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07/02/2024

Estamos buscando nuevo(a) integrante!

30/11/2023

🕵️‍♂️🔍 ¡Descubre algunos de los "Falsos Amigos" en la traducción jurídica!

En este post, te dejamos algunos ejemplos de estos engañosos términos que pueden llevar a malentendidos legales. 🌐⚖️

¡No te arriesgues! Confía en nuestra experiencia para una traducción precisa y sin sorpresas ✅😎

22/11/2023

¿Estás inscrito en el ? 🤔

Entonces, este blog es de tu interés 💻🤓 ya que es posible que estés realizando una actividad vulnerable 🧐

¡Ingresa a nuestro blog y revisa si encuadras en algún supuesto! 🔎📖

🔗 https://areiaabogados.com/blog/

En te ayudamos a cumplir tus obligaciones 🚀🤝

09/11/2023

¿Sabes cuáles son las sanciones graves en materia de PLD/FT? 🧐

En este post te las compartimos ⬆️

💡 ¡Contáctanos para obtener asesoramiento y mantén a salvo tu entidad financiera!

02/11/2023

Quienes se nos adelantaron en el camino, nunca se han ido.
Les gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en los recuerdos.

Hoy honramos la vida de quienes se nos adelantaron 🕯️

01/11/2023

¡Un nuevo horizonte en la celebración de asambleas!

Descubre en este post los aspectos más importantes de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 💻⚖️

👉 ¿Necesitas asesoría o más información sobre estas reformas?

Contáctanos y lleva a tu empresa al siguiente nivel. 💬🚀

19/10/2023

¿Te has preguntado cómo se determina la residencia fiscal de extranjeros en Estados Unidos? 🤔 En te lo contamos:

Un extranjero es considerado residente fiscal en EUA si cumple con alguno de estos supuestos:

1️⃣ Residente Permanente (Green Card)
2️⃣ Prueba de Presencia Sustancial

🚀 Pero ¡ojo! La residencia fiscal no debe confundirse con la ciudadanía o la residencia para efectos migratorios.

¡Comparte si encuentras útil esta información! ✈️

11/10/2023

Estamos a menos de 3 meses de concluir el año y es momento de iniciar los preparativos para una exitosa auditoría anual 2023. ✅

🔹Nuestro programa de se apega a los lineamientos para la elaboración de informe publicados por la 🚀

‼️No dejes pasar más tiempo‼️

Contáctanos
📞 3327933910
📩 [email protected]

05/10/2023

Te invitamos al próximo curso que impartirá nuestra socia Michelle Arellano en materia de PLD/FT para el CEDE

Si este es tu caso, en te ayudamos a cumplirlo 🏡🇺🇸Contáctanos para más información ℹ️ 📩 contacto@areiaabogados.com📲332...

04/10/2023

Si este es tu caso, en te ayudamos a cumplirlo 🏡🇺🇸

Contáctanos para más información ℹ️

📩 [email protected]
📲3327933910

27/09/2023

📚El Manual de cumplimiento PLD/FT no es solo un documento, es la defensa de tu entidad para ser utilizada en la comisión de delitos relacionados con el y 🏦🔏

En te ayudamos a elaborar y actualizar tu manual de cumplimiento 🚀

¡Contáctanos!

21/09/2023

Estamos a casi 3 meses de que se termine el año, y es momento de preguntar… ¿tu entidad financiera ya tomó su curso de capacitación anual PLD/FT? ⏰🔔

🚨Recuerda que la capacitación anual es una de las obligaciones en materia de PLD que tienen las entidades financieras.

🚀En adaptamos la capacitación a las necesidades de tu 🎯

✅Contáctanos para más información.

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