04/09/2026
CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA DOANH NGHIỆP: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT THEO NGHỊ ĐỊNH 296/2026/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 288/2026/NĐ-CP - PHẦN 2
Xác định đúng chủ sở hữu hưởng lợi mới chỉ là bước đầu. Doanh nghiệp còn phải kê khai, thông báo khi có thay đổi, lưu giữ và cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trong suốt quá trình hoạt động.
📌 Đáng lưu ý, doanh nghiệp có thể đối mặt với các mức xử phạt đáng kể nếu không tuân thủ, bao gồm:
🔹 50 - 100 triệu đồng đối với hành vi không kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi khi đăng ký thành lập;
🔹 30 - 70 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác;
🔹 30 - 70 triệu đồng đối với hành vi không thông báo thay đổi thông tin theo quy định;
🔹 20 - 30 triệu đồng hoặc 50 - 70 triệu đồng tùy trường hợp đối với hành vi không báo cáo, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác theo yêu cầu;
🔹 40 - 70 triệu đồng đối với hành vi không lưu giữ Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi.
👉 Bên cạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định, doanh nghiệp nên chủ động rà soát cơ cấu sở hữu, quyền kiểm soát, các thỏa thuận liên quan và xây dựng bộ hồ sơ nội bộ làm cơ sở chứng minh việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi.
Đặc biệt, với doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu nhiều tầng, sở hữu trực tiếp và gián tiếp đan xen hoặc tồn tại các cơ chế kiểm soát đặc biệt, việc thiết lập quy trình rà soát và cập nhật thông tin ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế đáng kể rủi ro tuân thủ.
👉 Để tìm hiểu chi tiết về các nghĩa vụ, mức xử phạt và một số lưu ý thực tiễn, kính mời Quý khách hàng tham khảo nội dung bài viết bên dưới.
✍️ Thực hiện: Thực tập sinh Trung Tín, Cộng sự Hoàng Vy
Tham vấn: Luật sư Phan Nhi
Lưu ý: Bài viết này được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tế. Những thông tin tại bài viết này chỉ nên được sử dụng nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng thông tin tại bài viết này ngoài mục đích tham khảo. Trước khi đưa ra bất kỳ sự lựa chọn hoặc quyết định nào, Quý Khách hàng vui lòng tham vấn thêm các khuyến nghị một cách chính thức, hoặc liên hệ LexNovum Lawyers để nhận được sự tư vấn chuyên sâu từ chúng tôi.
Vui lòng trích dẫn nguồn “LexNovum Lawyers” khi sử dụng hoặc chia sẻ bài viết này tại bất kỳ đâu.
![[HOT] CẨM NANG LUẬT AN NINH MẠNG 👉 Để tìm hiểu chi tiết, kính mời Quý khách hàng tham khảo nội dung bài viết bên dưới. ...](https://img4.juridipedia.com/329/000/122112995943290002.jpg)
