FinCrimes Auditor Natalie Sabbagh

FinCrimes Auditor Natalie Sabbagh 🇺🇲🇱🇧
CFE, CACM, CPA candidate
Fraud investigator |Fraud Analyst
Financial Crimes | Compliance
Fraud Prevention & Deterrence Programs

15/04/2026

🔴 #اقرأ: رجل الأعمال أنطون صحناوي، المتورط في اختلاس أموال المودعين اللبنانيين، هو أول لبناني يتبرع لمتحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة بواشنطن. والأسوأ من ذلك، موافقته العاطفية (عناق وقبلات) على حديث مورغان الذي ذكره كمؤيد لإسرائيل. ولا ننسى أن هذا الرجل قدّم رشوة (مجوهرات ألماس) لمورغان عندما كانت تعمل في تسوية ملف تبييض الأموال في لبنان (تضارب المصالح جريمة).

لو طُلب من صحناوي التبرع لأيتام حرب إسرائيل في لبنان، فهل سيفعل؟
🔴 Businessman Antoun Sehnaoui , who participated in stealing the Lebanese depositors' money, is marked to be the first Lebanese donor for the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington . The worst is his emotional approval [hug] to the talk of Morgan who mentioned his as a supporter to Israel. Not to forget, this man has bribed Morgan (conflict of interest is another crime).
If Lebanon asked Sehnawi to donate for the orphans of Israel war in Lebanon, would he do?

15/04/2026

شو بقول القانون اللبناني: هل يُجرّم لقاء السفيرة اللبنانية في واشنطن مع الطرف الإسرائيلي؟ هل معاهدة السلام مع إسرائيل يُسقِط الحكومة؟

ماكرون "يحمي سيادة فرنسا المالية" من ترامب قبل انتهاء ال ٤٨ ساعة.في خطوة لافتة، قام ماكرون أمس بإعادة تموضع احتياطيات ...
07/04/2026

ماكرون "يحمي سيادة فرنسا المالية" من ترامب قبل انتهاء ال ٤٨ ساعة.

في خطوة لافتة، قام ماكرون أمس بإعادة تموضع احتياطيات الذهب الفرنسية، عبر بيع 129 طنًا من الذهب المخزن في وشراء كمية مماثلة داخل أوروبا، لتصبح جميع الاحتياطيات فعليًا داخل .

🔍 كخبيرة في مكافحة الاحتيال المالي (CFE)، أقرأ هذه الخطوة خارج إطارها السياسي المباشر، وأراها رسالة عميقة في عالم إدارة المخاطر السيادية:

♟️ “الحيازة الفعلية” (Physical Custody) ليست تفصيلًا تقنيًا، بل جوهر الملكية.
♟️ في أوقات عدم الاستقرار، الثقة لا تُمنح… بل تُختبر.
♟️الأصول خارج نطاق سيادتك قد تتحول من "احتياطي" إلى "رهينة"
♟️ من زاوية الامتثال والحوكمة:
ما قام به ماكرون يعكس تحولًا عالميًا نحو تقليل "مخاطر الطرف الثالث” (Third-Party Risk)، خصوصًا عندما يكون هذا الطرف دولة ذات سياسات متقلبة أو انخراط عسكري مرتفع.
🎲قراءة في التاريخ:
التاريخ المالي يُظهر أن الدول قد تفرض قيودًا على حركة الذهب في أوقات الأزمات (فعلت أمريكا هذا في سبعينيات القرن الماضي بعد تداعيات حرب فيتنام ).

ومع تصاعد الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع الدين، والتوترات الجيوسياسية (مثل التهديدات المرتبطة)، تصبح إدارة الاحتياطيات مسألة أمن قومي… لا مجرد قرار مالي.

وبالتالي التاريخ يعلمنا:
إذا لم تكن أصولك المالية تحت سيطرتك المباشرة… فهي ليس لك بالكامل.

❗️لكن، هل هذه بداية موجة سحب أصول عالمية من الولايات المتحدة؟
وهل نشهد إعادة تشكيل للنظام المالي الدولي؟

#حوكمة #مخاطر #ذهب #اقتصاد ّاغ

06/04/2026

اليوم قمت بتقديم بلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) يوثّق انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني في لبنان من خلال جراائم ال.حرب التي ترتكبها إsرائيل في لبنان.

يتضمن هذا الملف أدلة أولية على هجمات طالت مدنيين وصحفيين وعاملين في القطاع الطبي، وذلك استنادًا إلى مصادر مفتوحة، وتقارير موثوقة، وتحليل منهجي للأنماط التي بدأت عام 2023 عند مقتل عصام عبدالله، فرح عمر، ربيع المعماري.

بصفتي مدققة احتيال معتمدة (CFE)، أؤمن بأهمية المساءلة، والعمل القائم على الأدلة، وتوثيق الانتهاكات عبر القنوات القانونية المختصة.

تمثل هذه الخطوة التزامًا بالعدالة، والشفافية، وحماية الحياة الإنسانية.

الفيديو المرفق يُظهر جزءًا من عملية التقديم.

Today, I submitted a formal communication to the International Criminal Court (ICC) documenting alleged violations of International Humanitarian Law in Lebanon (Israel War Crimes).

The submission includes preliminary evidence of attacks affecting civilians, journalists, and medical personnel, supported by open-source intelligence, verified reporting, and documented patterns of incidents.

As a Certified Fraud Examiner (CFE), I believe in accountability, evidence-based reporting, and the importance of documenting potential violations through proper legal channels.

This step reflects a commitment to justice, transparency, and the protection of human life.

The attached video shows part of the submission process.



#المساءلة #العدالة #لبنان #الامتثال #تحقيقات

05/04/2026

America has always been Great by its values that has ever been defending.
It can never be Great by supporting wars.

U.S. Department of the Treasury : OFAC
ACT NOW!


05/04/2026

.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) — be fair. to include arms and tech suppliers that fuel War conflict. Protect civilians. Stop war profiteering. Act now.

بصفتي محققًا معتمدًا في مكافحة جرائم الاحتيال وتبييض الأموال، أعمل حاليًا على تحليل التدفقات المالية المحتملة، وسلاسل ا...
05/04/2026

بصفتي محققًا معتمدًا في مكافحة جرائم الاحتيال وتبييض الأموال، أعمل حاليًا على تحليل التدفقات المالية المحتملة، وسلاسل التوريد، ومخاطر الامتثال المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالنزاعات وخاصة فيما يخص لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.

أعمل على هذه القضية انطلاقًا من إيماني بقوة القانون، والقيم الأمريكية المتمثلة في العدالة والمساواة والديمقراطية والوطنية.

تابعونا للمزيد!
As a CFE, I am currently working hard on analyzing potential financial flows, supply chains, and compliance risks related to -linked activities.
Why I am serving such issue is simply because I believe in the , the of justice, equality, democracy and patriotism.
Stay tuned to know more!

03/04/2026

بعدما تقدمت بشكوى لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان، الخطوة القادمة هي التصعيد وتقديم شكوى لدى:
🖲المحكمة الجنائية الدولية ICC 🌍
🖲القضاء اللبناني🇱🇧
🖲 مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC
🖲وزارة الخارجية في لبنان

من أجل جود سليمان (صغير المسعفين)…من أجل علي جابر وفاطمة فتوني وعصام عبدالله وفرح عمر والباسل علي شعيب والكثير الكثير من...
01/04/2026

من أجل جود سليمان (صغير المسعفين)…
من أجل علي جابر وفاطمة فتوني وعصام عبدالله وفرح عمر والباسل علي شعيب والكثير الكثير من الضحايا
من أجل كل طفل، وكل أم، وكل مسعف، وكل صحفي دفع حياته ثمنًا…
من أجل الجنوب وصور والبقاع والضاحية ...
من أجل لبنان...
وللتاريخ الذي سيكتب عن جرائمهم لتعرفهم الأجيال التي لم تشهد،
للتاريخ الذي سيكنب عن هذه المؤسسات الدولية،

تقدّمت بشكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق لبنان وشعبه وجباله التي أحرقوها وسهوله التي أبادوها بسمومهم.

هذه ليست مجرد كلمات على ورق…
هذه صرخة حق.
هذه محاولة لردّ بعض من الظلم.
هذه رسالة أن دماء الأبرياء ليست أرقامًا.

استهداف المدنيين، الصحفيين، والمسعفين… وتدمير الأرض والبيئة… لن يمرّ بلا حساب.

لن ننسى.
ولن نسامح بدون عدالة.

وسننتظر اليوم الذي يمثل فيه المسؤولون عن هذه الجرائم، ومنهم بنيامين نتنياهو، أمام العدالة الدولية في لاهاي.

قد تتأخر العدالة…
لكنها حتمًا ستأتي.

لبنان يستحق الحياة 🇱🇧

#لبنان #لاهاي

I am proud to be among the first Lebanese to formally submit a complaint to the United Nations United Nations Human Rights Council documenting alleged committed in .

This is not just a legal act — it is a stand for truth, accountability, and justice.

The targeting of civilians, journalists, and medical personnel must never be normalized. The destruction of land, lives, and dignity must not go unanswered.

I look forward to the day when those responsible — including Benjamin Netanyahu — are held accountable before international justice, including the International Criminal Court in The Hague.

Justice delayed is not justice denied — if we persist.



#المساءلة #لاهاي

As he hasn't made America great again, it's time for America to Think Again, to make America TrumpLESS Again.This "Presi...
01/04/2026

As he hasn't made America great again, it's time for America to Think Again, to make America TrumpLESS Again.
This "President" has gifted the U.S. great nation troubles with all the other nations.
He's smashed all the beautiful values of America. He separates politics from its target, the better humanity.

America is not Trump, nor his deeds.

عندما يصبح من ينقذون الأرواح وينقلون الحقيقة أهدافًا، فإن الإنسانية كلها تكون في خطر.قمتُ بإعداد وتقديم تقرير رسمي إلى U...
31/03/2026

عندما يصبح من ينقذون الأرواح وينقلون الحقيقة أهدافًا، فإن الإنسانية كلها تكون في خطر.

قمتُ بإعداد وتقديم تقرير رسمي إلى United Nations Human Rights Council حول الاعتداءات المزعومة على الطواقم الطبية والصحفيين في جنوب لبنان.

هذا الملف ليس مجرد توثيق… بل خطوة نحو المحاسبة.
لأن الحقيقة يجب أن تُقال، والعدالة يجب أن تتحقق.

#العدالة #لبنان #المساءلة #الحقيقة

Address

Beirut
Beirut
0000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FinCrimes Auditor Natalie Sabbagh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category