ICC Defensa del Inversionista México

ICC Defensa del Inversionista México 🔹 Acceso directo a abogados expertos en EE. UU.

para casos de fraude y recuperación de dinero.

🔹 Buscamos recuperar lo robado y responsabilizar a los estafadores.

🔹 Respaldo de una red legal internacional con resultados comprobados.

Reporte de Caso: Fraude de Reclutamiento Tipo PirámideDiciembre de 2024 – febrero de 2025Al/la cliente le indicaron que ...
09/02/2026

Reporte de Caso: Fraude de Reclutamiento Tipo Pirámide

Diciembre de 2024 – febrero de 2025

Al/la cliente le indicaron que debía:

Comprar un nivel de membresía “premium”

Reclutar a otras personas para ganar “bonos”

Aportar a un supuesto “fondo compartido”

Total pagado:
👉 US$52,000 (aprox. MXN $880,000)

Marzo de 2025

El proyecto empezó a retrasar los pagos de rendimientos y después el sitio web cerró.

ICC FraudNet y Sequor Law trabajaron en conjunto:

Tras coordinación legal e investigación financiera:

✅ Se recuperaron aprox. US$48,000 (aprox. MXN $810,000)
✅ Se identificó el rastro del dinero
✅ Se brindó apoyo al/la cliente en un caso internacional

👉 Inicia tu evaluación de recuperación por fraude

3er Foro Anual de Mujeres en AML y SancionesNos enorgullece ser Partner del 3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones...
14/01/2026

3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones
Nos enorgullece ser Partner del 3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones de ACI, el único evento dedicado a reconocer logros profesionales, fomentar la colaboración e impulsar la excelencia en el ámbito de AML (prevención de lavado de dinero) y sanciones. Aunque ACI promueve a las mujeres en este sector, creen en el valor de las perspectivas diversas, por lo que se invita a participar a todas las voces de la comunidad.

Asistirán funcionarios clave del gobierno, especialistas en AML y sanciones de instituciones financieras y empresas líderes, así como despachos externos de primer nivel, para analizar las últimas novedades legales y regulatorias a nivel global y compartir experiencias sobre cómo ser un(a) líder y colaborador(a) eficaz dentro de un equipo.

¡Clasificados en Band 1 en la Guía Global 2025 de Chambers and Partners!Nos enorgullece compartir que ICC FraudNet ha si...
14/01/2026

¡Clasificados en Band 1 en la Guía Global 2025 de Chambers and Partners!
Nos enorgullece compartir que ICC FraudNet ha sido nuevamente clasificado como Band 1 por Chambers and Partners en la categoría Fraude – Global: Multijurisdiccional.

Este reconocimiento resalta la experiencia, la colaboración y el compromiso de nuestros miembros para recuperar activos y buscar justicia en casos complejos de fraude transfronterizo.

Un enorme agradecimiento a nuestros miembros y aliados estratégicos, cuya experiencia impulsa nuestro trabajo, y a nuestros clientes por su confianza y apoyo en la lucha contra el fraude.

21.ª Conferencia OffshoreAlert Miami sobre Inteligencia, Investigaciones y RecuperaciónOffshoreAlert Miami es su evento ...
14/01/2026

21.ª Conferencia OffshoreAlert Miami sobre Inteligencia, Investigaciones y Recuperación

OffshoreAlert Miami es su evento más antiguo y consolidado sobre investigaciones, inteligencia y recuperación en el ámbito de las finanzas internacionales de alto valor. Es una conferencia de destino que atrae a 350 asistentes de más de 27 países.

En OffshoreAlert Miami podrás conocer bases de datos potentes y técnicas para mejorar tu investigación, aprender cómo investigar de forma legal y efectiva, escuchar sobre tendencias y novedades para adaptarte a tiempo, entender qué medidas debes tomar de inmediato cuando surgen problemas, identificar dónde están los riesgos y las oportunidades, y conocer a personas influyentes y con alto patrimonio con quienes puedes hacer negocios.

Ponentes confirmados incluyen:

Edward H. Davis, Jr., Sequor Law (EE. UU.)

Glenn Pomerantz, BDO (EE. UU.)

Martin Kenney, Martin Kenney & Co. (MKS) (Islas Vírgenes Británicas)

Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio (High-Net-Worth)El American Conference Institute se...
14/01/2026

Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio (High-Net-Worth)

El American Conference Institute se complace en anunciar la Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio, que se llevará a cabo en Nueva York, en The Times Square EDITION.

Esta conferencia de 2 días te ofrecerá nuevas oportunidades al fortalecer tu red global, mantenerte a la vanguardia de tendencias emergentes y definir estrategias para crecer en esta área de práctica lucrativa y dinámica. Las sesiones abarcarán trusts y sucesiones (patrimonio y herencias), planificación sucesoria y fiscal, patrimonio privado, insolvencia, disputas matrimoniales, fraude y recuperación de activos, e mecanismos alternativos de resolución de disputas.

Asiste para reunirte con grupos líderes de litigio en trusts, patrimonio privado y derecho matrimonial de todo el mundo, con el fin de comparar prácticas, hacer networking y recibir orientación estratégica a la medida. No te lo pierdas: analizaremos los casos de litigio internacional de mayor valor y con múltiples partes en mercados y jurisdicciones clave de riqueza.

“Fronteras del Fraude: Amenazas Emergentes y Soluciones Innovadoras en Fraude y Recuperación de Activos”Editado por el D...
14/01/2026

“Fronteras del Fraude: Amenazas Emergentes y Soluciones Innovadoras en Fraude y Recuperación de Activos”
Editado por el Dr. Dominic Thomas-James

Este informe destaca las tendencias globales más recientes en materia de fraude y las estrategias de recuperación más avanzadas utilizadas por destacados expertos legales internacionales.

🔍 Lectura imprescindible para profesionales del derecho, investigadores y víctimas de fraude.

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