InvesCompliance

26/05/2017

El proceso de fusión entre Bankia y BMN sigue su curso y está a punto de cumplir uno de sus primeros pasos. Los responsables de ambas entidades, sus...

25/05/2017

Los próximos días 3 y 4 de julio, Compliance Day alcanza su 4ª edición en un momento crucial para el desarrollo y consolidación de la función de Compliance. Nunca antes el Compliance Officer estuvo tan considerado y valorado, ni se hizo tan evidente la necesidad de las empresas de contar con esta fi...

24/05/2017

En el ámbito de Derecho penal, una de las reformas de mayor calado para el mundo empresarial es la responsabilidad penal de las personas jurídicas

24/05/2017

La empresa OHL ha asegurado que las conclusiones preliminares de una investigación interna llevada a cabo tras conocerse las informaciones que, presuntamente, vinculaban a la empresa con la Operación Lezo, no ha encontrado "conductas irregulares o ilícitas".

21/05/2017

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, defendió este domingo la "necesidad y la importancia" de crear un...

18/05/2017

Jornada integral sobre Compliance Penal y la norma 19601

El 15 de junio se celebrará en Madrid una jornada de formación dedicada íntegramente a la comprensión teórica y práctica de la norma UNE 19601.

09/05/2017

La importancia de los datos contextuales está creciendo, tanto para proteger los datos como para analizar las amenazas de seguridad. ¿Cómo pueden las empresas mejorar y agregar la información de seguridad que recogen? Es crucial que las empresas tengan una perspectiva más amplia.

08/05/2017

Conocer el estado del cumplimiento normativo a nivel institucional es uno de los objetivos del II Congreso Internacional de Compliance.

05/05/2017

Madrid, 4 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos de Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, mediante movimientos de fondos entre España y Suiza delibe...