ASM Investigação

Página Principal
Brasil
Niterói, RJ
ASM Investigação

Ligar Site Entre em contato com o negócio

Escritório especializado em Investigações, Due Diligence e Background Checks. Especialistas em Investigações, Due Diligence e Background Check.

Na ASM, aplicamos técnicas avançadas de investigação para conduzir due diligences jurídicas completas. Nosso objetivo: mapear riscos ocultos — patrimoniais, financeiros, trabalhistas, fiscais, ambientais, criminais ou reputacionais — antes que eles virem problemas reais. Os principais benefícios que entregamos:
➤ Identificação de ativos ocultos:
Rastreamos bens no Brasil e no exterior, apoiando execuções, cobranças e litígios de família com precisão e estratégia.

➤ Mitigação de riscos financeiros e trabalhistas:
Detectamos passivos não provisionados, ações ocultas e riscos em sede administrativa.

➤ Conformidade fiscal e previdenciária:
Analisamos possíveis dívidas herdadas para evitar surpresas futuras.

➤ Avaliação regulatória e ambiental:
Identificamos passivos ocultos em setores regulados e riscos por sanções.

➤ Análise de riscos comerciais e reputacionais:
Investigamos vínculos com fornecedores e clientes, prevenindo conflitos e escândalos.

💼 Na ASM, também garantimos que as provas sejam coletadas e preservadas corretamente, permitindo uma atuação segura, dentro e fora dos tribunais.

15/10/2026

Mapas, imagens de satélite, rotas e geotags podem ajudar a esclarecer onde uma pessoa esteve, como uma operação aconteceu ou se determinada versão é compatível com os registros disponíveis.

É esse o campo de atuação da GEOINT, ou Inteligência Geoespacial. Em uma investigação, esses elementos podem ser úteis para verificar presença, analisar deslocamentos, compreender operações logísticas e identificar possíveis contradições.

Mas uma localização publicada na internet não deve ser aceita automaticamente como verdadeira. Contas falsas, geotags alteradas, imagens antigas e conteúdos selecionados por algoritmos podem criar uma percepção distorcida dos fatos.

Por isso, a análise precisa comparar diferentes plataformas, fontes, datas e referências geográficas. Quanto mais consistente for o cruzamento, maior será a confiabilidade do achado e sua utilidade para a investigação.
Compartilhe este conteúdo com quem deseja entender melhor as diferentes técnicas de inteligência investigativa.

A ASM disponibiliza uma série de fontes e ferramentas gratuitas que podem auxiliar na pesquisa geoespacial – acesse nosso toolkit em nosso site (Aba de Conteúdo).

12/10/2026

Publicações, registros empresariais, processos, vínculos societários, imagens, documentos públicos e movimentações digitais podem revelar informações relevantes para uma disputa.

Mas encontrar um dado não é suficiente.
Para que uma informação possa ter utilidade jurídica, é necessário investigar sua origem, verificar sua autenticidade, analisar o contexto e documentar todo o processo de coleta.

A utilização de uma informação em uma estratégia jurídica não significa, por si só, que ela será aceita como prova pelo tribunal. Para isso, é fundamental demonstrar sua origem, integridade, pertinência e a forma como foi obtida e preservada.

É nesse ponto que a cadeia de custódia se torna essencial. Na ASM Investigações, temos atenção especial aos procedimentos de coleta, registro, armazenamento e preservação das evidências, reduzindo riscos de adulteração, perda de contexto ou questionamentos sobre sua confiabilidade.

Esse trabalho pode ajudar a identificar contradições, relações ocultas, patrimônio, conflitos de interesse e outros elementos importantes para a estratégia do caso.

A ASM Investigações utiliza técnicas de inteligência em fontes abertas para transformar informações dispersas em elementos que podem apoiar advogados em processos judiciais e arbitrais.

Nem toda evidência está escondida. Algumas apenas ainda não foram conectadas.

Salve este conteúdo para lembrar da importância da inteligência investigativa e da preservação adequada das evidências na construção de uma estratégia jurídica.

08/10/2026

De 27 a 29 deste mês, a ASM estará presente na Fenalaw, um dos principais eventos voltados ao universo jurídico e empresarial.

Durante a programação, Carol Castier e Adriel Santana compartilharão suas experiências e conhecimentos sobre coleta de evidências, investigação de fraudes e compatibilidade patrimonial, temas relevantes para a localização de ativos, a recuperação de créditos, mapeamento de vínculos e a tomada de decisões mais seguras.

A participação reforça o compromisso da ASM com o uso estratégico da informação, da inteligência investigativa e da análise técnica na construção de soluções mais eficientes para negócios juridicos.

A entrada de visitantes é gratuita. Aproveite a oportunidade para acompanhar as discussões, conhecer as novidades do setor.

Acompanhe a ASM nas nossas redes sociais e fique por dentro da nossa participação na Fenalaw.

21/09/2026

Se a sua empresa enxerga o 21.09 apenas como uma pauta de marketing, está perdendo o ponto central: sem um método independente para apurar desvios internos, qualquer programa de governança é apenas fachada.

Muitas empresas ainda comete um erro primário de diagnóstico ao achar que investigação corporativa serve apenas para rastrear ativo oculto ou pegar desfalque na tesouraria.

Relatos de capacitismo, assédio moral ou discriminação velada não são meras "falhas de convivência" para o RH resolver com treinandos de conscientização.
São desvios éticos e falhas de governança que, quando envolvem lideranças, colapsam a estrutura interna.

Investigação corporativa de alta performance não é auditoria de balanço. É apuração técnica de fatos.
Casos que envolvem discriminação e conduta imprópria exigem o mesmo rigor metodológico de uma fraude financeira:
neutralidade absoluta, preservação de cadeia de custódia e inteligência para dar ao conselho e ao jurídico a prova concreta para a tomada de decisão.

Para entender como apurar riscos de conduta e proteger sua operação com rigor metodológico, acompanhe nossas análises nos bastidores.

14/09/2026

Um Sisbajud infrutífero não significa que o devedor é insolvente. Significa apenas que a blindagem patrimonial funcionou dentro dos canais tradicionais de consulta.

Para destravar execuções e cumprimentos de sentença na fase crítica, a estratégia precisa mudar da "busca de bens registrados" para o "mapeamento de vínculos e confusão patrimonial". É a prova do grupo econômico de fato e da gestão oculta que abre caminho para a desconsideração da personalidade jurídica.

Detalhamos as três camadas mais comuns de ocultação e como a inteligência investigativa atua para superá-las.

Acesse o link da bio e agende uma reunião técnica com a equipe da ASM Investigação para avaliar a viabilidade da sua execução

09/09/2026

No ambiente judicial ou arbitral, a alegação de adulteração de um simples print de tela é quase imediata. Uma captura de tela básica não possui valor probatório autônomo, porque não preserva a integridade da origem do dado.

Para transformar rastro digital em prova documental robusta e imune a impugnações simplórias, a coleta precisa observar quatro requisitos fundamentais:

• Preservação de Metadados: Registrar IP de origem, timestamp (data e hora exatas) e o código hash do arquivo no momento da coleta.
• Cadeia de Custódia e Rastreabilidade: Documentar o caminho exato da extração do dado, garantindo que o fluxo possa ser auditado e periciado por terceiros a qualquer tempo.
• Contextualização e Nexo Causal: O rastro isolado não fala por si só. A evidência precisa estar conectada à tese de blindagem, confusão patrimonial ou conduta ilícita.
• Metodologia de Coleta e Rigor Técnico: A extração deve ser realizada por metodologias e ferramentas que impeçam a alegação de contaminação da prova.

Sem essa estrutura, a evidência é fragilizada e corre o risco de ser desconsiderada pelo juízo.

É por isso que nossos entregáveis são consolidados em relatórios técnicos de inteligência, prontos para instruir execuções, cumprimentos de sentença e disputas complexas.

Acompanhe os casos da ASM Investigação ou acesse nosso site para entender como estruturamos provas digitais com rigor metodológico.

07/09/2026

A validação de CNPJ e certidões cumpre tabela no compliance, mas cria uma falsa sensação de segurança. Fraudadores conhecem os limites do papel e sabem exatamente como contornar a checagem burocrática.

O risco real não está nos documentos entregues; está nas conexões invisíveis por trás deles.
Listamos os 5 sinais operacionais e relacionais mais frequentes que identificamos em investigações de conflito de interesses.

Acesse o site da ASM Investigação para entender nossa metodologia de pesquisa em fontes abertas (OSINT) e conhecer a fundo nossos serviços.

21/08/2026

Não estamos falando de uma ferramenta comum de busca. Estamos falando de contrainteligência em fontes abertas (OSINT) impulsionada por IA e Machine Learning.

Nós olhamos para o comportamento em redes sociais e relacionamento. 🕵️♀️

O que isso significa na prática para o seu negócio?

Identificamos indícios de conflitos de interesse e enriquecimento sem causa através de vínculos e exposições digitais.
Cruzamos ostentação com laranjas e holdings de fachada. Sinalizamos insolvência fraudulenta e demonstração de confusão patrimonial.
Mapeamos vulnerabilidades físicas de executivos e VIPS através de exposição tas nas redes sociais por familiares ou staff. Antecipamos a crise.

E o detalhe que muda o jogo: preservação dos metadados e carimbo forense no momento da coleta. Nós temos a cadeia de custódia pronta para mitigação do risco ou para a instrução judicial.

Conheça mais sobre como usamos essa ferramenta como nosso acelerador de resultados e como ela pode ser o diferencial no resultado da sua próxima investigação.

17/08/2026

Os sócios da ASM Investigação foram convidados a conduzir palestra para uma equipe interna sobre comportamentos rotineiros que geram exposição informacional e reputacional para a organização.

O tema central foi o conjunto de práticas aparentemente inofensivas com efeito de vazamento, incluindo o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa com compartilhamento de material sensível ou interno sem alinhamento prévio de política.

A escolha do tema tem ancoragem em dado recente. O relatório 2026 Cost of Insider Risks Global Report, do Ponemon Institute com patrocínio da DTEX Systems, examinou 354 organizações que já haviam experimentado incidentes com origem em colaboradores próprios. Nesse universo, 53% dos incidentes decorreram de conduta negligente e não intencional, contra 27% de conduta maliciosa e 20% de roubo de credenciais. Entre os padrões emergentes documentados no relatório está o uso não autorizado de ferramentas de IA generativa, categorizado como shadow AI, que abre canais de vazamento fora do alcance dos controles convencionais de DLP e monitoramento.

A ASM Investigação oferece formação continuada a times internos de investigação corporativa, com ênfase em técnicas de fontes abertas (OSINT) aplicadas a apuração de irregularidades. Palestras sobre temas conexos, como a documentada nestas imagens, são conduzidas mediante convite.

Informações sobre a atuação da ASM Investigação em asminvestigacao.com, link na bio.

14/08/2026

Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, a ASM Investigação estará no Distrito Anhembi, em São Paulo, para participar da FEBRABAN Tech 2026 a convite da Kryptus, empresa brasileira de criptografia e segurança cibernética.

A Kryptus apresentará suas soluções de defesa digital e proteção de infraestrutura crítica. A ASM Investigação ocupará o mesmo espaço para tratar do trabalho de apuração e investigação que se articula à camada de segurança cibernética, com foco em três frentes de interesse do setor financeiro:

• Investigação em fontes abertas (OSINT) aplicada a fraude digital. Uso de fontes abertas para levantar indícios de autoria, mapear vínculos societários e identificar rastros públicos de movimentação de recursos, como insumo a medidas subsequentes (perícia, requerimentos judiciais, cooperação institucional). O tratamento de dados observa base legal e finalidade nos termos da LGPD.

• Documentação de evidência digital com padrão de admissibilidade judicial. Através da infraestrutura da Kryptus que sustenta o registro, o controle de acesso e a verificação de integridade dos dados coletados. Preservamos a cadeia de custódia e reduzemos os pontos de questionamento sobre a origem e a preservação da prova.

• Fluxo integrado de apuração e mitigação. Detecção, apuração, documentação da prova e recomendação de medidas de contenção conduzidas dentro de um mesmo fluxo, em substituição à contratação fragmentada entre fornecedores distintos.

A ASM Investigação estará no espaço da Kryptus durante os três dias do evento.

Informações sobre a atuação da ASM em asminvestigacao.com, link na bio.

Endereço

Praça XV De Novembro, 20
Niterói, RJ
20010-010

Telefone

+5521971701055

Site

http://www.asmadvogados.com/, https://start.me/p/QLDxrJ/asm-fontes-abertas

Notificações

Seja o primeiro a saber: enviaremos um e-mail para você quando ASM Investigação publicar novidades e promoções. Seu endereço de e-mail não será usado para nenhum outro fim, e você pode cancelar a inscrição a qualquer momento.