04/09/2026
La Dirección Nacional de Notariado pone a disposición de la comunidad notarial la Guía para Identificación del cliente y conformación del Expediente del cliente, la cual es una orientación práctica, clara y accesible para cumplir con sus obligaciones de identificación y debida diligencia establecidas en la Ley N.º 7786.
Su propósito es fortalecer la prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otros riesgos asociados, mediante buenas prácticas para la identificación de clientes, beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la adecuada conformación y conservación de expedientes, protegiendo tanto la función notarial como la seguridad jurídica del país.
Consulte el documento completo en este enlace: https://www.dnn.go.cr/servicios-dnn/guias-y-normativa-relevante-alacftp
