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Compliance Drake&Caraballo y Asociados

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España
Seville
Compliance Drake&Caraballo y Asociados

Compliance integral para Empresas.

Sistema de prevención y cumplimiento normativo.
Áreas: penal, blanqueo de capitales, competencia, LOPD, medio ambiente, responsabilidad social, responsabilidad civil.

03/06/2026

https://almacendederecho.org/una-nota-sobre-la-agravacion-de-las-multas-penales-a-las-personas-juridicas

Una nota sobre la agravación de las multas penales a las personas jurídicas Publicado por Almacén de Derecho | Abr 22, 2026 | Penal | 0 | Por Alberto Schoch Aparicio “He shall have nothing but the penalty«. Con estas palabras parece que Portia sentencia uno de los juicios más famosos de la li...

02/06/2026

https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/en-que-momento-comienza-legalmente-un-tratamiento-de-datos-personales

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo [

01/06/2026

https://confilegal.com/20260531-corrupcion-normalizacion-organizaciones-compliance-javier-puyol/

Javier Puyol analiza cómo la corrupción se normaliza en las empresas hasta integrarse en su cultura y erosionar la ética interna.

28/05/2026

https://www.lavanguardia.com/opinion/20260528/11549163/partidos-compliance.html

Parafraseo al empresario Josep Ll. Rovira, ante el ministro Puente: ¿se imaginan una empresa cotizada, con miles de empleados e intereses por todo el mundo, contando entre sus directivos a camorristas, influencers e intrigantes? Por muy positivos que fueran sus resultados y el...

26/05/2026

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2026/05/07/69fc53e4468aebfa468b4587.html #

Durante demasiado tiempo, parte del mundo empresarial trató el compliance como un apéndice molesto, útil para auditores, abogados y presentaciones corporativas, pero ajeno a la...

25/05/2026

https://www.grantthornton.es/perspectivas/legal/compliance-transparencia-y-accountability-una-unidad-inseparable/

Compliance, transparencia y rendición de cuentas: cómo integrar el cumplimiento para generar confianza y responder a nuevas exigencias regulatorias ESG.

22/05/2026

https://okdiario.com/espana/cgpj-rechaza-que-ley-anticorrupcion-sanchez-elimine-escritura-notarial-venta-participaciones-16983488

El Poder Judicial pide al Gobierno que reconsidere uno de los cambios más controvertidos del anteproyecto de Ley de Integridad Pública.

21/05/2026

https://www.worldcomplianceassociation.com/5452/noticia-el-77-de-los-trabajadores-espanoles-desconoce-la-directiva-de-transparencia-salarial-y-lo-que-implica-para-sus-derechos.html

A un mes exacto de que expire el plazo para que los países miembros de la UE traspongan la Directiva de Transparencia Salarial a sus legislaciones nacionales (7 de junio de 2026), más de un tercio de las empresas españolas reconoce no estar plenamente preparada para cumplir con la normativa. Y mi...

20/05/2026

https://www.worldcomplianceassociation.com/3432/articulo-alfabetizacion-en-ia-de-la-obligacion-legal-a-la-practica-empresarial.html

La obligación de alfabetización en IA prevista en el artículo 4 del AI Act[1] constituye una de las obligaciones básicas que deben atender los sujetos obligados, especialmente proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA, pero también todos los agentes pertinentes de la cadena de...

19/05/2026

https://iusport.com/art/147314/la-insuficiencia-del-derecho-penal-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-deportiva

Análisis crítico del delito de corrupción deportiva y el papel del compliance penal para fortalecer la integridad en el deporte profesional.

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