Compliance Drake&Caraballo y Asociados

16/10/2026

«El buen profesional de privacidad no es quien pone más obstáculos, sino quien consigue que un uso valioso de los datos pueda realizarse de manera legítima, segura y comprensible para los pacientes» https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyMjI1NTRQK0stKs7Mz7M1MjAyMzQwsAQJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIA0YzTbDUAAAA=WKE a través de

15/10/2026

https://www.vigoe.es/vigo/sucesos/una-estafa-de-compraventa-de-camaras-destapa-un-sistema-internacional-de-blanqueo-de-capitales/

Los juzgados de Vigo han asumido la instrucción de una investigación desarrollada por la Guardia Civil que ha permitido esclarecer

14/10/2026

https://www.credential.net/d1b24757-6dd0-4473-8f22-ef166e262138 .MNpiSCmb

Home of digital credentials

13/10/2026

https://elderecho.com/la-an-condena-a-una-empresa-y-su-administrador-por-declarar-como-gastos-de-la-ue-otras-partidas-ya-subvencionadas?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20261013_Nwl&utm_id=11569&CRMI=CO_1394858

Unos costes salariales que ya estaban cubiertos por subvenciones nacionales, tras una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO) en España.

09/10/2026

https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/el-timon-en-la-tormenta-como-el-compliance-se-convierte-en-una-brujula-ante-la-incertidumbre-global-y-los-cambios-de-1.html

Vivimos una época de vértigo geopolítico implacable, de cadenas de suministro fracturadas, de una globalización en plena…

08/10/2026

https://liderlegal.com/el-delito-economico-en-espana-deja-de-explicarse-por-casos-y-pasa-a-ser-un-problema-de-sistema-analisis-de-baker-mckenzie-cuatrecasas-y-uria-menendez/

07/10/2026

https://www.abc.es/economia/compliance-decorativo-autojustificativo-20260707013418-nt.html =nacional&vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=cp&vli=economia

El verdadero problema no es que existan conflictos de intereses, sino que los mecanismos creados para impedirlos hayan terminado justificándolos

06/10/2026

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2026/10/05/6ac39349fc6c83e7778b459f.html

El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar la implementación de Verifactu hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios. Es decir,...

02/10/2026

https://www.diariojuridico.com/como-investigar-una-denuncia-interna-sin-poner-en-riesgo-a-la-empresa/

¿Cómo investigar una denuncia interna sin poner en riesgo a la empresa?..Diario Jurídico