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24/09/2026

¿Quién está realmente detrás de una empresa?

El representante legal no siempre es quien realmente posee o controla la organización.

Por eso, identificar y verificar al beneficiario final es una parte clave de la debida diligencia.

🔎 Conocer a tu cliente también significa saber quién ejerce el control real.

Panamá

14/08/2026

¿Estás listo para asumir un rol clave en el cumplimiento corporativo?

El Oficial de Cumplimiento es un profesional esencial para prevenir riesgos, fortalecer la cultura de cumplimiento y proteger a las organizaciones.

En nuestro Programa de Formación para Oficiales de Cumplimiento (POC) adquirirás conocimientos prácticos y actualizados de la mano de expertos.

📅 Inicio próximamente

⏳ Duración: 3 meses | 50 horas

📩 Escríbenos y conoce cómo inscribirte.

MLCAcademy MLCAbogadosYConsultores

29/04/2026

Los 5 errores más comunes en cumplimiento AML

Después de años en cumplimiento regulatorio, estos son los errores que se repiten.

Algunos sorprenden.

¿Tu empresa los comete?

27/04/2026

El beneficiario final

La obligación que no puedes ignorar

El registro del beneficiario final ya es obligación legal en Panamá

1.¿Qué información recopilar?
2.¿Cómo tratar estructuras complejas?
3.¿Qué riesgos implica no cumplir?

25/04/2026

Listas de sanciones internacionales

Verificar listas de sanciones no es opcional.

¿Qué listas consultar?

✅️OFAC
✅️ONU
✅️UE

¿Cuándo hacerlo y cómo documentar correctamente el proceso?

22/04/2026

Due Diligence del cliente paso a paso

La debida diligencia no es un trámite: es gestión del riesgo.

De la identificación al beneficiario final, te guío por cada etapa del proceso CDD.

16/04/2026

Señales de alerta en LA/FT

¿Sabes reconocer una señal de alerta antes de que sea tarde?

Comparto las más frecuentes en el sector financiero y fiduciario panameño y qué
hacer al detectarlas.

09/04/2026

Ley 23 de 2015: lo esencial

La Ley 23 es el pilar de la prevención AML en
Panamá.

En menos de 5 minutos te explico sus
elementos clave: sujetos obligados, deberes,
sanciones.

05/04/2026

Inscripciones abiertas — POC

Certifícate como Oficial de Cumplimiento.

Modalidad virtual · Certificación incluida · Plazas limitadas.

Escríbenos hoy y lleva tu carrera al siguiente nivel.

03/04/2026

Los 3 pilares del POC

El POC se estructura en:

✔️ Marco regulatorio panameño.
✔️ Gestión de riesgos LA/FT.
✔️ Aplicación práctica sectorial.

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