚖️ Una decisión relevante para delimitar responsabilidad, intervención delictiva y alcance de la imputación penal.

Mendoza Malpartida & Asociados

18/09/2026

📌 Caso Alex Saab: de la inmunidad al acuerdo de cooperación

Alex Saab se declaró culpable ante una corte federal de Miami por conspiración para el lavado de dinero, en un caso vinculado a sobornos, desvío de fondos y contratos del programa CLAP.

El acuerdo contempla cooperación judicial, entrega de información sobre altos funcionarios y el decomiso de US$195 millones, además de investigaciones paralelas relacionadas con tráfico de oro y criptoactivos.

⚖️ Un caso que combina lavado de activos, cooperación internacional, decomiso patrimonial y jurisdicción penal transnacional.

Mendoza Malpartida & Asociados

15/09/2026

📌 Caso Imperio Ámsterdam: fachada medicinal, crimen organizado y revisión de cautelares

44 personas fueron imputadas en Chile por presuntos delitos vinculados al tráfico de ma*****na, asociación ilícita y lavado de activos, en una investigación que señala el uso de dispensarios de cannabis medicinal como fachada.

El caso también abrió un debate procesal relevante luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago modificara medidas cautelares para varios imputados.

⚖️ Un caso que combina criminalidad organizada, actividad comercial aparente, lavado de activos y control judicial de las cautelares.

10/09/2026

📌 Operación Drahab: crimen organizado, criptoactivos y lavado de activos

La desarticulación de la denominada “Banca de Dubái” evidencia cómo las redes criminales transnacionales utilizan estructuras financieras clandestinas, criptoactivos e inversiones para ocultar beneficios del narcotráfico internacional.

Desde una mirada jurídico-penal, el caso aborda delitos vinculados al tráfico internacional de dr**as, blanqueo de capitales, organización criminal y destrucción de pruebas.

⚖️ Este tipo de casos reafirma la importancia de una lectura penal especializada frente a nuevas formas de criminalidad económica.

Mendoza Malpartida & Asociados
Defensa penal estratégica.

08/09/2026

📌 ¿Puede una declaración de coimputado ser suficiente para condenar?

A propósito del Recurso de Nulidad N.° 817-2025, Lima Este, se analizan criterios relevantes sobre la declaración del coimputado como prueba de cargo y el estándar de corroboración periférica.

En este caso, referido a un robo con agravantes ocurrido en un establecimiento comercial, la Corte aborda la importancia de valorar con rigor el testimonio del denominado testigo impropio.

Para que dicha declaración sea considerada prueba válida de cargo, debe superar un triple filtro:

✅ Ausencia de incredibilidad subjetiva.
✅ Verosimilitud objetiva.
✅ Persistencia en la incriminación.

Sin embargo, la sindicación de un coimputado no basta por sí sola para condenar. Debe estar respaldada por elementos periféricos u objetivos externos, como testimonios de víctimas, actas de inspección o registros audiovisuales.

Este estándar se vincula directamente con la presunción de inocencia y la exigencia de una actividad probatoria suficiente, legítima y debidamente valorada, capaz de generar certeza sobre la responsabilidad penal.

El pronunciamiento también reafirma criterios sobre la prohibición de la reforma peyorativa y la vigencia del sistema de tercios para la determinación judicial de la pena.

⚖️ En materia penal, una condena exige más que una imputación: exige prueba corroborada, valoración rigurosa y respeto por las garantías del debido proceso.

Mendoza Malpartida & Asociados
Defensa penal estratégica.

03/09/2026

La caída de Sality, una de las botnets P2P más persistentes de las últimas décadas, evidencia cómo la cibercriminalidad organizada trasciende fronteras y exige respuestas coordinadas. Su desmantelamiento permitió neutralizar miles de equipos comprometidos y afectar una infraestructura utilizada para el robo de activos digitales, ataques DDoS y distribución de malware, demostrando que la arquitectura tecnológica también puede convertirse en un elemento clave para la persecución penal.

Desde una perspectiva jurídica, el caso plantea desafíos vinculados con la atribución de responsabilidad penal, la incautación de infraestructura digital, la cooperación internacional y la jurisdicción sobre ciberdelitos transnacionales. La ausencia de detenidos, pese a los avances técnicos para identificar a los operadores, revela una de las principales dificultades del Derecho Penal contemporáneo: perseguir estructuras criminales que operan desde múltiples jurisdicciones y utilizan tecnologías diseñadas precisamente para dificultar su identificación.

$¿Cuándo una infracción ambiental se convierte en delito? 🌱⚖️El Acuerdo Plenario N.° 02.B-2023/CIJ-112 establece criterio...$

01/09/2026

¿Cuándo una infracción ambiental se convierte en delito? 🌱⚖️

El Acuerdo Plenario N.° 02.B-2023/CIJ-112 establece criterios fundamentales para diferenciar la infracción administrativa del delito de contaminación ambiental. La Corte Suprema precisa que no basta con incumplir una norma administrativa: la conducta debe presentar una idoneidad potencial para generar un riesgo relevante para el equilibrio del ambiente, evaluada desde una perspectiva ex ante.

En este análisis, adquieren especial importancia la calidad de las emisiones o vertimientos, su intensidad, continuidad, reiteración y la extensión de sus posibles efectos. Así, el Derecho penal actúa frente a conductas que trascienden el mero incumplimiento formal y alcanzan un nivel de peligrosidad ambiental jurídicamente relevante.

28/08/2026

La Operación Jackal IV expone la dimensión global de la cibercriminalidad organizada: redes estructuradas que combinan estafas románticas, fraude BEC, falsas inversiones, sextorsión y lavado de activos para obtener y ocultar millones de euros. Su capacidad operativa trasciende fronteras y se apoya incluso en servicios de crimen como servicio (CaaS) adquiridos en la dark web.

El caso evidencia cómo las organizaciones criminales han adoptado estructuras cada vez más sofisticadas, aprovechando la tecnología para captar víctimas, mover capitales ilícitos y tercerizar infraestructura criminal. Un escenario que plantea nuevos desafíos para la investigación del cibercrimen, la persecución del lavado de activos y la cooperación penal internacional.

26/08/2026

La Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433 reafirma que el lavado de activos posee autonomía sustantiva y procesal, por lo que su investigación y sanción no dependen de que el delito precedente haya sido previamente descubierto, procesado o sentenciado. Sin embargo, esta autonomía no significa ausencia de prueba: debe existir una vinculación razonable entre las operaciones investigadas y un origen ilícito, siendo especialmente relevantes los indicios por la naturaleza clandestina de este delito.

Asimismo, el Pleno establece que no existe un umbral mínimo de gravedad para el delito precedente y diferencia los estándares de sospecha exigidos en cada etapa del proceso, desde la sospecha inicial hasta el estándar de más allá de toda duda razonable requerido para una condena. Un pronunciamiento fundamental para comprender cómo se construye jurídicamente la imputación y la prueba en los delitos de lavado de activos.

25/08/2026

El caso de Hui Ka Yan evidencia cómo la manipulación financiera, el desvío de recursos y el abuso de una posición de poder pueden desencadenar consecuencias penales de máxima gravedad. La justicia determinó responsabilidad por prácticas de falsificación financiera, captación fraudulenta de fondos, sobornos y apropiación indebida de activos vinculados a Evergrande.

Más allá de la magnitud económica del caso, la decisión plantea una reflexión jurídica sobre la responsabilidad penal en la alta dirección empresarial, el fraude corporativo y los límites del poder dentro de las organizaciones. Un caso que pone bajo la lupa la relación entre gobierno corporativo, criminalidad económica y protección del sistema financiero.

Dirección

Avenida Santo Toribio 143, Piso 5/San Isidro
Lima

Teléfono

+51973397206

Página web

https://www.mendozamalpartida.com/

Notificaciones

Sea el primero en enterarse: le enviaremos un correo electrónico cuando Estudio Mendoza Malpartida & Asociados publique novedades y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin y puede darse de baja en cualquier momento.