Estudio Jurídico MARTY & Asociados

11/10/2024

Excelentes jornadas dictadas por la Universidad Austral, con gran nivel de expositores.

03/10/2024

Excelente ayer en la Universidad Austral "Jornada Internacional en Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Desafíos Globales y Soluciones Locales" Con cuatro paneles con diferentes expositores, altamente calificados. Como siempre de alto nivel la exposición del Dr. Esteban Fullin (Secretario Ejecutivo de GAFILAT) y muy buena la exposición y el cierre del Dr. Ignacio Yacobucci (Presidente de la UIF).

26/10/2017

http://www.iprofesional.com/notas/257795-Los-bancos-seran-los-primeros-en-someterse-a-revision-externa-por-lavado-de-dinero

Mariano Federici, titular de la UIF, decidió poner fin a la falta de inspectores con la creación de un Registro de Revisores Externos Independientes

23/10/2017

Ya está en la web nuestra nueva página, visitala en:

www.estudiomarty.com.ar

07/09/2017

EXPOSICION DE AYER EN LA FACULTAD DE DERECHO:
"DESAFIOS GLOBLALES EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO".

Sesión académica a cargo de David Lewis. Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI). Fue Jefe de la Unidad de Finanzas Ilícitas y Asesor Principal de Políticas sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo para el Tesoro del Reino de Inglaterra. Contamos también con la presencia del Dr. Nicolás Negri, Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y Asesor Especial de la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional y la Coordinación del Dr. Juan Felix Marteau. Director del Curso de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la U.B.A.

27/07/2017

http://www.infojudicial.com.ar/multan-con-4-6-millones-a-empresas-comercializadoras-de-planes-de-ahorro/

Multan con $4.6 millones a empresas comercializadoras de planes de ahorro Por Thomson Reuters En 26 Julio, 2017 · Añadir comentario · En Articulos de Opinión Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/253330-planes-de-ahorro-defensa-al-consumidor-ley-Planes-de-ahorro-multan-con-46-millones-a-empresas...