SolPrev

03/06/2019

Solprev, empresa nace con la finalidad de proporcionar un software para la correcta adaptación de la normativa vigente en prevención de blanqueo de capitales,

03/06/2019

Fraude fiscal en material de prevención de blanqueo de capitales por sujetos obligados por la Ley 10/2010

03/06/2019

SolPblac software de prevención de blanqueo de capitales adecuado a la normativa vigente, multiplataforma y con seguridad SSL.

19/10/2016

Desde SolPrev enviamos nuestra fuerza para aquellas que luchan diariamente contra la enfermedad

28/09/2016

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda ( ) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7853047/09/16/Gestha-detecta-al-menos-600-casos-de-blanqueo-de-capitales-con-la-amnistia-fiscal.html

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012, lo que supone el 2% del total.

19/09/2016

La amplia fuga de datos que sufrió Sage esta semana ya tiene un supuesto responsable. Más en Ticbeat

http://www.ticbeat.com/seguridad/un-empleado-de-sage-detenido-por-la-fuga-de-datos-de-la-empresa

La amplia fuga de datos que sufrió Sage esta semana ya tiene un supuesto responsable: un empleado de la propia empresa que accedió a los sistemas con una credencial interna.

12/08/2016

Desde 2017 operará una nueva Unidad de Inteligencia Financiera dedicada a investigar las operaciones sospechosas de lavado y financiación terrorista

http://elpais.com/elpais/2016/08/10/opinion/1470849111_277035.html

La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en España

14/06/2016

¿Qué es lo que si perdona el blanqueo de capitales?
Conoce más a través de Inversor Global.



https://igdigital.com/2016/06/que-es-lo-que-perdona-el-blanqueo-de-capitales/

Información facil de entender para tener ideas de negocios rentables y mejorar sus finanzas personales.

08/06/2016

Descubriendo las normas del Banco Santander España para la lucha contra el blanqueo de capitales. vía Vozpópuli

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/83374-las-13-normas-de-obligado-cumplimiento-en-banco-santander-contra-el-blanqueo-de-capitales

La Unidad Central Operativa (UCO) investiga a Banco Santander por su posible relación con el blanqueo de capitales de varios clientes de HSBC. La entidad podría enfrentarse por ello a una amplia gama de sanciones económicas y administrativas que para los casos más graves....

06/06/2016

Seguimos la lucha contra el , esta vez los valencianos han analizado todas las herramientas actuales para poder luchar contra el .
Conoce más a través de Lawyerpress.

http://www.lawyerpress.com/news/2016_06/0306_16_009.html

La Ciudad de la Justicia ha acogido esta mañana la jornada formativa, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de la CV y el Colegio Notarial, donde representantes del ámbito notarial han abordado las herramientas existentes en la actualidad para la prevención del blanqueo de capitales y para...

30/05/2016

Los programas de en la actividad laboral tiene un impacto evidente. Conoce más a través de Lawandtrends

http://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/el-impacto-de-los-programas-de-compliance-en-la.html

Doscientos números y casi un cuarto de siglo explicando la actualidad jurídica a través de notables artículos doctrinales de prestigiosos juristas. Economist & Jurist, revista en papel que luego también ha tenido su web, es una de las publicaciones más

25/05/2016

La Agencia de Protección de Datos pone en su punto de mira al y el de para la inspección.
Conoce más gracias a Expansión.com.

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/05/19/573dfec3468aeb83328b4582.html

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una inspección sectorial de oficio en el ámbito sanitario y ha anunciado que tiene...