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Corporativo Guereca y Asociados S.C.

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Corporativo Guereca y Asociados S.C.

Somos una firma legal especializada en el litigio Penal-Fiscal de los ilícitos contenidos en el Código Tributario de la Federación.

Somos una firma legal especializada en el litigio Penal-Fiscal de los ilícitos contenidos en el Código Tributario de la Federación, nos enfocamos en patrocinar de manera ética, profesional, selectiva y personalizada a nuestros clientes que enfrentan un proceso por cualquiera de los supuestos mencionados, dentro de un marco de legalidad, y garantizando jurídicamente el derecho Constitucional de tod

o individuo a tener una defensa formal y materialmente correcta. Tomando en consideración que la materia Penal-Fiscal en México es una de las ramas del derecho más áridas y complejas, nos hemos planteado propósitos específicos a este respecto, con el fin de contribuir socialmente a nuestro país y clientes, uno de ellos, es brindar consultoría preventiva, y de este modo evitar la comisión de ilícitos por las omisiones o acciones derivadas del desconocimiento de la ley o en su caso la representación ante la Procuraduría o Tribunales. Otra de nuestras prioridades, es lograr que nuestros clientes entiendan con toda precisión cual es el origen y las posibles consecuencias del asunto que se nos plantee, enfatizando en las características procesales, tiempos y costos totales del juicio, todo lo anterior se plasma en un contrato de prestación de servicios profesionales, que se encuentra debidamente legitimado y que garantiza a ambas partes el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

15/06/2018

14/02/2017

¡Haz ya tu compliance penal! visita: www.compliancepenal.com.mx Facebook: www.facebook.com/delitosfiscales/ Twitter: www.twitter.com/DelitosFiscales Todos lo...

20/07/2016

Invitados.

20/07/2016

Están cordialmente invitados a nuestro taller:

Más info primer comentario.

25/02/2016

22/01/2016

Los Modelos de Cumplimiento Normativo "Compliance", son proyectos preventivos de delitos corporativos que le permiten a las empresas darle mas valor a su negocio, ya que fortalece la cultura la legalidad, por ende, genera mas confianza para la realización de actividades económicas. En breve impartiremos cursos sobre este rubro del derecho penal.

02/12/2015

Recomendación bibliográfica.

25/11/2015

http://m.elfinanciero.com.mx/bloomberg/asi-era-el-lavado-de-dinero-dentro-de-banamex-usa.html

Banamex USA, de Citigroup, se hizo acreedor a múltiples investigaciones y multas por no supervisar de manera adecuada dinero sucio que llegaba a sus sucursales. Aquí el informe completo sobre el lavado de dinero de los cárteles en este banco.

17/11/2015

http://m.eleconomista.mx/sistema-financiero/2015/11/11/ley-lavado-dinero-perfectible

Tiene por objetivo proteger al sistema financiero y la economía; hasta junio se presentaron 38 denuncias por este delito, en el 2014 fueron 87,

28/10/2015

Les compartimos nuestro video.

http://youtu.be/ICaVNA2P37U

Video Institucional del Corporativo Güereca & Asociado S.C Asesoría Legal Especializada en los Delitos Fiscales contenidos en el Código Tributario de la Fede...

26/10/2015

Evasión de impuestos en Suiza, según la nota de Wall Street Journal

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