27/05/2026
En el marco del cumplimiento normativo, la calificación de un Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) constituye un procedimiento ineludible para toda empresa catalogada jurídicamente como Sujeto Obligado. Para garantizar la idoneidad del proceso ante su organismo de control, es indispensable validar de forma rigurosa el perfil del candidato.
El postulante deberá acreditar, sin excepción, los siguientes parámetros formales:
Mantener una relación laboral de dependencia o un contrato directo de servicios profesionales con su organización.
Aprobar satisfactoriamente el curso virtual de la UAFE denominado """"Formación previo a la calificación de oficial de cumplimiento titular y/o suplente"""".
Ostentar un título de tercer nivel debidamente registrado en la SENESCYT en las áreas de Derecho, Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría, Finanzas o gestión de riesgos. En ausencia de dicha titulación específica, la normativa faculta su calificación si el candidato certifica una experiencia laboral mínima de dos años en gestión de riesgos de lavado de activos.
Presentar el Certificado de Homónimos y personas con sentencia condenatoria, emitido por la UAFE, para descartar impedimentos de orden legal.
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