Lizet Lozano Vilela - Abogada

29/11/2019

Los allanamientos se dictan para buscar pruebas que quien las tiene en su poder -se presume- no las quiere entregar a la Fiscalía. El allanamiento a Confiep busca pruebas de aportes hasta ahora no conocidos y saltan a la luz ante la confirmación de donaciones a determinada campaña por parte de algunos miembros del gremio empresarial.

https://www.google.com/amp/s/amp.rpp.pe/politica/judiciales/fiscalia-allana-documentos-en-la-sede-de-la-confiep-noticia-1232361

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, con el apoyo de personal policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), ejecuta la medida de allanamiento con fines de incautacion de documentos en la sede del gremio empresarial.

28/11/2019

Con relación a la detención preliminar de César Villanueva.
Es una detención que posteriormente el fiscal examinará si solicita prisión preventiva o no. De acuerdo a las circunstancias se tiene que cumplir 3 requisitos fundamentales:
- Graves elementos de convicción
- Pena superior a los 4 años
- Peligro procesal.
Muy probablemente el fiscal sustente peligro procesal ya que el ex Primer Ministro habría tratado de interferir en investigación que se le sigue en el caso Odebrecht. Por ello podrían darle 18 meses de prisión preventiva.

Fiscal supremo investiga al ex primer ministro por presuntamente haber intentado obstaculizar indagación que el equipo especial le sigue por el Caso San José de Sisa

26/11/2019

En el Habeas Corpus contra un mandato de prisión preventiva se deben analizar las circunstancias que existían cuando se ordenó la prision, no circunstancias posteriores (que no podían ser consideradas por el juez penal al no existir cuando se dictó la prision)La disolución del congreso es de reciente data.

Precedente. Los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos coincidieron en que se vulneraba el derecho a la libertad de la lideresa de Fuerza Popular. Ramos sostuvo que con el Congreso disuelto ya no había obstrucción.

25/11/2019

El delito de estafa está presente y los involucrados deberían realizar la denuncia respectiva.
En este caso los que dieron el dinero debieron asesorarse y verificar la supuesta experiencia en el negocio minero, solicitar la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, confirmar en registros públicos la actividad de la empresa, bancarizar la entrega del dinero y vital contar con un contrato firmado con las condiciones del negocio. Es importante protegerse antes de dar dinero para un negocio o préstamo.
https://www.facebook.com/1172411232804720/posts/2653985831313912/

23/11/2019

Los hechos fueron configurados como peculado porque se presume la apropiación del dinero por parte del gerente, pero no registrar en el sistema SIAF no necesariamente implica la comisión de un delito. Puede tratarse de una negligencia administrativa.

Personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR PNP), junto con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Lambayeque, ejecutaron el Mega Operativo de la Organización Criminal “Los Finos de Lima Sur”

19/11/2019

La versión de Dionisio Romero podría ser investigada por la fiscalía. En mi opinión, podría decidirse investigarlo por lavado de activos, ¿Por qué no bancarizo el dinero que entregó a un partido político? ¿Acaso el partido de no tenía una cuenta bancaria?
Todos, sin excepción estamos obligados a bancarizar el dinero, afín de que existan controles de prevención de lavado de activos.
La ley de bancarización 30730

Fujimori y su defensa reaccionaron con satisfacción ante revelaciones del presidente del directorio del holding Credicorp.

15/11/2019

Uno de los aspectos que se tendrían que ventilar es si el fondo de los arbitrajes está mal resuelto, ya que en este caso se están basando sólo en una declaración de un colaborador eficaz, que sería además el cabecilla y un cabecilla no puede ser colaborador eficaz. En este caso han dado prisión preventiva sin previa pericia a los arbitrajes.

A inicios de este mes el juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por 18 meses para 14 de los 16 árbitros que habrían favorecido a la empresa Odebrecht.

14/11/2019

A Lucíana León su inmunidad parlamentaria la alcanza, contra ella no es posible solicitar prisión preventiva, pero no protege sus bienes.
Si bien su domicilio fue allanado, la Fiscalía deberá sustentar una debida y motivada acusación constitucional que determinará si es acusada o no. Estas diligencias como el allanamiento sirven para recabar elementos indiciarios que podrían o no vincularla con la red criminal Los intocables ediles de la Victoria.
Es importante señalar que se está volviendo una práctica de la Fiscalía atribuir a un abogado ser el brazo legal. Las investigaciones tendrán que determinar si ella asesoraba o no como abogada a la organización criminal de la Victoria.

“(...) León tendrá que amansarse y someterse nomás al expediente que le abrió la Fiscalía de la Nación en el marco del caso de Los Intocables Ediles (...)”.

13/11/2019

A Yesenia Ponce le han imputado el delito de cohecho pasivo propio ya que entregó 10 mil soles al director del colegio afín que le entreguen certificados falsos. Procesalmente está en etapa intermedia, será un juez quien decida si se archiva o pasa a juicio oral.

Exparlamentaria fujimorista es acusada por el Ministerio Público de presuntamente haber cometido cohecho activo genérico y falsificación de documentos.

12/11/2019

La libertad es acorde con el artículo 273 del código procesal penal, se establece que al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia, el juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad.
Es una contradicción que un fiscal pida prisión preventiva para asegurar un proceso, pero al final no se logre el objetivo saliendo en libertad sin sentencia. ¿Quien resarce a esas personas en el supuesto que su sentencia sea absolutoria?

Exfuncionarios acusados por caso del metro de Lima dejarán la prisión tras haber cumplido más de 30 meses internados

12/11/2019

Situaciones en que se involucran aspectos de injerencia, es necesario determinar si existió o no la misma. Una sola llamada pidiendo que reciban a una persona, no implica un compromiso de la función. No significa necesariamente la existencia de tráfico de influencias.

“Una sola llamada pidiendo que reciban a una persona, no implica un compromiso de la función. Se tiene que determinar si hubo o no injerencia. https://t.co/nq86yvAqWv”

12/11/2019

El compliance previene y evita conflictos, ya sea que deriven de delitos financieros, mala conducta, negligencia en el acatamiento de leyes y otros. Es a grandes rasgos, una línea de defensa para la organización y sus funcionarios.

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Probablemente su organización carezca de un programa de cumplimiento normativo para prevenir delitos. Existen miembros de directorio asumiendo graves consecuencias para ellos y la organización, haciendo frente a cuantiosas multas, suspensión de actividades y condenas.

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