Estudio Jurídico Oré Cueto - Abogados

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⚖️ ¿Puede condenarse por colusión solo porque existieron irregularidades en una contratación pública?La Corte Suprema, m...
16/06/2026

⚖️ ¿Puede condenarse por colusión solo porque existieron irregularidades en una contratación pública?

La Corte Suprema, mediante el Recurso de Nulidad N.° 663-2025-Áncash, ha establecido reglas fundamentales para la configuración del delito de colusión.

📌 Pacto colusorio probado.
📌 Prohibición de responsabilidad por el solo cargo.
📌 Exigencia de prueba indiciaria sólida.
📌 Necesidad de acreditar el ánimo defraudatorio.

Desliza y conoce los criterios que todo abogado, funcionario público y ciudadano debe conocer.
Link:https://derechoperu.edu.pe/archivos/publicacion/20260525_073055_002_FrankValle_20260515_RN_25_0663_Colusion_motivacion_reuniones_llamadas_animo_defraudatorio.pdf

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¿PUEDE EL ESTADO (UIF) CONGELAR TUS FONDOS SOLO POR UNA SOSPECHA DE LAVADO DE ACTIVOS?📄 Casación N.° 33-2018/NacionalLa ...
15/06/2026

¿PUEDE EL ESTADO (UIF) CONGELAR TUS FONDOS SOLO POR UNA SOSPECHA DE LAVADO DE ACTIVOS?

📄 Casación N.° 33-2018/Nacional

La Corte Suprema estableció importantes criterios sobre la procedencia del congelamiento administrativo de fondos dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) en investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

1️⃣ El congelamiento administrativo constituye una medida provisional y excepcional destinada a evitar que los fondos presuntamente ilícitos sean ocultados, transferidos o desaparezcan antes de culminar la investigación.

2️⃣ No basta una sospecha genérica para disponer la medida. Deben existir elementos objetivos que permitan vincular razonablemente los fondos con actividades ilícitas.

3️⃣ Además, debe acreditarse un peligro en la demora, es decir, un riesgo concreto de que los activos puedan ser movilizados o sustraídos de la acción de las autoridades.

4️⃣ El congelamiento no constituye una sanción ni implica una declaración de responsabilidad penal, sino una restricción temporal sobre la libre disposición de los bienes.

5️⃣ Debido a la afectación del derecho de propiedad, la medida debe estar sometida a control judicial y respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

6️⃣ Este criterio es relevante porque reafirma que la lucha contra el lavado de activos no puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales, exigiéndose una justificación suficiente para restringir derechos patrimoniales.

🔗 Fuente:
https://lpderecho.pe/naturaleza-juridica-congelamiento-administrativo-nacional-fondo-activo-derecho-impuesta-peru-investigaciones-lavado-activos-financiamiento-terrorismo-medida-provisional-casacion-33-2018-nacional-f-7/

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¿BASTA QUE UN DOCENTE RECIBA DINERO PARA HABLAR AUTOMÁTICAMENTE DE COHECHO PASIVO PROPIO?📄 R.N. N.° 1955-2018, LoretoLa ...
12/06/2026

¿BASTA QUE UN DOCENTE RECIBA DINERO PARA HABLAR AUTOMÁTICAMENTE DE COHECHO PASIVO PROPIO?

📄 R.N. N.° 1955-2018, Loreto

La Corte Suprema estableció criterios relevantes para determinar cuándo la conducta de un docente universitario configura el delito de cohecho pasivo propio en el marco de la función pública.

1️⃣ No es suficiente la simple entrega de dinero al docente, sino que debe acreditarse que este lo solicita, acepta o recibe como contraprestación de un acto propio de su función.

2️⃣ El docente universitario en una universidad pública es considerado servidor público cuando ejerce funciones de evaluación académica, por lo que sus actos de calificación constituyen actos funcionales.

3️⃣ Debe existir una vinculación directa entre el beneficio económico recibido y la realización u omisión de un acto contrario a sus deberes, como aprobar indebidamente a un estudiante.

4️⃣ La prueba puede construirse a partir de indicios convergentes, como la intervención con billetes previamente identificados, denuncias previas y la constatación de irregularidades en las notas, no siendo necesaria una prueba directa del acuerdo ilícito.

5️⃣ Las contradicciones del imputado respecto a la posesión del dinero y la existencia de registros académicos irregulares refuerzan la tesis acusatoria cuando se valoran en conjunto con los demás elementos probatorios.

6️⃣ Este criterio es relevante porque reafirma que en delitos de corrupción la acreditación del cohecho puede sustentarse en prueba indiciaria sólida, siempre que exista corroboración periférica suficiente que vincule el dinero con el acto funcional indebido.

LINK: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/04/RN-1955-2018-Loreto-LP.pdf

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¿BASTA QUE TRES O MÁS PERSONAS PARTICIPEN EN UN DELITO PARA HABLAR DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL?📄 R.N. N.° 1802-2018, LimaLa...
10/06/2026

¿BASTA QUE TRES O MÁS PERSONAS PARTICIPEN EN UN DELITO PARA HABLAR DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL?

📄 R.N. N.° 1802-2018, Lima

La Corte Suprema estableció importantes criterios para determinar cuándo una agrupación puede ser considerada una organización criminal.

1️⃣ No basta la participación de varias personas en la comisión de un delito. La organización debe estar conformada por tres o más integrantes.

2️⃣ Debe existir estabilidad o permanencia en el tiempo, descartándose las asociaciones creadas únicamente para ejecutar un hecho delictivo aislado.

3️⃣ Asimismo, es necesario que exista un reparto de funciones o tareas entre sus miembros, evidenciando una estructura organizada.

4️⃣ Finalmente, la agrupación debe tener como finalidad la comisión de delitos.

5️⃣ Esta ejecutoria resulta relevante porque permite diferenciar la organización criminal de la simple coautoría o participación conjunta en un delito, exigiendo la acreditación de una estructura estable y funcional orientada a fines ilícitos.

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¿BASTA UNA SOSPECHA PARA CONDENAR POR LAVADO DE ACTIVOS?📄 Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433La Corte Suprem...
09/06/2026

¿BASTA UNA SOSPECHA PARA CONDENAR POR LAVADO DE ACTIVOS?

📄 Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433

La Corte Suprema estableció importantes criterios sobre la autonomía del delito de lavado de activos y los límites que debe respetar la actividad probatoria para emitir una condena válida.

1️⃣ La Suprema precisó que el delito de lavado de activos es autónomo, por lo que no resulta necesaria una sentencia condenatoria previa por el delito fuente para iniciar una investigación o imponer una condena.

2️⃣ Asimismo, se estableció que no es indispensable identificar plenamente a los autores de la actividad criminal precedente ni reconstruir de manera exhaustiva todas las circunstancias del delito fuente.

3️⃣ La Corte Suprema reconoció la especial relevancia de la prueba indiciaria en los procesos por lavado de activos, debido a que estas conductas suelen ejecutarse mediante mecanismos destinados a ocultar el verdadero origen del dinero o de los bienes.

4️⃣ Sin embargo, la Suprema enfatizó que una condena no puede sustentarse únicamente en sospechas, presunciones o simples irregularidades patrimoniales.

📚 Descarga:
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/10/Legis.pe-Sentencia-Plenaria-Casatoria-1-2017-CIJ-433.pdf

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⚖️ ¿𝑪𝑼𝑨́𝑳𝑬𝑺 𝑺𝑶𝑵 𝑳𝑶𝑺 𝑬𝑳𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑻𝑬𝑶𝑹𝑰́𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑫𝑬𝑳𝑰𝑻𝑶?La teoría del delito constituye una de las bases fundamentales de...
09/06/2026

⚖️ ¿𝑪𝑼𝑨́𝑳𝑬𝑺 𝑺𝑶𝑵 𝑳𝑶𝑺 𝑬𝑳𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑻𝑬𝑶𝑹𝑰́𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑫𝑬𝑳𝑰𝑻𝑶?

La teoría del delito constituye una de las bases fundamentales del Derecho Penal, pues permite determinar cuándo una conducta humana puede ser considerada delito y, por tanto, generar responsabilidad penal.

La corriente pentapartita sostiene que existen cinco elementos esenciales:

📌 Conducta
📌 Tipicidad
📌 Antijuridicidad
📌 Culpabilidad
📌 Punibilidad

Estos elementos actúan de manera conjunta y secuencial. La ausencia de cualquiera de ellos impide afirmar la existencia de un delito.

Conocer la teoría del delito permite comprender cómo se estructura el análisis jurídico-penal y garantiza una aplicación racional y respetuosa de los principios fundamentales del Derecho Penal.

📚 Derecho Penal | Teoría del Delito
⚖️ Estudio Oré Cueto Abogados

Hoy reconocemos a todas las abogadas del Perú, quienes con talento, determinación y vocación hacen de la justicia una re...
05/06/2026

Hoy reconocemos a todas las abogadas del Perú, quienes con talento, determinación y vocación hacen de la justicia una realidad cada día. Su labor fortalece el Estado de Derecho y contribuye a una sociedad más equitativa.

Desde Estudio Ore Cueto Abogados, les expresamos nuestro respeto y admiración por el valioso trabajo que realizan.

¡Feliz Día de la Abogada Peruana!” ⚖️🌷

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📚 𝑪𝑶𝑯𝑬𝑪𝑯𝑶: 𝑬𝑳𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑺𝑼 𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑮𝑼𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵El delito de cohecho constituye una de las principales manifestaciones de cor...
02/06/2026

📚 𝑪𝑶𝑯𝑬𝑪𝑯𝑶: 𝑬𝑳𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑺𝑼 𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑮𝑼𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵

El delito de cohecho constituye una de las principales manifestaciones de corrupción en la función pública. Su configuración requiere la concurrencia de determinados elementos previstos en la legislación penal.

Compartimos esta infografía con fines informativos y académicos.

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02/06/2026

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En Estudio Jurídico Oré Cueto - Abogados brindamos atención profesional, estratégica y confidencial en casos relacionados con delitos contra la Administración Pública y corrupción de funcionarios.

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"Tu defensa, en manos expertas."

¿OTORGAR UN PUNTAJE INDEBIDO O ADMITIR UNA PROPUESTA INIDÓNEA ACREDITA AUTOMÁTICAMENTE EL DELITO DE COLUSIÓN?📄 Expedient...
01/06/2026

¿OTORGAR UN PUNTAJE INDEBIDO O ADMITIR UNA PROPUESTA INIDÓNEA ACREDITA AUTOMÁTICAMENTE EL DELITO DE COLUSIÓN?

📄 Expediente N.° 01779-2024-PHC/TC

El Tribunal Constitucional desarrolló importantes criterios respecto a la acreditación del delito de colusión y los límites de la prueba indiciaria en los procesos por corrupción de funcionarios.

1️⃣ El TC precisó que la concertación constituye el elemento esencial del delito de colusión, por lo que la sola existencia de irregularidades en un procedimiento de contratación pública no resulta suficiente para sustentar una condena penal.

2️⃣ Asimismo, se estableció que la prueba indiciaria es plenamente válida para demostrar la concertación; sin embargo, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de desarrollar un razonamiento lógico y suficiente que explique cómo los hechos acreditados permiten inferir la existencia de un acuerdo ilícito entre el funcionario y el particular.

3️⃣ El Tribunal Constitucional destacó que una condena por colusión requiere identificar elementos objetivos que permitan concluir razonablemente que existió un acuerdo orientado a defraudar los intereses del Estado.

4️⃣ En el caso concreto, los órganos jurisdiccionales consideraron acreditada la colusión debido a la asignación indebida de puntajes, la admisión de propuestas deficientes y otras irregularidades producidas durante el proceso de contratación pública.

5️⃣ Esta sentencia resulta relevante porque reafirma que el delito de colusión no puede confundirse con simples irregularidades administrativas ni con errores cometidos dentro de un procedimiento de contratación pública.
Link: https://share.google/uTrhfyVtrXQqDzbVX

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