Studio Legale Balestra

19/05/2026

https://studiolegalebalestra.it/email-aziendale-e-privacy-del-lavoratore-verso-un-equilibrio-possibile/

08/05/2026

http://studiolegalebalestra.it/sotto-lombrello-di-dora-soggetti-e-scadenze-del-nuovo-regime/

08 mag Sotto l’ombrello di DORA: soggetti e scadenze del nuovo regime Posted at 07:49h in Articoli by Domenico Balestra 0 Comments 0 Likes Soggetti interessati, perimetro applicativo e scadenze del Regolamento (UE) 2022/2554 Il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del ...

04/05/2026

https://www.linkedin.com/posts/db-domenico-balestra_nis2-cybersecurity-acn-share-7456989979794108416-3eTs?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABPSE3kBlqzZ_ZARHbrBnXgdvrAmFVSoxTY

La Direttiva non riguarda solo la . Riguarda chi è responsabile, quanto costa non esserlo, e — soprattutto — se l'organizzazione rientra nel perimetro. Un perimetro che, con il recepimento italiano (D.Lgs. 138/2024) e le ultime Determinazioni , potrebbe rivelarsi più am...

29/04/2026

Due sistemi normativi distinti, un obiettivo apparentemente comune: la gestione del rischio di illecito nell'impresa.
Un'integrazione che, in alcuni contesti, potrebbe rivelarsi opportuna?
Per lungo tempo trattati come ambiti distinti, la normativa antiriciclaggio e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 sembrano rivelare, ad un'analisi più attenta, alcune strutture di fondo comuni. Entrambi i sistemi appaiono orientati a presidiare la legalità dell'impresa; entrambi sembrano richiedere non un mero adempimento formale, bensì una cultura organizzativa genuinamente orientata alla prevenzione.
Com'è noto, il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel sistema italiano un regime di responsabilità "da reato" in capo agli enti collettivi, subordinando l'esonero dalla sanzione all'adozione di Modelli Organizzativi ritenuti idonei e alla vigilanza di un Organismo di Controllo dotato di adeguata indipendenza.
Da parte sua, la normativa antiriciclaggio — oggi disciplinata principalmente dal D.Lgs. 231/2007 e progressivamente modellata dalle direttive europee (IV, V e VI AMLD) — prevede invece obblighi di adeguata verifica, profilazione del rischio, segnalazione delle operazioni sospette e aggiornamento periodico del personale.
La distanza tra i due regimi, in alcune pratiche aziendali, potrebbe tuttavia rivelarsi più apparente che reale. Un elemento di possibile raccordo è rappresentato dal cosiddetto risk-based approach: entrambi i sistemi sembrerebbero richiedere all'impresa di mappare le proprie esposizioni specifiche, di allocare presidi tendenzialmente proporzionati alla loro severità, e di documentare — in modo verificabile — il processo valutativo seguito. Un'organizzazione che già gestisce il rischio 231 potrebbe, forse, disporre dell'architettura concettuale — e in taluni casi delle stesse procedure operative — potenzialmente utile anche per soddisfare gli obblighi AML.
Un presidio del rischio frammentato in vasi non comunicanti tra loro potrebbe, in certi scenari, presentare delle problematiche; la convergenza AML-231 appare, prima di tutto, una sfida di governance.

#231

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21/04/2026

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01/04/2026

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09/03/2026

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Introduzione al tema di Diritto Amministrativo nel canale.Cosa si intende per "Diritto amministrativo"?Poteri autoritativi e strumenti di diritto privato.Dif...

28/02/2023

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Qualche spunto tratto dalla sentenza 30/11/2022, n. 35318, Cass. civ., Sez. Unite.Le informazioni contenute in questo video sono puramente divulgative. La vi...

19/12/2022

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Le informazioni contenute in questo video sono puramente divulgative. La visione e/o qualsiasi uso del qui presente materiale (compresi i commenti) comportan...

15/12/2022

https://www.youtube.com/watch?v=q8FsJeFWh4U

Alcune caratteristiche e curiosità di termini utilizzati spesso nel linguaggio comune.Le informazioni contenute in questo video sono puramente divulgative. L...