25/09/2026
MÁS INFORMACIÓN. MAYOR COORDINACIÓN. MAYOR CAPACIDAD DE ANÁLISIS.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribieron un convenio para fortalecer su coordinación y ampliar los mecanismos de intercambio de información. (Gobierno de México)
El alcance resulta especialmente relevante: ambas instituciones podrán compartir y analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria, además de desarrollar modelos de riesgo, tipologías y mecanismos conjuntos de análisis mediante herramientas tecnológicas y bases de datos.
El objetivo: fortalecer la identificación de estructuras, redes, patrones y conductas relacionadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para las empresas, el anuncio refuerza una realidad que cada vez cobra mayor importancia: la información jurídica, corporativa, fiscal y contable debe ser congruente, trazable y estar correctamente documentada.
Contratos, operaciones, registros contables, estructura societaria, movimientos financieros y documentación corporativa no deben analizarse de manera aislada.
El convenio no significa, por sí mismo, la creación de una nueva obligación general para las empresas; sí refleja el fortalecimiento de las capacidades institucionales para cruzar, analizar y utilizar información de distintas fuentes.
En este contexto, la prevención y el cumplimiento adquieren todavía mayor relevancia.
La mejor estrategia frente a una fiscalización es que la operación real y su documentación cuenten la misma historia.
CORPORATIVO ROHAN | LAW & TAX