GSL Legal Corporativo

12/04/2016

El secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, adelantó que, en las nuevas medidas que se tomarán a partir de julio, también se contempla una regulación más minuciosa del transporte público.

02/03/2016

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02/03/2016

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02/03/2016

¿COMO CONSTITUIR UNA SOFOM?
Ahora que ya sabemos que es una SOFOM y cuantos tipos existen, ya podemos entender con más claridad, cómo se constituye la misma ya que debemos contar con gente especializada para que nos pueda asesorar y guiar correctamente en la creación de nuestra nueva empresa ya que así podremos estar seguros de que no tendremos ninguna clase de problemas al comenzar a operar por lo que primeramente debemos efectuar la consulta a la Subdirección de Autorizaciones de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la utilización de vocablos o palabras de uso reservado en la denominación de la Entidad, en su nombre comercial y en los logotipos.
Es importante considerar que para el uso de palabras reservadas, requerirán autorización si tuvieran dentro de su denominación social palabras como Financiera, Capital, Préstamo, etc. Existen palabras que no son autorizadas como por ejemplo, inversión, banco, grupo financiero.
De manera general podrá solicitar para efectuar el trámite indicado, el proyecto de estatutos sociales, identificación oficial de la persona que solicite la autorización, permiso de utilización de denominación expedido por la Secretaría de Economía. Adicionalmente se podrá requerir información adicional que la citada Subdirección considere necesaria.

01/03/2016

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25/02/2016

¿QUE ES UNA SOFOM?
(SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)

Son aquellas Instituciones que operan como entidades financieras, cuyo fundamento se encuentra en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Credito, y que conforme al artículo 87- B de la referida Ley, tienen por objeto principal la realización habitual y profesional de una o mas de las actividades consistentes en el otorgamiento de crédito, en la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero.

Dichas sociedades se clasifican en dos tipos:

a) SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE ENTIDADES REGULADAS: Son aquellas que mantienen vinculos patrimoniales (participación en el capital social) con Instituciones de Crédito o Sociedades Controladoras de Grupos Financieros de los que formen parte las Instituciones de Crédito

Su caracteristica principal es que estas Sociedades estaran siempre sujetas a la supervision y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

b) SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE ENTIDADES NO REGULADAS: Son aquellas en cuyo capital no participen Instituciones de Crédito o Sociedades Controladoras de Grupos FInancieros de los que formen parte las Instituciones de Crédito.

Estas Sociedades no estaran sujetas a la supervision y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos de su operación, sin embargo, por cuanto hace a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, si se encuentran supervisadas y vigiladas por la mencionada Comision, a tal grado que la Comisión ha establecido la obligacion de certificar personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, lo cual hace que los llamados Oficiales de Cumplimiento sean personal altamente especializado y evaluado, buscando con ello su certificación.

Además en el caso de las Sociedades Financieras de Objeto Multiple entidades no reguladas, la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (Condusef), ha establecido una serie de requisitos y obligaciones a dichas entidades que hacen que cada dia su operación y funcionamiento se encuentre regulado y se profesionalicen en sus servicios en benificio de las propias sociedades y de los usuarios de sus servicios.

12/02/2016

¿Necesitas una copia de tu Cédula de Identificación Fiscal?

Imprímela desde tu casa con tu contraseña: https://rfc.siat.sat.gob.mx/ptsc/rfc/menu/index.jsp?opcion=4

12/02/2016

Vídeo que explica que es el FOBAPROA, un poco de historia que seguimos pagando todos los mexicanos, Buenos días
GSL-LEGAL 65537314

Fragmento del documental ¿Quién es el señor López? donde se explica a fondo el fraude del FOBAPROA. Durante el sexenio de Salinas se privatizaron los bancos ...

11/02/2016

El SAT tiene la sartén por el mango. Lo aconsejable es poner en orden nuestros papeles para evitar quebraderos de cabeza con el fisco federal.

11/02/2016

GSL-LEGAL te asesora en cualquier duda que tengas referente a HACIENDA, recuerda65537314

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11/02/2016

Durante 2015, las multas a las entidades financieras del país por parte de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ascendieron a cinco mil 070 sanciones, es decir un monto de poco más de 141 millones de pesos.
El presidente del organismo, Mario Di Costanzo, detalló que el número de multas representó un incremento de 32 por ciento respecto a las sanciones aplicadas en 2014, mientras que en el monto creció 50 por ciento.
"No necesariamente quiere decir que las instituciones se hayan portado más mal, sino que con la reforma (financiera) se nos dieron más atribuciones", explicó el directivo en una reunión con medios de comunicación.
Al dar un balance de los resultados del presente año, detalló que los sectores más sancionados fueron las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) no reguladas con 65 millones de pesos; seguida de la banca múltiple con 44.5 millones de pesos y las aseguradoras con 9.8 millones de pesos.
Del total de multas impuestas este año, tres mil 470 correspondieron a incumplimiento de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros y mil 600 multas fueron por incumplimiento a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
De esta manera, las principales causas de sanción fueron omisiones en el informe de consultas y reclamaciones, no exhibir documentos solicitados en procesos conciliatorios, omisiones en el registro de prestadores de servicios financieros así como emisiones de tarjetas de crédito sin consultar al usuario.
De enero a noviembre de 2015, las acciones de defensa ante la Condusef ascendieron a un millón 459 mil 850 casos, lo que implicó un crecimiento de 14 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado; en tanto, las asesorías sumaron un millón 235 mil 664, un incremento de 15 por ciento a tasa anual.
En cuanto a reclamaciones, la Condusef reportó 224 mil 186 casos, cifra que implicó un crecimiento de 9.0 por ciento respecto a lo reportado en los primeros 11 meses de 2014.
Di Costanzo aseguró que "las cifras que estamos dando es reflejo de la reforma (financiera)", por mayor penetración, el apoyo a la inclusión financiera y agregó que en la medida en que la economía siga repuntando el crédito seguirá fluyendo.

11/02/2016

Mientras la turbulencia en los mercados financieros globales aumenta las apuestas de que la Fed interrumpirá los incrementos de la tasa, la debilidad del peso podría ser la clave de Banxico para subir los costos crediticios, según analistas.