16/08/2026
🚨 La LFPIORPI sí se reformó y las obligaciones cambiaron.
El marco de prevención de lavado de dinero en México se fortaleció con la reforma publicada el 16 de julio de 2025, además de las modificaciones posteriores a su Reglamento.
Entre los principales cambios destacan:
⚖️ Mayor control sobre el Beneficiario Controlador.
📑 Nuevas obligaciones para quienes realizan Actividades Vulnerables.
🔎 Evaluación de riesgos y seguimiento de operaciones.
⏱️ Avisos dentro de 24 horas cuando existan indicios o sospechas.
👤 Designación de un Representante Encargado de Cumplimiento en determinados casos.
🗂️ Conservación de documentación por hasta 10 años.
💰 Sanciones económicas más severas por incumplimiento.
Estos cambios pueden impactar a despachos profesionales, inmobiliarias, arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, prestadores de servicios corporativos y demás sujetos obligados.
En ABARTT Asesoría y Gestoría Legal podemos ayudarte a identificar si tu actividad se encuentra dentro de los supuestos de la LFPIORPI y qué obligaciones debes cumplir.
📩 Escríbenos para una revisión de tu caso.
