Bonatti Penal

29/05/2026

Este curso online es ideal para aquellos que quieren formarse en materia de Sistemas de Compliance Normalizados ISO/UNE – Fundamentos.
¿Estás interesado? 👇🏻

Vas a adquirir las capacidades necesarias para comprender el marco normalizador basado en ISO/UNE, especialmente en cuanto al diseño de Sistemas de Gestión de Compliance en Organizaciones públicas y privadas. Se presentan las normas internacionales ISO 37000, 37001, 37002 Y 37008 y las normas nacionales ISO 19601, 19602, 19603 y 19604 exponiendo su utilidad para las organizaciones.

👨🏼‍🎓 Curso: Sistemas de Compliance Normalizados ISO/UNE – Fundamentos
💶 Precio: 150€
🗓️ Duración: 4 semanas (10 horas)
💻 Formato: online

¿Para quién va dirigido?
✅ Socios y accionistas de empresas
✅ Administradores de sociedades y altos directivos.
✅ Responsables de funciones de cumplimiento y Compliance Officer.
✅ Directivos de empresa y responsables de asesoría jurídica o auditoría interna.

Compra YA el curso a través de nuestra página web.

¡Si necesitas que te asesoremos no dudes en contactarnos!
📩 [email protected]

28/05/2026

Auditoria y Peritaje |

Todas las empresas y organizaciones públicas o privadas que han implantado Programas o Sistemas de Compliance o de PBC se enfrentan a la necesidad de contratar expertos independientes que evalúen el grado de eficacia alcanzado por sus modelos de gestión.

Si tienes dudas o necesitas ayuda CONTÁCTANOS, por mail 📩 [email protected] o a través de nuestra página web 💻
>> https://bonattipenal.com/

27/05/2026

¿Te gustaría aprender a gestionar los riesgos asociados al Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo? En el curso ofrecido por Bonatti Penal, adquirirás el conocimiento necesario para abordar estos importantes desafíos.

👉🏻 Para más información sobre el curso de Experto en pbcft visita:
>> https://bonattipenal.com/producto/curso-experto-compliance-officer/

Esta formación es fundamental para aquellos interesados en el cumplimiento normativo y la prevención de actividades ilícitas en el ámbito financiero.

Curso de cuatro semanas en el que se adquirirán las capacidades necesarias para comprender el modo en que las redes criminales de blanqueo de capitales...

25/05/2026

¿Sabías que implementar un programa de en tu empresa puede ayudarte a prevenir la comisión de delitos y minimizar el riesgo de responsabilidad penal?

✅ Un compliance penal se encarga de asegurar que la organización cumple con las regulaciones y leyes aplicables, así como con las políticas, compromisos y valores internos.
✅ Esto implica la implementación de medidas de prevención, detección y reacción ante posibles delitos, así como la promoción de una cultura ética y de cumplimiento en la empresa.

Puedes contactarnos por teléfono a través de nuestra página web 💻

24/05/2026

🔶¿Qué es el derecho penal económico?

➡️ Saber más en nuestros descargables: https://bonattipenal.com/servicios/

21/05/2026

El compliance corporativo y la defensa penal son herramientas esenciales para proteger a tu de posibles riesgos legales y mejorar su reputación y funcionamiento.

De eso sabemos bien en Bonatti Penal.
Si necesitas ayuda o asesoramiento puedes contactar con nuestro equipo a través de la web:
💻 https://bonattipenal.com/

18/05/2026

Hoy te mostramos el programa de nuestro CURSO en PREVENCIÓN DEL DELITO CORPORATIVO Y DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

📚 Tema 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA.
📚 Tema 2. EL DELITO CORPORATIVO: COMO PREVENIRLO O MITIGARLO
📚 Tema 3. LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
📚 Tema 4. LA NORMA UNE 19601 SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL: PRINCIPALES COMPONENTES
📚 Tema 5. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA UNE 19601

+info e inscripciones: https://bonattipenal.com/producto/prevencion-delito-corporativo-y-responsabilidad-penal/

Curso intensivo de cuatro semanas sobre Prevención del Delito corporativo y de la Responsabilidad Penal de la Personal Jurídica...

14/05/2026

🛑 ¿Por qué realizar una auditoría interna para informar a propietarios y órganos de gobierno?
Porque la responsabilidad de gobernar exige supervisión efectiva.
Los propietarios y los órganos de gobierno no pueden limitarse a delegar.
Deben conocer el nivel real de riesgo al que está expuesta la empresa y el grado de eficacia de sus controles.

Una auditoría interna aporta información objetiva y documentada sobre:
— El funcionamiento real de los controles.
— Las áreas de mayor exposición legal y penal.
— La eficacia del sistema de Compliance.
— Las posibles debilidades organizativas antes de que generen consecuencias.

En el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la supervisión activa no es opcional.
Es un elemento clave de diligencia y de protección patrimonial.
La diferencia entre gestionar y gobernar está en esto: tomar decisiones con información verificada.

>> Si necesitas ayuda contacta con nuestro equipo.

14/05/2026

⚖️ Un sistema de Compliance no se mide por lo que dice, sino por cómo funciona.

La auditoría y el peritaje en Compliance y PBC/FT permiten comprobar si los controles son realmente eficaces o si existen debilidades que pueden comprometer a la organización desde el punto de vista penal.

En este carrusel te mostramos los 5 pasos clave para evaluar tu sistema: desde su diseño hasta su aplicación real y la capacidad de generar conclusiones sólidas y defendibles.

👉🏻 Desliza para comprobar si tu modelo cumple su función.

Porque en un procedimiento penal, no basta con tener un sistema: hay que poder demostrar que funciona.

📩 En Bonatti Penal analizamos, auditamos y peritamos tu sistema para garantizar su eficacia real. Contáctanos.

11/05/2026

¿Qué función cumplen las auditorías en los sistemas de Compliance penal?

En Bonatti Penal entendemos la auditoría como una herramienta clave para verificar la eficacia real de un modelo de Compliance y su capacidad de prevención.

En este artículo elaborado por nuestro equipo de consultores, analizamos:

✔️ El valor técnico y estratégico de la auditoría
✔️ Su papel en procesos de mejora continua
✔️ Su utilidad ante posibles escenarios de defensa penal o certificación

Una visión práctica y rigurosa sobre cómo auditar un sistema de gestión de Compliance penal con sentido y utilidad real.

📘 Léelo aquí 👉 https://bonattipenal.com/las-auditorias-en-los-sistemas-de-gestion-de-compliance/

De forma análoga, también encontramos a la auditoría en la próxima “UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario...

08/05/2026

🛑 Los administradores podrán responder de los delitos cometidos en su empresa.
Si no los han evitado a pesar de mantener una posición de garantía, bien en relación con el proceso en el que se ha materializado el delito, o bien respecto al bien jurídico afectado, lo importante es determinar cuando los administradores poseen esa posición de garantía y cómo deben cumplir con este deber.

Si tienes dudas o necesitas ayuda CONTÁCTANOS por mail 📩 [email protected] o a través de nuestra página web 💻
>> https://bonattipenal.com/