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Asocusc

Asociación de oficiales de cumplimiento del suroccidente Colombiano

Somos el gremio de los oficiales de cumplimiento del suroccidente colombiano 🎖️
Contáctanos: 317 879 6144
Cali - Colombia

26/09/2025

¡Feliz Día del Oficial de Cumplimiento!

Hoy celebramos a quienes trabajan incansablemente para mantener la integridad, la transparencia y el cumplimiento en las organizaciones. Su labor es clave para un futuro más ético y responsable.

¡Gracias por su compromiso!

18/09/2025

🔵✨ ¡Es un honor para nosotros ser un apoyo 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝟐.° 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 en México!

Adicional, no sentimos orgullosos de nuestra Presidenta Luz Adriana Villada por ser invitada como ponente de este congreso.

Te invitamos a disfrutar de un espacio único para fortalecer la cultura de cumplimiento, la prevención de lavado de dinero y la gestión de riesgos financieros, junto a expertos nacionales e internacionales.🌍

📍 Monterrey, N.L., México
🗓️ 13 y 14 de noviembre de 2025
📌 Hotel MS Millennium

🎟️ ¡𝐑𝐞𝐠𝐢́𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐲 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐲 asegura 𝐭𝐮 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫!

🔗 https://asonoc.org.mx/2do-congreso-internacional
📧 [email protected]
📞 (81) 2331 8372

17/09/2025

El día de ayer, martes 16 de septiembre, se llevo acabo el VIII Encuentro Nacional de Construcción Conjunta en Cali, reuniendo en el Club de Ejecutivos del Valle a revisores fiscales, abogados, oficiales de cumplimiento y empresarios.

Una jornada en la que compartimos conocimiento, experiencias, desafíos y como construir valor desde el compliance.

09/09/2025

📘 Conoce la importancia de comprender las diversas estrategias utilizadas para ocultar fondos fraudulentos o transacciones ilícitas.

¡Infórmate con Asocusc!

02/09/2025

📚 Las transacciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: comerciales y bancarias, cada una con sus propias particularidades.

¡Conócelas aquí!

26/08/2025

📚 La profundidad y frecuencia del monitoreo deben estar alineadas con el nivel de riesgo que representa cada contraparte.

Para ello, es necesario realizar una evaluación que considere los distintos tipos de riesgo que pueden impactar a la organización.

20/08/2025

📚 El monitoreo de transacciones no debe limitarse exclusivamente a los clientes.

En una gestión integral del riesgo, es fundamental extender este seguimiento a todos los actores que interactúan con la organización y que pueden representar un riesgo potencial.

12/08/2025

🎖️ En ASOCUSC creamos una red sólida de profesionales que comparten conocimientos, experiencias y soluciones para enfrentar juntos los retos del compliance en Colombia.

✴️ Te invitamos a ser parte de nuestra familia, el gremio de los oficiales de cumplimiento del suroccidente colombiano.

👉🏾 No pierdas esta oportunidad de crecer profesionalmente y fortalecer tu red de contactos en el ámbito del cumplimiento.

Diligencia la encuesta de afiliación a nuestra asociación y sé parte de nosotros: https://uqr.to/AsociadosAsocusc

📱📞Contáctanos: (+57) 317 879 6144

05/08/2025

🎯📚 Compliance y protección de datos se basan en la identificación del riesgo y su prevención; mientras que el primero lo hace desde un carácter más general, que se puede ir especializando en diferentes áreas o ámbitos de la organización, en función de su actividad y las leyes, normas, reglamentos y normativa interna que le afectan, la protección de datos es uno de esos ámbitos más concretos, centrado en la confidencialidad y seguridad de los datos personales y la privacidad de los interesados.

29/07/2025

¡Sí, esto se puede identificar!

Feliz martes para todos. 💯

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Santiago De Cali
370001

Página web

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