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serviciosintegralessi.com.mx “SI, SERVICIOS INTEGRALES ”, S.C., nace de la integración de profesionales multidisciplinarios de C.V. Rex Capital, S.A. Sofom, ENR
Rex Services, S.A. De C.V.

ALGUNOS CLIENTES:

Sector financiero
Wal-Mart de México (Banco)
Seguros Atlas
Intercam Casa de Bolsa
Intercam Sociedad Operadora de Fondos
Grupo Bursátil Mexicano S.A. El Camino Arrendamiento, S.A. Progresemos, S.A. Sofom, ENR
MAS DE 100 SOFOMES y/o IFNB a Nivel Nacional

Sector Industrial
Fármacos Especializados S.A. Ligas Metálicas, S.A. Farmacias Dr. Fasi, S.A de C.V. Grupo Industrial Azucare

ro, S.A de C.V. Sector Servicios
Grupo Posadas
Game Planet
Transportes Blindados Tameme S.A. Zoydo Sabines, S.C. Chávez Vázquez Abogados, S.C. Impresos Era, S.A de C.V. Milenio

Sector Comercial
ABC importaciones, S.A de C.V. American Books S.A. Delipollo S.A. Otros
Fundación Posadas
Fundación Padre Pio Madre Teresa, A.C. Centro de apoyo al micro empresario IAP
Escuela Simón Bolívar
Daimler Chrysler Services

19/11/2025

Nuestro servicio especializado le permite consultar Listas Negras sobre clientes y proveedores no gratos antes de iniciar o mantener cualquier relación comercial. Evite pérdidas económicas y daños a su imagen.
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Hoy cierro este ciclo de casi tres meses con una inmensa gratitud. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por deposit...
19/10/2025

Hoy cierro este ciclo de casi tres meses con una inmensa gratitud. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por depositar su confianza en mí para guiarles en la Prevención de Lavado de Dinero, más allá del conocimiento que pude transmitir, me llevo un gran aprendizaje personal. Agradezco su interés constante, su excelente disposición y, sobre todo, la oportunidad de crecimiento que me brindaron. Fue un verdadero placer compartir y aprender con ustedes. Me han enriquecido profundamente. ¡Les deseo el mayor de los éxitos

Iniciamos registros e inscripciones para GRUPO 44...Iniciamos enero 2026

Espacios disponibles aun....será un gusto saludarles
16/09/2025

Espacios disponibles aun....será un gusto saludarles

Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compart...
24/08/2025

Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos | EL PAÍS México https://share.google/dnP8WvpsEtYbC9H7p ¿ Nuevo?, tal vez apenas se reconoció, el secreto a voces...

Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales

Alerta por fraude en Facebook al vender productos: advierten sobre nueva modalidad - Infobae
18/08/2025

Alerta por fraude en Facebook al vender productos: advierten sobre nueva modalidad - Infobae

La policía cibernética investiga casos recientes en los que estafadores contactan a usuarios de Facebook, instando a la población a verificar identidad y depósitos

Los Deportes y el Lavado de Dinero
10/08/2025

Los Deportes y el Lavado de Dinero

Estamos a pocos días de que inicien las Olimpiadas de París, las cuales tendrán lugar del 26 de Julio al 11 de Agosto de 2024, estaremos viviendo 19 días en que los mas importantes deportistas a nivel mundial estarán compitiendo representando a su país, para mostrar su poderío en el campo de ...

Atendiendo lo solicitado, no te pierdas esta sesión,   la actualización de la LEY de PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿Qu...
27/07/2025

Atendiendo lo solicitado, no te pierdas esta sesión, la actualización de la LEY de PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿Que sucedió? ¿Que se actualizó?, ¿Que faltó?, !¿Cuáles son las tendencias en el corto y mediano plazo?, ¿Quieres ir un paso adelante? Permíteme atender tus dudas, informes y registros con [email protected] o [email protected] o [email protected], ¡La experiencia hace la diferencia!

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26/07/2025

AYUDAME A AYUDAR...........¿Eres estudiante universitario o recién egresado de alguna licenciatura en áreas económico-administrativas? Sabemos que el mercado laboral actual exige más que nunca conocimientos técnicos y prácticos, especialmente en el sector financiero, que enfrenta grandes desafíos en la prevención de lavado de dinero. ¡Tenemos una oportunidad única para ti!
Te invitamos a participar en nuestro Diplomado Especializado en Prevención de Lavado de Dinero. Este programa ha sido diseñado pensando en las nuevas generaciones, para equiparte con las herramientas necesarias que te permitirán destacar en un entorno laboral competitivo.

¿Por qué este diplomado es para ti?

* Conocimiento y Dominio Práctico: Adquirirás habilidades técnicas y prácticas directamente aplicables a las circunstancias actuales del mercado financiero.

* Ventaja Competitiva: Te diferenciarás al contar con un conocimiento especializado que pocas personas poseen al inicio de su carrera.

* Facilita tu Incorporación Laboral: Sabemos lo difícil que es conseguir experiencia. Este diplomado te brindará el apoyo y la preparación que necesitas para acceder con mayor facilidad a un mundo laboral que valora el conocimiento práctico.

* Precio Simbólico: Hemos fijado un precio simbólico para que el aspecto económico no sea una barrera. Nuestra meta es apoyarte de corazón en esta etapa crucial de tu desarrollo profesional.

* Egresado de la FCA-UNAM, Permíteme compartir 37 años de experiencia profesional en instituciones financieras nacionales e internacionales , ocupando puestos de gran responsabilidad como miembro de consejos de administración, comités de supervisión (auditoria, riesgos, prevención de lavado de dinero, etc),

Enfrenta los retos del mercado financiero con la confianza de tener una formación sólida y relevante. Este es el apoyo que a menudo se busca en tus inicios y que hoy te ofrecemos.

¡No dejes pasar esta oportunidad de invertir en tu futuro!

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