04/07/2024
SIÊU LỪA Nguyễn Thị Hà Thành trả giá đắt cho hành vi lừa đảo.
Công ty Pháp Lý Luật Hưng Phúc Law Firm tham gia bào chữa trong vụ này. Từ ngày 9/3 đến 23/3 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng PVCB, NCB, VAB; vi phạm trong hoạt động ngân hàng ngân hàng; cho vay lãi nặng. Chủ mưu là 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành, sinh năm 1984, hộ khẩu tại Hà Nội. Dưới mác doanh nhân thành đạt, có nhiều mối quan hệ quen biết rộng, có nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, tuy nhiên đang nợ hơn 80 tỷ mất khả năng thanh toán, nên Thành tìm cách vay tiền của người sau trả cho người trước và đáo hạn ngân hàng. Thành tiếp cận các ngân hàng, đại gia, đối tác đề nghị cho Thành vay tiền dưới hình thức mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Một số người do hám lãi suất cao của Thành trả mà dính bẫy của siêu lừa. Một số người do muốn chứng minh năng lực tài chính để cùng làm dự án với Thành nên cũng dính bẫy. Đối với các ngân hàng do coi Thành là đối tác lớn, khách VIP sẵn sang chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của Thành nên đã sập bẫy. Bằng thủ đoạn giam dối, Thành đã qua mắt hệ thống kiểm soát nghiệp vụ của ngân hàng, Thành đã ký giả chữ ký của các đồng sở hữu gửi trên sổ tiết kiệm đồng sở hữu để thế chấp vay tiền chiếm đoạt số tiền 433 tỷ đồng của các ngân hàng và người gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu, đẩy 25 người trong đó có 17 người là cán bộ, nhân viên 3 ngân hàng phạm tội với vai trò đồng phạm với Thành, vi phạm quy định hoạt động ngân hàng và cho vay lãi nặng. Tại phần luận tội Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định Nguyễn thị Hà Thành chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng thực hiện toàn bộ 27 vụ lừa đảo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng và đề nghị mức án chung thân với bị cáo.
