SERVICIOS:
-Consultoría:
Brindamos una amplia gama de servicios para la implementación de programas integrales de cumplimiento en materia de PLD/CFT tanto para entidades del Sector Financiero, así como del Sector No Financiero (Actividades Vulnerables).
-Auditoría / Diagnóstico:
Ofrecemos servicios de Auditoría independiente en materia de PLD/CFT con personal altamente calificado y certificado
ante la CNBV y ACAMS, expertos en la verificación de controles internos y auditorías. En el Sector No Financiero (Actividades Vulnerables), auditamos, evaluamos y asesoramos a las empresas en tener certeza de sus procedimientos para dar cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las Reglas de Carácter General, conforme los lineamientos y programas de Auditoría.
-Capacitación:
Contamos con una amplia gama de servicios de capacitación con solidez técnica y profesional para entidades del Sector Financiero, así como del Sector No Financiero (Actividades Vulnerables), en modalidad tanto E-Learning como Presencial. Ofrecemos paquetes empresariales para capacitación de todo el personal de su institución derivado de lo cual evaluamos las necesidades de acuerdo a las actividades, productos y servicios que ofrezca la Entidad.
-Obtención y renovación de Dictamen Técnico:
Asesoría para la obtención y renovación del Dictamen Técnico que emite la CNBV para el debido funcionamiento de Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, conforme a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y a cada una de las Disposiciones en materia de PLD/CFT aplicables al respectivo Sujeto Obligado supervisado.
-Visitas a Clientes de Alto Riesgo CARs:
Apoyamos al Sujeto Obligado a efectuar las visitas a los domicilios de los Clientes que sean clasificados como de Grado de Riesgo alto, con el objeto de que se integren y actualicen los expedientes y/o actualizar los datos y documentos correspondientes, conforme lo establecido en las Disposiciones en materia de PLD/CFT aplicables al respectivo Sujeto Obligado, dejando constancia de los resultados de tal visita en el expediente respectivo, registrando la misma mediante geolocalización, posterior entrega del reporte físico así como digitalización del mismo.
