15/03/2019
Банк «Мизрахи Тфахот» заплатит 195 миллионов долларов за то, что помогал американским гражданам скрываться от налогов.
Проблемы у израильских банков начались не вчера. В 2014 году банк «Леуми» согласился выплатить американским регуляторам 400 миллионов долларов после проведения расследования против американских граждан, которые уходили от налогов, вложив средства в израильские банки.
Вторым «пострадавшим» банком оказался «Мизрахи Тфахот», который хранил деньги американских клиентов в оффшорных кампаниях.
Третий по величине банк Израиля уличен в том, что помогал американским налогоплательщикам скрываться от налогов, вкладывая их денежные средства в оффшорные счета под вымышленными именами.
В настоящий момент продолжается расследование против «Апоалим». Банком уже выделено 343 миллиона долларов, но размер штрафа может оказаться выше.
Судебные проблемы в США привели к тому, что банках Израиля всем лицам, которые хотят открыть счет, особенно новым репатриантам, выдают специальную анкету, цель которой выяснить, не является ли вкладчик гражданином и налоговым резидентом США.
Pravo.Israelinfo.co.il — Израильское право и законодательство
Понравилась публикация? ставьте 👍 и делитесь с друзьями...
