Aja Cadena Abogados

02/09/2026

02/09/2026

https://xeu.mx/boca-del-rio/1431607/en-estos-casos-el-sat-te-puede-multar-con-4-millones-de-pesos-en-veracruz Muchas Gracias por la invitación a XEU Noticias Veracruz para platicar de las recientes reformas al reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Boca del Río | Expertos prevén cierre de negocios por nuevas obligaciones para evitar lavado de dinero Las recientes reformas al reg... ...

02/09/2026

🔎 Lo que no conoces de la nueva 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝘂 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮.
La prevención ya no puede quedarse en buenas intenciones. Conocer las nuevas obligaciones, identificar riesgos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una correcta operación y enfrentar sanciones.
📚 Asiste a nuestra capacitación: 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗟𝗲𝘆 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗜𝗹𝗶́𝗰𝗶𝘁𝗮.
En esta sesión conocerás:
🔹 El impacto económico y social del lavado de dinero.
🔹 Los pilares de un esquema de prevención.
🔹 Las principales disposiciones de la Ley Federal.
🔹 Sanciones y programa de autocorrección.
🎙️ Imparte: Jesús Aja Cadena, Director de Aja Cadena Abogados.
📅 18 de Septiembre
🕙 10:00 a 12:00 hrs
📍 COPARMEX Veracruz
Inversión:
Socios COPARMEX: $800
Público General: $1,000
𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼:
https://forms.gle/mMEjuinRFzMbBotR6
📲 Informes y registro:
WhatsApp: 229 940 1867
📧 [email protected] Ver menos

29/08/2026

Embargo de cuentas, la parálisis de tu negocio.

27/08/2026

SAT PLD: El aviso que nadie vio venir

26/08/2026

🔎 Lo que no conoces de la nueva 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝘂 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮.

La prevención ya no puede quedarse en buenas intenciones. Conocer las nuevas obligaciones, identificar riesgos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una correcta operación y enfrentar sanciones.

📚 Asiste a nuestra capacitación: 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗟𝗲𝘆 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗜𝗹𝗶́𝗰𝗶𝘁𝗮.

En esta sesión conocerás:
🔹 El impacto económico y social del lavado de dinero.
🔹 Los pilares de un esquema de prevención.
🔹 Las principales disposiciones de la Ley Federal.
🔹 Sanciones y programa de autocorrección.

🎙️ Imparte: Jesús Aja Cadena, Director de Aja Cadena Abogados.

📅 18 de Septiembre
🕙 10:00 a 12:00 hrs
📍 COPARMEX Veracruz

Inversión:
Socios COPARMEX: $800
Público General: $1,000

𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼:
https://forms.gle/mMEjuinRFzMbBotR6

📲 Informes y registro:
WhatsApp: 229 940 1867
📧 [email protected]

25/08/2026

Cómo Crear una SOFOM y Diversificar tu Empresa con Servicios Financieros

¿Sabías que tu empresa puede entrar al sector financiero sin ser un banco? En este video te explicamos cómo crear o comprar una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) para incrementar tus ventas, fidelizar clientes y diversificar tu negocio.

Platicamos sobre cómo constructoras, agencias de autos, distribuidoras e inmobiliarias están usando esta figura financiera para ofrecer crédito, arrendamiento financiero y factoraje a sus propios clientes cautivos, generando ingresos adicionales por intereses y comisiones.

También cubrimos las ventajas fiscales y legales de una SOFOM, ENR: no requiere crear reservas en estados financieros, tiene vías de cobranza más cortas que otras figuras del sector financiero, permite deducibilidad fiscal en cartera vencida a más de 90 días, y los intereses no causan IVA.

Con más de 18 SOFOMES constituidas en los últimos 7 años para agencias de autos, distribuidores, transportistas y fiscalistas, en este video compartimos casos de uso reales, proyecciones financieras y los servicios de cumplimiento, asesoría legal y due diligence que ofrecemos para empresas que buscan entrar al sector financiero en México.

📍 Oficinas en Ciudad de México y Veracruz.

Si eres empresario y quieres diversificar tu negocio, fidelizar clientes y generar nuevos ingresos a través del sector financiero, este video es para ti.

25/08/2026

¿Multa por ley antilavado? ¿Qué hacer?

22/08/2026

21/08/2026

De la Multa al Embargo: los 287 Días que Nadie te Cuenta | Ley Antilavado

Entre el primer oficio del SAT por actividades vulnerables y el día en que
tu empresa no puede pagar la nómina porque tiene las cuentas congeladas,
pasan meses. Muchos meses. Y en ese tiempo llegan avisos, vencen plazos y
se cierran puertas de defensa que nadie abrió.

En este video, el Lic. Jesús Aja Cadena recorre esa línea de tiempo día por
día: qué pasa en el día 1, qué se pierde en el día 15, cómo crece la multa
en el día 60, en qué momento se convierte en crédito fiscal exigible y qué
ocurre exactamente el día en que rebota la primera transferencia.

La mayoría de los empresarios que terminan con cuentas embargadas no sabían
que ya iban en el día 120. Este video existe para que tú sí lo sepas.

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LO QUE VAS A ENTENDER:

✅ Por qué el primer oficio NO dice "multa" y por eso nadie reacciona
✅ Qué significa realmente un plazo FATAL (y por qué no hay prórroga)
✅ Cómo la multa se actualiza y crece mientras no haces nada
✅ El momento exacto en que dejas de discutir y pasas a ser deudor del fisco
✅ Cómo se ve un embargo de cuentas por dentro: nómina, proveedores, contratos
✅ Las salidas que existen en CADA etapa, incluso en la última
✅ Qué es el "día cero" y por qué es el más barato de todos

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LA LÍNEA DE TIEMPO

Día 1 → Llega el requerimiento (y parece trámite)
Día 15 → Vence el recurso de revocación. Plazo fatal.
Día 60 → Se determina la multa y empieza a crecer
Día 180 → Se convierte en crédito fiscal exigible
Día 287 → Cuentas congeladas

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¿TU GIRO ES ACTIVIDAD VULNERABLE?

Inmobiliarias · Agencias automotrices · Constructoras · Notarías ·
Joyerías · Casas de empeño · Blindaje · Traslado de valores ·
Comercialización de obras de arte

Si operas en alguno de estos sectores eres sujeto obligado ante la UIF,
aunque nunca te lo hayan notificado.

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⚖️ ¿YA TIENES UN OFICIO EN EL ESCRITORIO?
Agenda una revisión urgente: https://wa.link/39y8tg

AJA Cadena Abogados — Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento
LFPIORPI, constitución de SOFOMES y defensa ante sanciones administrativas.

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normativo y SOFOMES en México.

⚠️ Contenido informativo. No constituye asesoría legal para un caso
particular. Los plazos y procedimientos deben verificarse conforme a la
normativa vigente y a las circunstancias de cada asunto.