Juan Carlos Echeverri Garcés

22/01/2026

Programa de Formación Internacional POLIGRAFISTA FORENSE https://www.riskgroupinstitute.com/curso-de-poligrafista

17/01/2026

🚀 Da el primer paso hacia una formación de alto impacto y alta rentabilidad 🔍🧠

🎓 PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNACIONAL EN POLIGRAFÍA FORENSE

📜 Certificado y con Aval Académico Universitario en los Estados Unidos

Una de las áreas más demandadas en seguridad, investigación criminal y selección de personal, con alta proyección profesional y retorno real.

🖥️ Modalidad híbrida: 90% virtual | 10% presencial

📅 Inicio de clases: 20 de febrero de 2026

🌎 Prácticas presenciales 2026:

📍 Medellín y Bogotá – Colombia

📍 Miami – Estados Unidos

📍 Quito – Ecuador

📍 Lima – Perú

📍 Ciudad de México – México

📲 Cupos limitados | Cohorte 1 – 2026

👉 Más información:

🔗 https://www.riskgroupinstitute.com/curso-de-poligrafista

04/01/2026

📊 Salario mínimo 2026: decisiones empresariales responsables en tiempos de incertidumbre

El aumento del salario mínimo para 2026 (23,7%) ha generado un impacto significativo en la estructura de costos de empresas de servicios y de la industria manufacturera. Más allá del debate político, los empresarios debemos tomar decisiones técnicas que protejan la continuidad del negocio, la caja y el empleo.

En este artículo analizamos:
🔹 Por qué el incremento fue atípico frente al comportamiento histórico
🔹 El impacto real en tarifas, precios y materias primas
🔹 La importancia de ajustes transitorios y proporcionales
🔹 Por qué un ajuste del 14% puede ser una decisión razonable y sostenible
🔹 Cómo prepararse ante eventuales escenarios de revisión jurídica

📌 Un análisis técnico, jurídico y económico para empresarios y directivos que hoy deben decidir con prudencia.

👉 Lee el artículo completo aquí:
🔗 https://www.riskgroupinternational.com/post/el-aumento-atipico-del-salario-minimo-en-2026

💬 La conversación no es ideológica, es estratégica. Continuidad, sostenibilidad y buena fe empresarial.

El inicio de 2026 encontró al empresariado colombiano ante uno de los escenarios más complejos de la última década: un incremento del salario mínimo cercano al 23,7%, fijado por decreto tras la falta de concertación. Más allá del debate político, miles de empresas, especialmente pymes, debi...

02/10/2025

RegTech y Cumplimiento Automatizado: Reinventando la conformidad en la era digital

El cumplimiento normativo ya no puede depender de procesos manuales y reactivos. La creciente complejidad regulatoria, sumada a riesgos como el LA/FT/FP, corrupción y soborno, exige un nuevo paradigma.

En este artículo analizo cómo el RegTech (Regulatory Technology) está transformando la auditoría y el aseguramiento de la información, integrando tecnologías como Big Data, IA, blockchain y RPA para:

✅ Automatizar la debida diligencia y los reportes regulatorios en tiempo real
✅ Fortalecer la transparencia y la trazabilidad
✅ Redefinir el rol del auditor y del oficial de cumplimiento como gestores estratégicos de riesgos
✅ Impulsar la confianza y competitividad de las organizaciones en Colombia y Latinoamérica

El estudio también examina riesgos y limitaciones —sesgos algorítmicos, dependencia tecnológica, ciberseguridad y vacíos regulatorios— y plantea la necesidad de marcos de gobernanza tecnológica alineados con estándares internacionales como ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002 e ISO 31000, además de las normas locales como SAGRILAFT, PTEE y la Resolución 2328 de 2025.

📌 Concluyo que el RegTech no es solo una herramienta operativa, sino un habilitador estratégico que redefine la forma en que entendemos el cumplimiento y la ética empresarial en la era digital.

👉 Te invito a leer el artículo completo y a compartir tus reflexiones sobre cómo podemos acelerar la adopción de estas soluciones en Colombia y América Latina.

🔗

20/09/2025

🔎 Sistemas de Cumplimiento Integral: Más Allá del Cumpli-miento
En Colombia y América Latina aún persiste la cultura del cumpli-miento: programas de papel diseñados solo para evitar sanciones. Sin embargo, los riesgos actuales exigen un modelo integral y estratégico.

En mi artículo académico “Sistemas de Cumplimiento Integral: Más Allá del Cumpli-miento” propongo un enfoque que articula delitos financieros como LA/FT/FPADM, riesgos de integridad como Corrupción, Soborno Transnacional y Fraude, y dimensiones sociales y tecnológicas como Derechos del Consumidor, Competencia Económica y Protección de Datos Personales.

Este modelo se soporta en normas internacionales como ISO 37301 e ISO 31000, que permiten unificar metodologías y anticipar riesgos. El compliance no es burocracia: es sostenibilidad, reputación y continuidad del negocio.
La diferencia está en contar con oficiales de cumplimiento capacitados, herramientas tecnológicas y una alta gerencia comprometida con liderar una auténtica cultura de integridad corporativa.

🌐 Ver Artículo en:

16/09/2025

📢 ¡Atención sector de vigilancia y seguridad privada!

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada acaba de expedir la Circular del 16 de septiembre de 2025, mediante la cual se emiten los lineamientos sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTTE) para las empresas del sector:
✔ Transportadoras de valores
✔ Empresas de vigilancia con armas y sin armas
✔ Cooperativas y servicios especiales
✔ Escuelas de capacitación y entrenamiento
✔ Blindadoras y arrendadoras de vehículos blindados
✔ Empresas de asesoría, consultoría e investigación en seguridad
✔ Fabricantes, comercializadores y usuarios de equipos de vigilancia
✔ Departamentos de seguridad empresarial

Con esta circular, la Superintendencia refuerza la obligación de adoptar metodologías de gestión basadas en riesgos, fortaleciendo la cultura de integridad, la transparencia, la confianza y la legalidad como pilares para prevenir Corrupción, Soborno y Fraude en el sector.

👉 Es el momento de que todas las compañías ajusten sus Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTTE, alineados a estándares internacionales y al marco legal colombiano.

🔗

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada acaba de expedir la Circular 20251000000035CS del 16 de septiembre de 2025, mediante la cual se emiten los lineamientos sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTTE)

08/09/2025

🔒 ¿Tu línea ética protege realmente el anonimato?

Muchos canales corporativos siguen usando formularios, correos o WhatsApp, pero estas herramientas dejan rastro: IP, metadatos, números de teléfono… y con ello, la identidad del denunciante queda en riesgo.

En www.lineaetica.tech ofrecemos una tecnología económica, segura y especializada que garantiza:
✔️ Anonimato real
✔️ Protección frente a represalias
✔️ Cumplimiento con ISO 37002
✔️ Fortalece los programas LA/FT/FPADM/C/ST
✔️ Un entorno independiente para cada empresa, diseñado para asegurar máxima confianza y confidencialidad.

💡 Una línea ética no puede ser un simple buzón: es un pilar de confianza.
Con nuestra plataforma, tu organización demuestra compromiso con la integridad y la transparencia.

🔗 Mira el demo y descubre cómo sería tu propio entorno: www.lineaetica.tech/denuncias/demo

DEMO cuenta con su LÍNEA ÉTICA como recurso esencial para reportar conductas indebidas y asegurar que todos los miembros de nuestra organización se adhieran a los más altos estándares éticos.

25/08/2025

🎓📚 Presentamos nuestro trabajo de grado de Maestría:

“Percepciones de los oficiales de cumplimiento sobre el PTEE en empresas vigiladas por la Supersociedades”.

👉 Un estudio que revela los retos y oportunidades para fortalecer la ética, la transparencia y la integridad corporativa en Colombia. 🇨🇴✨

📖 Léelo completo aquí: ucentral.primo.exlibrisgroup.com/permalink/57UCEN_INST/g689bk/alma99971385404736

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es una herramienta valiosa para consolidar la ética y la transparencia en las empresas. No obstante, su efectividad depende de una implementación apropiada y del compromiso del gobierno corporativo, este está influenciado estratégicamente ...

23/08/2025

🔎 Las Verdaderas Listas Vinculantes para Colombia: Diferencia con Restrictivas, Inhibitorias y de Control.

En cumplimiento de la Ley 1121 de 2006 y de los compromisos internacionales, nuestro país no debe limitarse a contar listas como si la cantidad fuera el diferenciador, sino reconocer y aplicar las 4 familias de listas vinculantes que realmente son obligatorias:

1️⃣ Naciones Unidas → 5 listas principales (Al Qaeda, ISIS, Talibanes, Corea del Norte, Irán).

2️⃣ Estados Unidos → 2 listas: la FTO con 66 organizaciones y la SDN de OFAC.

3️⃣ Unión Europea – Organizaciones → 1 lista con 13 grupos, entre ellos Hamas, Hezbollah, ELN y Sendero Luminoso.

4️⃣ Unión Europea – Personas → 1 lista con 14 individuos identificados como terroristas.

📊 Total: 9 listas vinculantes = 98 elementos obligatorios que deben consultarse dentro de los sistemas de cumplimiento en Colombia (SAGRILAFT, PTEE, SARLAFT transporte, entre otros).

⚠️ Importante: Las listas vinculantes son obligatorias por ley. En cambio, las restrictivas, inhibitorias y de control no tienen carácter obligatorio, pero sí generan alertas clave en un enfoque basado en riesgo, ayudando a determinar si es prudente o no establecer relaciones comerciales, contractuales o personales con determinadas contrapartes.

💡 En nuestro blog explicamos en detalle estas diferencias y cómo gestionarlas para fortalecer la integridad corporativa y la prevención de delitos financieros:

es fundamental distinguir entre listas vinculantes, listas restrictivas, listas inhibitorias y listas de control, e identificar cuáles son las verdaderas listas que Colombia debe aplicar de manera obligatoria en virtud de sus compromisos internacionales y de su legislación interna, sin dejar de la...

11/08/2025

💼 Más allá de la obligación: el deber del buen hombre de negocios

📜 La Ley 222 de 1995 va más allá de las formalidades.
Exige que los administradores actúen con diligencia ⚖, anticipando y previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio que puedan comprometer la empresa.

🔍 En este contexto, los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE no son solo exigencias regulatorias 🏛, sino herramientas estratégicas que materializan el deber fiduciario y fortalecen la integridad corporativa.

🚀 En nuestro nuevo artículo exploramos cómo alinear estos sistemas con el estándar del buen hombre de negocios para lograr una gestión íntegra, sostenible y resiliente.

📖 Lee el artículo completo aquí:
👉 https://www.riskgroupinternational.com/post/mas-alla-de-la-obligacion-el-deber-del-buen-hombre-de-negocios-en-la-ley-222-de-1995-y-su-conexion

#💼

La Ley 222 de 1995 exige que los administradores actúen con diligencia, previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Más allá de obligaciones formales como SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, el compliance es un deber inherente. Implementar controles proporcionales y documentar l...